世界觀熱點：中科金財: 關于公司董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告

證券代碼：002657       證券簡稱：中科金財        編號：2023-004

              北京中科金財科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、關于公司董事會秘書辭職的情況

   北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到

董事會秘書趙劍先生的書面辭職報告，趙劍先生因個人原因，申請辭去公司董

事、副總經理兼董事會秘書職務。根據《公司法》

                     、《公司章程》等有關規定，

趙劍先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會導致公司董事

會成員低于法定最低人數，不會影響公司及董事會的正常運作。趙劍先生辭職

后，不再在公司擔任任何職務。

   截至目前，趙劍先生未持有公司股份。

   在此，公司及董事會謹向趙劍先生在任職期間對公司所作出的貢獻表示衷

心感謝。

   二、關于聘任董事會秘書的情況

   經董事會提名委員會審核，公司于 2023 年 3 月 3 日召開第六屆董事會第

四次會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任王姣杰女士

（簡歷見附件）擔任公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致。本次聘任

符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定。

   王姣杰女士具備擔任董事會秘書相關的專業知識、工作經驗和管理能力，

已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

   公司獨立董事已發表意見同意聘任王姣杰女士擔任公司董事會秘書，具體

內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

王姣杰女士聯系方式如下：

電話：010-62309608

傳真：010-62309595

電子郵件：zkjc@sinodata.net.cn

聯系地址：北京市朝陽區安翔北路 11 號北京創業大廈 B 座 9 層

三、備查文件

特此公告。

                       北京中科金財科技股份有限公司 董事會

附件：

  王姣杰，女，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年出生，天津理工大學

工商管理學士，中國人民大學工商管理碩士（在讀），現任北京中科金財科技

股份有限公司創新事業群總經理，負責推動公司元宇宙、數字人民幣、數字資

產、區塊鏈等創新業務發展。王姣杰女士具有 10 年以上金融科技、區塊鏈行

業經驗，8 年以上經營管理、市場營銷、項目管理、團隊管理經驗，擁有獨立

發明人專利 3 項，曾擔任公司國家級區塊鏈項目管理、交付負責人。王姣杰女

士于 2022 年 10 月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

  王姣杰女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及公司持股

形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取

證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；

               （3）被證券交易所公開認定為不適合擔任

上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；

                       （4）最近三年內受到中

國證監會行政處罰；

        （5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通

報批評；

   （6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會

立案調查，尚未有明確結論意見；

              （7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合《公司

法》、《公司章程》及相關規定的任職資格。

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標簽： 公司董事會 中科金財