中國(guó)核電: 中國(guó)核電2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

中國(guó)核能電力股份有限公司

(資料圖片)

    會(huì)議資料

    二〇二三年三月

                                                     目             錄

         中國(guó)核能電力股份有限公司

  為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保中國(guó)核能電力股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱公司）2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的正常秩序和議事

效率，根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)就會(huì)議須知通知如下，請(qǐng)參加本次會(huì)議的

全體人員自覺遵守。

  一、股東大會(huì)期間，全體參會(huì)人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、

確保會(huì)議的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。

  二、為保證股東大會(huì)的正常秩序，除出席會(huì)議的股東及股東代

理人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及公司董事會(huì)

邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員入場(chǎng)，對(duì)于干擾會(huì)議秩序、

尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)予以制止并報(bào)告有

關(guān)部門查處。

  三、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)

利。

  四、股東大會(huì)設(shè)“股東發(fā)言和股東提問”議程。需要在股東大

會(huì)上發(fā)言和提問的股東，應(yīng)于會(huì)議開始前在簽到處填寫“股東發(fā)言、

提問登記表”，將有關(guān)問題和意見填在登記表上，由工作人員匯總

后，遞交會(huì)議主持人。股東發(fā)言原則上按持股數(shù)量由多到少進(jìn)行排

序。

  五、股東發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞本次會(huì)議所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要；

為公平起見，保障愿意發(fā)言的股東都能發(fā)言，每個(gè)股東只能發(fā)言一

次，一般不超過 5 分鐘；會(huì)議主持人可安排公司董事、監(jiān)事和高級(jí)

管理人員等回答股東提問。議案表決開始后，會(huì)議將不再安排股東

發(fā)言。

  六、股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票

表決。股東及股東代理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表

決權(quán)。

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人,應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)

表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)；累積投票制議案請(qǐng)?zhí)顚懨恳?/p>

分項(xiàng)的股份數(shù)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決

票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄

權(quán)”，在計(jì)票開始后進(jìn)場(chǎng)的股東不能參加投票表決，在開始現(xiàn)場(chǎng)表

決前退場(chǎng)的股東，退場(chǎng)前請(qǐng)將已領(lǐng)取的表決票交還工作人員；公司

將通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平

臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方

式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

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   會(huì)議時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平

臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

   會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)玲瓏路 9 號(hào)院東區(qū) 10 號(hào)樓中國(guó)核能電力股

份有限公司

   會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   會(huì)議議程：

   第一項(xiàng)：主持人宣布本次股東大會(huì)開幕并宣布股東及代表資格審查結(jié)果；

   第二項(xiàng)：聽取各項(xiàng)議案報(bào)告

   第三項(xiàng)：股東審議議案并提問；

   第四項(xiàng)：推選現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議監(jiān)票人、計(jì)票人；

   第五項(xiàng)：投票表決；

第六項(xiàng)：統(tǒng)計(jì)并宣讀計(jì)票結(jié)果；

第七項(xiàng)：宣讀股東大會(huì)決議；

第八項(xiàng)：見證律師宣讀法律意見書；

第九項(xiàng)：簽署會(huì)議記錄。

議案一

       關(guān)于公司 2023 年度投資計(jì)劃的議案

各位股東及股東代表：

  根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和 2023 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，中國(guó)核電 2023 年投資計(jì)劃總額

為 8,001,673 萬元，主要用于核電、核能多用途、新能源、單項(xiàng)固定資產(chǎn)投資

項(xiàng)目和參控股資本金注入、收購項(xiàng)目等。

  本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。

  現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

                         中國(guó)核能電力股份有限公司

                               董事會(huì)

議案二

      關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案

細(xì)化管理、集約化管控”指引下，根據(jù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃、2023 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

計(jì)劃和投資計(jì)劃，按照 MKJ（目標(biāo)-考核-激勵(lì)）管理要求，以優(yōu)化資源配置、

確保年度重點(diǎn)工作任務(wù)順利實(shí)施、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)來安排，并據(jù)此編制

了 2023 年財(cái)務(wù)預(yù)算方案。

  一、預(yù)算指導(dǎo)思想

高質(zhì)量發(fā)展。

  二、預(yù)算編制的基本假設(shè)

  三、主要預(yù)算指標(biāo)

管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等三項(xiàng)期間費(fèi)用 121.11 億元。

  四、影響預(yù)算執(zhí)行的主要風(fēng)險(xiǎn)因素

  五、完成 2023 年預(yù)算的舉措

定運(yùn)行，努力提升運(yùn)行業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)全年發(fā)電目標(biāo)。

設(shè)投產(chǎn)。

價(jià)”售電策略。

加強(qiáng)成本控制，提升成本管控核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  特別提示：以上財(cái)務(wù)預(yù)算為公司 2023 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，

不代表公司對(duì) 2023 年的盈利預(yù)測(cè)及業(yè)績(jī)承諾，能否實(shí)現(xiàn)受外部環(huán)境等多種因

素影響，存在不確定性。

  本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。

  現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                         中國(guó)核能電力股份有限公司

                              董事會(huì)

議案三

             關(guān)于選舉董事的議案

各位股東及股東代表：

  因公司原董事劉修紅女士辭去董事職務(wù)，經(jīng)公司股東中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限

公司推薦、公司董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名張

國(guó)華先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為上述候選人的任職資格符合擔(dān)任上市

公司董事的條件，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所選

舉的職位；其提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)

定。

  上述候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉為董事后，將與之前股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的

董事及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表董事共同組成公司第四屆董事

會(huì)。其任期與第四屆董事會(huì)相同。

  本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。

  現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  附件：中國(guó)核電第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

                      中國(guó)核能電力股份有限公司

                            董事會(huì)

附件

     中國(guó)核電第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

  張國(guó)華先生：

中國(guó)核能電力股份有限公司黨委副書記。歷任企業(yè)規(guī)劃發(fā)展處處長(zhǎng)、政研體改

處處長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、黨委書記等。

  張國(guó)華先生未持有公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)

際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上

海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰情形；符合《公司法》和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)

于公司董事任職資格的條件。

議案四

             關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

各位股東及股東代表：

 因公司原監(jiān)事樊孟仁先生辭去監(jiān)事職務(wù)，經(jīng)公司股東中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限

公司推薦，公司監(jiān)事會(huì)同意提名柳耀全先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

 上述候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉為監(jiān)事后，將與之前股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的

監(jiān)事及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事

會(huì)。其任期與第四屆監(jiān)事會(huì)相同。

 本議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。

 現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

 附件：中國(guó)核電第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

                       中國(guó)核能電力股份有限公司

                           監(jiān)事會(huì)

附件

     中國(guó)核電第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

  柳耀權(quán)先生：

董事監(jiān)事。歷任企業(yè)技術(shù)人員、經(jīng)理、公司副總經(jīng)理等。

  柳耀權(quán)先生未持有公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)

際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上

海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰情形；符合《公司法》和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)

于公司董事任職資格的條件。

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