世界觀熱點：廣大特材: 第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：688186    證券簡稱：廣大特材         公告編號：2023-008

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：118023    轉(zhuǎn)債簡稱：廣大轉(zhuǎn)債

          張家港廣大特材股份有限公司

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、 監(jiān)事會會議召開情況

  張家港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“廣大特材”或“公司”）第二屆

監(jiān)事會第二十三次會議通知于 2023 年 2 月 28 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2023

年 3 月 6 日以通訊表決的方式召開，本次會議應出席會議監(jiān)事 3 人，實際出席

會議監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

  （一）審議通過《關于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動

資金的議案》

  本次公司向特定對象發(fā)行股票募投項目“宏茂海上風電高端裝備研發(fā)制造一

期項目”結(jié)項并將部分節(jié)余募集資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件及公司《募集資金管理辦法》《公司章程》等有關規(guī)定。公司在募投項目結(jié)

項的情況下將部分節(jié)余募集資金永久性補充流動資金有利于提高募集資金使用

效率，增強公司營運能力，促進公司持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小

股東利益的情形，不存在變相改變募集資金投向的情形。

  因此，公司監(jiān)事會同意本次公司部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資

金永久補充流動資金的事項。

  表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公

告》（公告編號：2023-009）。

  特此公告。

                      張家港廣大特材股份有限公司監(jiān)事會

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