北方稀土: 北方稀土關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600111      證券簡稱：北方稀土             公告編號：2023-016

(相關資料圖)

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 股東大會召開日期：2023年3月30日

   ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會

網絡投票系統

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會類型和屆次：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）股東大會召集人：董事會

   （三）投票方式：現場投票和網絡投票相結合

   （四）現場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2023 年 3 月 30 日 14 點 00 分

   召開地點：公司三樓多功能會議室

   （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

   （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的

投票程序

證券代碼：600111      證券簡稱：北方稀土         公告編號：2023-016

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通

投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號—規范運作》等有關規定執行。

     （七）涉及公開征集股東投票權

     本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。

     二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東

序號                 議案名稱                      類型

                                            A 股股東

非累積投票議案

      關于稀土精礦日常關聯交易定價機制暨 2022 年度執行

      及 2023 年度預計的議案

     （一）各議案已披露的時間和披露媒體

     上述第 1、2 項議案已經公司第八屆董事會第二十四次會議審議

通過，第 3 項議案已經公司第八屆監事會第二十四次會議審議通過，

第 4、5、6 項議案已經公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過，

具體詳見公司于 2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 15 日在《中國證券

報》

 《上海證券報》

       《證券時報》和上海證券交易所網站發布的相關公

告。

     （二）特別決議議案：無

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   （三）對中小投資者單獨計票的議案：2、5、6

   （四）涉及關聯股東回避表決的議案：6

     應回避表決的關聯股東名稱：包頭鋼鐵（集團）有限責任公司

   （五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

   三、股東大會投票注意事項

   （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行

使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯網 投票平 臺 （ 網址 ：

vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，

投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說

明。

   （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下

全部股東賬戶所持相同類別普通股數量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會

網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股

東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類別普通股的表決意見，分別以各類別和品

種股票的第一次投票結果為準。

   （三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其

他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

   （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

   四、會議出席對象

   （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海

分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），

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并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

  股份類別         股票代碼         股票簡稱   股權登記日

   Ａ股          600111       北方稀土    2023/3/21

   （二）公司董事、監事和高級管理人員。

   （三）公司聘請的律師。

   （四）其他人員。

   五、會議登記方法

   (一)登記要求

其身份的有效證件、股票賬戶卡、持股證明；代理他人出席會議的，

除委托人有效身份證件、股票賬戶卡、持股證明外，還應出示代理人

有效身份證件、股東簽發的授權委托書。

會議。法定代表人出席會議的，應出示法人營業執照、股票賬戶卡、

本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、持股證明；

代理人出席會議的，除上述證件外，還應出示本人身份證、委托人法

定代表人簽發的授權委托書。

   （二）登記地點：內蒙古自治區包頭市稀土高新技術產業開發區

黃河大街 83 號北方稀土證券部

   （三）登記時間：2023 年 3 月 29 日（星期三，8:30～11:30，

   （四）登記方式：擬參加現場會議的股東可以在登記時間到公司

登記，也可以先通過發送傳真、電子郵件等進行預登記，待參會時再

現場確認登記。現場參會的股東可以提前與公司聯系確認參會事宜，

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并務請提供聯系電話等聯系方式，以便會務籌備。

   （五）聯系人：郭劍          李學峰

   聯系電話：0472-2207799     0472-2207788

   傳真：0472-2207788

   電子郵箱：cnrezqb@126.com

   六、其他事項

   與會股東食宿等費用自理。

   特此公告

   附件：授權委托書

                 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

                              董     事    會

證券代碼：600111      證券簡稱：北方稀土        公告編號：2023-016

附件：

                授權委托書

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司：

     茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席

為行使表決權。

     委托人持普通股數：

     委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱         同意   反對 棄權

     關于投資實施綠色冶煉升級改造項

     目的議案

     關于稀土精礦日常關聯交易定價機

     的議案

     備注：委托人應在委托書中“同意”“反對”或“棄權”欄中選

擇一個并打“○”；委托人未在本授權委托書中作具體指示的，受托

人有權按自己的意愿進行表決。

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月     日

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