【當前熱聞】五洲特紙: 五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料

五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司                2023 年第一次臨時股東大會會議資料

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(資料圖片僅供參考)

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    會議召開方式：現(xiàn)場會議和網絡投票相結合

    現(xiàn)場會議時間：2023年3月23日（星期四） 14點00分

    網絡投票時間：2023年3月23日

易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，

    現(xiàn)場會議地點：浙江省衢州市東港四路1號二樓會議室

    會議召集人：公司董事會

    會議主持人：董事長趙磊先生

   會議出席人員：

冊的公司股東；

加表決，該代理人不必是公司的股東；

    一、簽到、宣布會議開始

身份證明材料（授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、身份證復印件等），驗證股東

出席、表決資格并領取《表決票》；

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  二、宣讀會議議案

  三、議案審議

  四、宣布現(xiàn)場會議結果

  五、等待網絡投票結果

  六、宣布決議和法律意見

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  為維護廣大投資者的合法權益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權利，

根據《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《股東大會議事規(guī)則》等有關

規(guī)定，特制定本會議須知：

  一、公司證券部負責本次股東大會的議程安排和會務工作，會議出席人員應

當聽從證券部工作人員安排，共同維護好會議秩序。

  二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代理人、董事、

監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他

人員進入會場。

  三、出席會議的股東須在會議召開前 15 分鐘到達會議現(xiàn)場向公司會務人員

辦理簽到手續(xù)，并請按規(guī)定出示持股憑證、身份證或法人單位證明、授權委托書

及出席人身份證等，經驗證后領取會議資料，方可出席會議。

  四、會議審議階段，要求發(fā)言的股東經股東大會主持人許可后方可發(fā)言，股

東發(fā)言主題應圍繞本次股東大會表決事項，與本次股東大會議題無關或將泄漏公

司商業(yè)秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利益的質詢，大會主持人或相關人

員有權拒絕回答。股東發(fā)言時間一般不超過 5 分鐘，主持人可安排公司董事、監(jiān)

事或高級管理人員等回答股東提問。

  五、本次會議采取現(xiàn)場與網絡相結合的投票表決方式，網絡投票的投票時間、

表決方式、注意事項等事項可參見 2023 年 3 月 8 日公司在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司關于召開 2023 年

第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-019）。

  六、出席會議的所有人員請將手機調至振動或關機，謝絕個人進行錄音、拍

照及錄像。會議期間，未經公司董事會允許不得私自拍照、錄制視頻、音頻對外

發(fā)布，造成信息泄露者，依法承擔相關法律責任。

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議案一：

    關于變更可轉換公司債券募集資金投資項目的議案

各位股東、股東代表：

 根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，為提高募集資金使用效率，公司擬變更“年產 20 萬噸液

體包裝紙項目”募集資金用途，用于正在開展的“湖北祉星紙業(yè)有限公司 449 萬

噸漿紙一體化項目一期工程”。內容詳見公司于 2023 年 3 月 8 日在上海證券交易

所（www.sse.com）披露的《五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司關于變更可轉換公

司債券募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-018）。

  本議案已經公司第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議

審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  現(xiàn)提請各位股東、股東代表審議。

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