焦點熱文：盛新鋰能: 董事會決議公告

證券代碼：002240            證券簡稱：盛新鋰能          公告編號：2023-014

               盛新鋰能集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        第七屆董事會第四十三次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   盛新鋰能集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十三次

會議通知于 2023 年 2 月 24 日以電子郵件等方式送達全體董事。

                                   本次會議于 2023

年 3 月 6 日在深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 32 樓公司會議室以現場與通

訊表決相結合方式召開。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。本次會

議由公司董事長周祎先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次

會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

   本次會議以記名投票表決方式審議并通過了如下議案：

   一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2022

年度總經理工作報告的議案》；

   二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2022

年度董事會工作報告的議案》；

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   《2022 年度董事會工作報告》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   公司報告期內任職的獨立董事何曉、周毅、馬濤、黃禮登已分別向董事會提

交了 2022 年度述職報告，并將在公司 2022 年年度股東大會上述職。

   上 述 四 名 獨 立 董 事 的 2022 年 度 述 職 報 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

   三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2022

年度財務決算報告的議案》；

萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 555,245.54 萬元，基本每股收益為 6.40

元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總資產為 1,843,074.45 萬元，歸屬于上市

公司股東的所有者權益為 1,272,580.81 萬元。上述財務指標已經大信會計師事務

所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度審計報告確認。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    四、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2022

年年度報告及摘要的議案》；

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    《2022 年年度報告》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2022

年 年 度 報 告 摘 要 》 同 日 刊 登 于 《 中 國 證 券 報 》《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

    五、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2022

年度利潤分配預案的議案》；

    根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計后的公司 2022 年度財務報告：

法定公積金 87,936,713.54 元，加期初未分配利潤 374,975,663.11 元后，減去報告

期 內 分 配 利 潤 86,534,995.50 元 ， 2022 年 度 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為

    鑒于公司目前的經營與財務狀況，結合自身戰略發展規劃，公司在保證正常

經營和持續發展的前提下，提出 2022 年度利潤分配預案：擬以公司未來實施分

配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 6.50 元

（含稅），不以資本公積金轉增股本，不派送紅股。公司目前總股本為 911,895,872

股，預計派發現金紅利 592,732,316.80 元（含稅）。公司利潤分配方案公布后至

實施前，公司總股本發生變動，則以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為

基數，按照分配比例（向全體股東每 10 股派發現金股利 6.50 元（含稅），不以

資本公積金轉增股本，不派送紅股）不變的原則對分配總金額進行調整。公司董

事會認為：公司 2022 年度分配預案是依據公司的實際情況制訂的，符合法律、

法規和《公司章程》、公司《未來三年（2022 年-2024 年）股東回報規劃》的規

定。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司獨立董事就該議案內容發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日

刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第七屆董事會第四十

三次會議相關事項的獨立意見》。

   六、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2022

年度內部控制自我評價報告的議案》；

   《 2022 年 度 內 部 控 制 自 我 評 價 報 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事就該議案內容發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日

刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第七屆董事會第四十

三次會議相關事項的獨立意見》。

   七、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2022

年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司獨立董事就該議案內容發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信證券

股份有限公司出具了核查意見，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項

審核報告。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立

董事關于第七屆董事會第四十三次會議相關事項的獨立意見》《中信證券股份有

限公司關于盛新鋰能集團股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專

項核查報告》《募集資金存放與實際使用情況審核報告》。

   《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》同日刊登于《中國證券

報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   八、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2022

年度環境、社會及治理（ESG）報告的議案》；

   《 2022 年 度環 境、 社 會及 治 理（ ESG） 報 告》 同日 刊 登于 巨 潮資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

   九、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘 2023

年度審計機構的議案》；

   大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務及內部控制審計

機構，在擔任公司審計機構期間，能夠遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉、

盡職地發表獨立審計意見。

   根據《公司法》

         《證券法》

             《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、

規范性文件及《公司章程》《董事會審計委員會工作細則》等相關規定，經公司

董事會審計委員會審核并提議，同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度審計機構。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司獨立董事就該議案內容發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，具

體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第七

屆董事會第四十三次會議相關事項的事前認可意見》及《獨立董事關于第七屆董

事會第四十三次會議相關事項的獨立意見》。

   《關于續聘 2023 年度審計機構的公告》同日刊登于《中國證券報》

                                   《證券時

報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   十、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于申請 2023

年度綜合授信額度的議案》；

   為滿足公司及子公司經營發展需要，確保公司各項業務發展的資金需求，公

司及下屬子公司擬向銀行、融資租賃公司等金融及類金融機構申請不超過人民幣

相關事宜并簽署有關文件，授權有效期自董事會審議通過之日起至公司 2023 年

年度董事會召開之日止，上述額度在授權有效期內可以循環使用。

   十一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于對下

屬子公司提供擔保額度預計的議案》；

   董事會同意公司（含下屬子公司）在下屬子公司向銀行、融資租賃公司等金

融及類金融機構申請融資及日常經營需要時為其提供擔保，擔?？偨痤~不超過人

民幣 95 億元，對外擔保額度有效期為公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起

至 2023 年年度股東大會召開之日止。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   《關于對下屬子公司提供擔保額度預計的公告》同日刊登于《中國證券報》

《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   十二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于使用

自有閑置資金購買理財產品的議案》；

  董事會同意公司及子公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險

的情況下，使用額度不超過人民幣 60 億元的自有閑置資金購買投資期短、低風

險的理財產品，有效期自本次董事會審議通過之日起至公司 2023 年年度董事會

召開之日為止，有效期內資金可滾動使用。自董事會審議通過后授權公司管理層

在上述額度范圍內簽署有關法律文件，公司財務部負責組織實施。

  公司獨立董事就該議案內容發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日

刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第七屆董事會第四十

三次會議相關事項的獨立意見》。

  《關于使用自有閑置資金購買理財產品的公告》同日刊登于《中國證券報》

《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  十三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于四川

盛屯鋰業有限公司 2022 年度業績承諾實現情況說明的議案》；

  根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 6 日出具的《業績

承諾完成情況審核報告》（大信專審字[2023]第 2-00064 號），盛屯鋰業經審計的

于母公司股東的凈利潤 57,331.25 萬元。2022 年度盛屯鋰業實現的扣除非經常性

損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 57,331.25 萬元（孰低）高于 2022 年度承諾的

凈利潤 11,455.78 萬元，盛屯鋰業實現 2022 年度業績承諾。

  獨立財務顧問國海證券股份有限公司就該議案出具了核查意見，大信會計師

事務所（特殊普通合伙）出具了專項審核報告。具體內容詳見同日刊登于巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的《國海證券股份有限公司關于盛新鋰能集團股份有

限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之 2022 年度業績承諾實現

情況的核查意見》《業績承諾完成情況審核報告》。

  《關于四川盛屯鋰業有限公司 2022 年度業績承諾實現情況的公告》同日刊

登于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  十四、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于召開

  同意公司于 2023 年 3 月 27 日（星期一）下午 14:30 以現場表決與網絡投票

相結合的方式召開 2022 年年度股東大會審議相關議案。

  《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》同日刊登于《中國證券報》

                                   《證券

時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                盛新鋰能集團股份有限公司

                                    董事會

                                 二○二三年三月六日

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標簽： 董事會決議 盛新鋰能