方大特鋼: 方大特鋼關于新增日常關聯交易事項的公告_訊息

證券代碼：600507        證券簡稱：方大特鋼               公告編號：臨2023-010

              方大特鋼科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關于新增日常關聯交易事項的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 方大特鋼科技股份有限公司于 2023 年 3 月 3 日召開第八屆董事會第十三

     次會議，非關聯董事一致審議通過《關于新增日常關聯交易事項的議

     案》，該議案無需提交公司股東大會審議。

  ? 本次新增日常關聯交易所涉及的業務不會對關聯方形成依賴。

  一、日常關聯交易基本情況

  （一）審議程序

  根據生產經營的需要，方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與

關聯方江蘇方大炭素化工有限公司（以下簡稱“江蘇方大”）預計新增日常關聯

交易金額 8,450 萬元。

常關聯交易事項的議案》，關聯董事居琪萍、黃智華、敖新華、邱亞鵬、徐志新、

常健、譚兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表決本議案，該事項已獲得獨立董事同

意并發表獨立意見。

  （二）2023 年 1-2 月日常關聯交易的預計及執行情況

                                                    單位：萬元

  關聯交易類別         關聯人    2023 年 1-2 月預計金額   2023 年 1-2 月發生金額

  銷售煤焦油等         江蘇方大                  0                  0

  二、關聯方介紹和關聯關系

  （一）關聯方介紹

  江蘇方大炭素化工有限公司，注冊地：江蘇省徐州市，注冊資本：22,488.3422

萬元，經營范圍：生產、銷售煤焦油深加工產品（洗油）；煤焦瀝青、輕油、蒽

油、炭黑油、酚油、工業萘、洗油、中性酚鈉生產，銷售自產產品；安全系統監

控服務；自來水生產和供應；污水處理及其再生利用；質檢技術服務；國際、國

內貿易代理服務。

       （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

   截至 2021 年 12 月 31 日，江蘇方大經審計總資產 32,525.64 萬元，所有者權

益 11,111.21 萬元，資產負債率 65.84%；2021 年度實現營業收入 26,930.12 萬元，

利潤總額-3,905.89 萬元。

   （二）交易雙方的關聯關系

   遼寧方大集團實業有限公司（以下簡稱“方大集團”）系公司間接控股股東，

方大集團持有江西方大鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“方大鋼鐵”）100%股權，

方大鋼鐵控制持有公司 38.71%股權。

   方大集團系江蘇方大間接控股股東，方大集團持有方大炭素新材料科技股份

有限公司（以下簡稱“方大炭素”）40.05%股權。依據《江蘇方大炭素化工有限

公司章程》，方大炭素持有江蘇方大 46.73%股權，但擁有 80%的表決權，因此方

大炭素控制江蘇方大，江蘇方大為公司的關聯方。

   三、新增日常關聯交易主要內容和定價政策

                                                      單位：萬元

                                                           預計

                    合同/          結算   付款

 序號   賣方    買方            服務項目             預計交易期限          交易

                    協議           價格   方式

                                                           金額

      公司及   江蘇                   市場   合同

      子公司   方大                   價格   約定

   公司向江蘇方大銷售煤焦油等，交易價格按市場價格執行，按合同約定結算。

   四、本次關聯交易對公司的影響

   公司與關聯方之間的交易按市場經營規則進行，定價以市場公允價格為基

礎，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不影響公司獨立性，公司不會因為

上述關聯交易對關聯方形成依賴。本次關聯交易能充分利用關聯方擁有的資源和

條件為生產經營服務，實現優勢互補，符合公司生產經營的實際需要，有利于公

司的發展。

   五、獨立董事事前認可及獨立意見

   （一）事前認可意見

  公司與關聯方發生的日常關聯交易符合公司業務發展的需要，關聯交易執行

市場價格，交易遵循公允、公平的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東

利益的情況。

  我們同意將上述事項提交公司董事會審議，關聯董事應回避表決。

  （二）獨立意見

  公司與關聯方的日常關聯交易是因公司日常的業務發展需要而進行，符合公

司實際業務需要，有利于公司發展，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市

規則》等相關法律法規的規定，交易在平等協商一致的基礎上進行，交易價格公

允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東

利益的情況。董事會在審議關聯交易事項時，關聯董事均已回避表決。同意該項

交易。

  特此公告。

                     方大特鋼科技股份有限公司董事會

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標簽： 方大特鋼 關聯交易