亞太藥業(yè): 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

證券代碼：002370      證券簡稱：亞太藥業(yè)         公告編號：2023-009

(資料圖)

債券代碼：128062      債券簡稱：亞藥轉(zhuǎn)債

            浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）

于 2023 年 3 月 14 日（星期二）召開第七屆董事會第十二次會議，會

議決定公司于 2023 年 3 月 31 日（星期五）在浙江省紹興濱海新城瀝

海鎮(zhèn)南濱西路 36 號辦公樓三樓會議室召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會議的基本情況

     （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會

     （二）會議召集人：公司董事會

     （三）會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)第七屆董事會第十二次會議

審議通過關(guān)于召開本次股東大會的議案，此次會議的召集、召開程序

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定。

     （四）會議召開時(shí)間

     （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

                                     下午 13:00－15:00；

     （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時(shí)間為 2023 年 3 月 31 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意時(shí)間。

   （五）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票

時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場

投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2023 年 3 月 27 日（星期一）

   （七）出席對象：

   截至 2023 年 3 月 27 日（星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有

權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)南濱西路

   二、會議審議事項(xiàng)

   表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                      備注

   提案編碼         提案名稱              該列打勾的欄目可

                                    以投票

 非累積投票提案

           《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券

           轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

   以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)

容詳見 2023 年 3 月 15 日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的相關(guān)公告。

   根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，上述議案屬于特別決議事項(xiàng)，須由出席

股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上同意

方可通過。

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》的要求，股東大

會審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者（中小投資

者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有

上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，

單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。公司在審議本次議案時(shí)將對中小投

資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披

露。

   三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

濱西路 36 號浙江亞太藥業(yè)股份有限公司辦公樓四樓）

   （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表

人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                             、

證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、

授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                      、證券賬戶卡辦

理登記。

   （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持

股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身

份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。

   （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須

在 2023 年 3 月 29 日下午 16：00 前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到

郵戳為準(zhǔn)），不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在

出席現(xiàn)場會議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通

過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操

作流程見附件一。

  五、本次會議的其他事項(xiàng)

  聯(lián) 系 人：徐煒、朱鳳

  聯(lián)系電話：0575-84810101

  傳    真：0575-84810101

  地    址：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)南濱西路36號

  郵    編：312030

  郵    箱：ytdsh@ytyaoye.com

自理。

  六、備查文件

                             浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

                                董   事   會

                              二〇二三年三月十五日

 附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月31日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

   附件 2：

                       授權(quán)委托書

     茲全權(quán)委托         （先生/女士）（下稱“受托人”）代表本單位/本

  人出席 2023 年 3 月 31 日（星期五）召開的浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 2023 年

  第一次臨時(shí)股東大會會議，并代表本單位/本人對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)

  委托書的指示行使投票，本單位/本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被

  委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。本單

  位/本人已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見

  如下：

     本單位/本人對本次股東大會提案表決意見示例表：

                                備注            表決意見

 提案編碼           提案名稱         該列打勾的欄

                                         同意    反對    棄權(quán)

                             目可以投票

非累積投票提案

           《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換

           公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

     說明：1、上述審議事項(xiàng)，委托人請?jiān)凇氨頉Q意見”欄內(nèi)相應(yīng)項(xiàng)下劃“√”，做出

  投票指示。2、對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對某

  一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指

  示的，按棄權(quán)處理。

   委托人（簽字、蓋章）：          委托人身份證件號碼

                        或營業(yè)執(zhí)照注冊號：

   委托人股東賬號：             委托人持股數(shù)量：

   受托人（簽字）：             受托人身份證件號碼：

                        簽署日期：        年   月    日

  注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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