世界信息:晶豐明源: 上海晶豐明源半導體股份有限公司2023年第三次臨時股東大會通知

證券代碼：688368       證券簡稱：晶豐明源              公告編號：2023-021

(資料圖片僅供參考)

           上海晶豐明源半導體股份有限公司

      關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月31日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 3 月 31 日    10 點 00 分

   召開地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)申江路 5005 弄 3 號 9 層上海晶

豐明源半導體股份有限公司第一會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 31 日

                至 2023 年 3 月 31 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                 投票股東類型

 序號            議案名稱

                                  A 股股東

非累積投票議案

      的議案》

議案 1 已經(jīng)公司第二屆董事會第三十四次會議、第二屆監(jiān)事會第三十三次會議

審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《證券時報》披露的相關公告及文件。

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼        股票簡稱           股權登記日

      A股         688368     晶豐明源            2023/3/24

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東

及股東代表需提前登記確認。

（一）登記時間：2023 年 3 月 29 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。

（二）登記地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)申江路 5005 弄 3 號 10 層，

公司證券管理部。

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、

地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時

間為準，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。出席會

議時需攜帶證明材料原件。

票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證

明；

件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并

加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

（四）參會時間：凡是在會議主持人宣布出席會議的股東和代理人及所持有表決

權的數(shù)量之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。

六、   其他事項

（一）會議聯(lián)系

通信地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)申江路 5005 弄 3 號 10 層證券管理

部

郵編：201203

電話：021-50278297

傳真：021-50275095

電子郵箱：IR@bpsemi.com

聯(lián)系人：汪星辰、張漪萌

    特此公告。

                     上海晶豐明源半導體股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

上海晶豐明源半導體股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 31 日召

開的貴公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號      非累積投票議案名稱          同意     反對    棄權

         分股權的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：       年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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