青海華鼎: 青海華鼎2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

    青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司

     二○二三年三月十三日

                 會(huì) 議 議 程

(資料圖片)

   召開方式：現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

   召 集 人：公司第八屆董事會(huì)

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間、地點(diǎn)：

   召開的日期時(shí)間：2023 年 3 月 13 日（星期一）上午 10 時(shí)

   召開地點(diǎn)：廣州億豐企業(yè)管理有限公司會(huì)議室（廣州市番禺區(qū)石

樓鎮(zhèn)市蓮路 339 號(hào)）

   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間：

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 13 日

                至 2023 年 3 月 13 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投

票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

   會(huì)議議程：

   一、主持人宣布會(huì)議開始

   二、主持人介紹出席本次會(huì)議人員情況

   三、推選計(jì)票人、監(jiān)票人

    四、宣讀議案

    議案一、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

    議案二、《關(guān)于改選公司第八屆董事會(huì)部分董事的議案》

    五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表審議各項(xiàng)議案、大會(huì)發(fā)言并投票表

決

    六、 計(jì)票人及監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)表決情況并公布表決結(jié)果

    七、根據(jù)表決結(jié)果宣讀本次股東大會(huì)決議

    八、律師發(fā)表見證意見

    九、主持人宣布會(huì)議結(jié)束

議案一：

          關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

各位股東：

   根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                     《上市公司章程指引》

及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮獨(dú)立董事為公司規(guī)范運(yùn)作、內(nèi)

部體系建設(shè)和公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)，結(jié)合公司目前經(jīng)營規(guī)模、實(shí)

際狀況，并參照同地區(qū)、同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，并經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審

議通過，同意擬將公司獨(dú)立董事津貼由每人每年 3.6 萬元（稅前）調(diào)

整為每人每年 6 萬元（稅前）。

  請(qǐng)審議。

                    青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                           二〇二三年三月十三日

議案二：

     關(guān)于改選公司第八屆董事會(huì)部分董事的議案

各位股東：

  一、改選部分董事的情況

伙）

 （以下簡稱“十樣錦”）與青海溢峰科技投資有限公司（以下簡稱

“溢峰科技”）及其現(xiàn)有股東簽署了《增資協(xié)議》。同時(shí)，王封與于世

光簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，王封作為十樣錦

實(shí)際控制人，通過控制溢峰科技以及與于世光形成一致行動(dòng)關(guān)系擁有

上市公司 13.33%表決權(quán)，于 2023 年 1 月 20 日溢峰科技在青海省市

場(chǎng)監(jiān)督管理局東川工業(yè)園區(qū)分局完成了本次股權(quán)增資的工商變更登

記手續(xù)。本次工商變更后，公司實(shí)際控制人由于世光、朱砂夫婦變更

為王封。

                   “聯(lián)順科技”）于 2022 年

海華鼎 3800 萬股無限售流通股份（占公司總股本的 8.66%）協(xié)議轉(zhuǎn)

讓給李松強(qiáng)。并于 2023 年 2 月 10 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司完成了股份過戶登記手續(xù)并收到《過戶登記確認(rèn)書》。本次權(quán)益變

動(dòng)完成過戶后，公司第一大股東由聯(lián)順科技變更為李松強(qiáng)。

司董事長、董事任職以及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)；董事王展鴻

先生向董事會(huì)提出辭去公司董事任職，董事陳文才先生向董事會(huì)提出

辭去公司董事任職，同時(shí)王展鴻辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，陳文才

辭去董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。依據(jù)《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》

  《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，于世光先生、王展鴻先生、陳文才

先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)對(duì)于世光先生、

王展鴻先生、陳文才先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心

的感謝！

  二、改選部分董事的提名情況

  為了保證公司董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，公司股東青海重型機(jī)床有

限責(zé)任公司提名王封、牛月遷、吳偉為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

候選人，任職期限自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿

為止。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，各位董事候選人均符合《公司法》

《公司章程》等對(duì)董事任職資格的規(guī)定。

  董事候選人簡歷如下：

   王封先生，男，出生于 1983 年 8 月，大學(xué)文化。主要工作經(jīng)歷：

                             （現(xiàn)更名農(nóng)村商業(yè)銀行）

從事信貸員工作，2006 年 6 月至 2007 年 12 月任中國人壽保險(xiǎn)股份

有限公司菏澤分公司講師；2008 年 1 月創(chuàng)辦慶云縣朝陽滑輪俱樂部；

曹城街道辦事處千帆競(jìng)信息咨詢服務(wù)中心；2017 年 5 月創(chuàng)辦菏澤盛

世芬芳生物科技有限公司；2018 年 4 月創(chuàng)辦龍池牡丹實(shí)業(yè)有限公司，

任董事長兼總裁。

   牛月遷先生，男，出生于 1976 年 2 月，大學(xué)文化，會(huì)計(jì)師。主

要工作經(jīng)歷： 2000 年 6 月至 2005 年 4 月在定陶棉機(jī)廠從事出納、

會(huì)計(jì)工作；2005 年 5 月至 2007 年 12 月年在山東佳美食品有限公司

從事成本會(huì)計(jì)工作；2008 年 2 月至 2016 年 6 月任山東潤峰集團(tuán)財(cái)務(wù)

經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)，商融部總經(jīng)理；2016 年 9 月至 2019 年

賽托生物科技有限公司資金總監(jiān)；2020 年至今任龍池牡丹實(shí)業(yè)有限

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

   吳偉先生，男，出生于 1988 年 11 月，大學(xué)文化。主要工作經(jīng)歷：

六創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司任職黨支部書記兼總經(jīng)理；2020 年 6 月至今

在新智播時(shí)代（北京）科技有限公司任職 CEO。主要榮譽(yù)：汕頭大學(xué)、

山東理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，2019 年度微電商行業(yè)十大杰出創(chuàng)新人物，

中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)互聯(lián)網(wǎng)營銷師考評(píng)員，山東省淄博市淄博青年創(chuàng)新

榜樣。

   請(qǐng)審議。

青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

     二〇二三年三月十三日

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標(biāo)簽： 青海華鼎 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料