坤泰股份: 獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見-全球實時

          山東坤泰新材料科技股份有限公司

【資料圖】

     獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的

                  獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等有

關規定，我們作為山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，對公司第二屆董事會第三次會議相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用

的自籌資金的獨立意見

  經審查，獨立董事認為：公司使用募集資金置換先期投入募投項目自有資金

以及已支付發行費用的事項符合公司發展規劃，符合《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市

規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

運作》等法律、法規、規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排，不存在

損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意使用募集資金置換

預先投入募投項目的置換金額為人民幣 7,991.70 萬元，同意使用募集資金置換已

支付發行費用的金額為人民幣 326.06 萬元。

  二、關于使用銀行承兌匯票、信用證、自有資金等方式支付募投項目款項

并以募集資金等額置換的獨立意見

  經審查，獨立董事認為：公司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證、自有資

金等方式支付募投項目款項并以募集資金等額置換，有利于降低公司財務成本，

不會影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情形。公司履行了必要的決策程序，建立了規范的操作流程，符合《上市公

司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市公司自

律監管指引第1 號——主板上市公司規范運作》等相關規定。因此，我們同意公

司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證、自有資金等方式支付募投項目款項并以

募集資金等額置換。

      （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見的

簽署頁）

  敬志勇          劉毅群               孫聘銀

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