萬潤新能: 東海證券股份有限公司關于湖北萬潤新能源科技股份有限公司新增部分募集資金投資項目實施地點的核查意見 熱消息

                 東海證券股份有限公司

        關于湖北萬潤新能源科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    新增部分募集資金投資項目實施地點的核查意見

  東海證券股份有限公司（以下簡稱“東海證券”或“保薦機構”）作為湖北

萬潤新能源科技股份有限公司（以下簡稱“萬潤新能”或“公司”）首次公開發

行股票并上市持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證

券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11

號——持續督導》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——

規范運作》等有關規定的要求，對萬潤新能新增部分募集資金投資項目實施地點

的事項進行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于 2022 年 7 月

冊的的批復》（證監許可〔2022〕1635 號），同意公司首次向社會公眾公開發

行人民幣普通股（A 股）股票 2,130.3795 萬股，發行價格為每股人民幣 299.88

元，募集資金總額為人民幣 638,858.20 萬元，扣除各項發行費用人民幣 24,295.94

萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣 614,562.26 萬元。上述募集

資金已全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股

的資金到位情況進行了審驗，并于 2022 年 9 月 23 日出具了《驗資報告》（天健

驗〔2022〕502 號）。

  為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資

金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金

專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專項賬

戶存儲三方監管協議。

  根據《湖北萬潤新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市

招股說明書》披露，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計

劃如下：

                                                  單位：萬元

                                                   擬投入

序號      項目名稱           實施主體         總投資額

                                                 募集資金金額

      宏邁高科高性能鋰離子    湖北宏邁高科新材料

        電池材料項目         有限公司

      湖北萬潤新能源鋰電池    湖北萬潤新能源科技

       正極材料研發中心       股份有限公司

                    湖北萬潤新能源科技

                      股份有限公司

        合計               —          126,208.83   126,208.83

     二、新增部分募投項目實施地點情況

     本次擬新增實施地點的募投項目為“湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發中

心”（以下簡稱“鋰電池正極材料研發中心”）項目，具體情況如下：

     （一）募投項目計劃情況

     該募投項目原實施地點為“十堰市張灣區工業新區B園風神大道17號”，計

劃投資6,208.83萬元，已在十堰市張灣區發展和改革委員會完成備案（登記備案

項目代碼：2020-420303-39-03-069660），且已取得十堰市生態環境局出具的環

評批復（十環函【2021】217號）。

     （二）實施地點新增情況

      項目名稱           新增前實施地點               新增后實施地點

                                     十堰市張灣區工業新區 B 園

湖北萬潤新能源鋰電池正極       十堰市張灣區工業新區 B 園      風神大道 17 號；

   材料研發中心             風神大道 17 號      十堰市鄖陽區建設大道 168

                                          號。

     公司已與十堰聚鑫高新產業投資開發有限公司（以下簡稱“聚鑫產投”）簽

訂了《不動產租賃協議》，以自有資金租賃聚鑫產投位于十堰市鄖陽區建設大道

新增的實施地點，公司合法擁有其使用權。除此變更外，該項目的其他事項保持

不變。

     三、新增實施地點的原因

     公司本著合理、謹慎、節約、有效的原則，結合公司發展戰略及募投項目實

際建設情況，在保證募投項目原計劃實施效果的前提下，為更好服務新建廠區的

研發配套工作，通過權衡募投項目建設的便利性因素和成本效益后，做出新增“鋰

電池正極材料研發中心”實施地點的決定。

  公司已合法獲得該募投項目新增實施地點的使用權，該募投項目實施地點的

新增有利于優化資源配置、提高募集資金使用效率，符合公司的實際情況和項目

建設的需要。

  四、新增實施地點的影響

  公司本次新增部分募投項目實施地點系對原有募投項目的優化，除新增該項

目實施地點外，未改變公司募投項目投資方向、技術方案、實施主體及實施方式，

不會對募集資金投資項目產生實質性影響，不構成公司募集資金的用途改變，也

不存在損害公司及股東利益的情形。

  公司嚴格遵守《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板

上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等規范性文件的規定使用募集資金。

本次募投項目實施地點的新增有利于公司優化資源配置，提高募集資金的使用效

率，完善公司整體規劃布局，預計不會對公司生產經營和業務發展造成重大不利

影響。

  五、風險提示

  “鋰電池正極材料研發中心”項目新增的實施地點尚需辦理環評批復等前置

手續，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化及融資環境

發生變化，項目的實施可能會受到一定的影響，敬請廣大投資者注意投資風險。

  六、履行程序及監事會、獨立董事意見

  （一）履行的審議程序

  公司于 2023 年 3 月 6 日分別召開了第二屆董事會第三次會議和第二屆監事

會第二次會議，審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關于新增部分募

集資金投資項目實施地點的議案》，同意新增“鋰電池正極材料研發中心”項目

實施地點“十堰市鄖陽區建設大道 168 號”。

  公司獨立董事、監事會對上述事項發表了明確的同意意見，上述事項無需提

交股東大會審議。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的

相關監管要求。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：公司新增“鋰電池正極材料研發中心”項目的建設地址系

對原募投項目的優化，符合公司和全體股東利益；不存在損害公司和股東尤其是

中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況；本次議

案的內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——

規范運作》以及公司募集資金管理制度等相關規定，有利于公司的長遠發展。綜

上，監事會同意新增“鋰電池正極材料研發中心”項目的實施地點“十堰市鄖陽

區建設大道 168 號”。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次新增部分募投項目實施地點系對原有募投項目

的優化，不影響募集資金投資項目的正常實施，未改變或變相改變募集資金的用

途，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。本次新增部分募投項

目實施地點的內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第

規章及其他規范性文件的規定。綜上，公司獨立董事一致同意新增“鋰電池正極

材料研發中心”建設項目的實施地點為“十堰市鄖陽區建設大道 168 號”。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次新增“鋰電池正極材料研發中心”建設項

目實施地點“十堰市鄖陽區建設大道 168 號”的事項已經由公司第二屆董事會第

三次會議和第二屆監事會第二次會議審議批準，獨立董事、監事會已發表明確的

同意意見，履行了必要的審批程序，本次事項符合《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上

市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

及公司募集資金管理制度等相關規定，保薦機構對公司新增“鋰電池正極材料研

發中心”項目實施地點的事項無異議。

  （以下無正文）

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標簽： 投資項目 募集資金 股份有限公司