悅心健康: 監事會決議公告

證券代碼：002162       證券簡稱：悅心健康           公告編號：2023-020

              上海悅心健康集團股份有限公司

(資料圖片)

              第七屆監事會第十六次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

  上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十六次會

議于 2023 年 3 月 3 日以電子郵件方式發出通知，會議于 2023 年 3 月 16 日以現場結

合通訊方式召開。

  會議由任保強先生主持，應出席會議監事 3 人，實際出席會議監事 3 人，董事會

秘書列席了會議。本次會議的通知、召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

  會議以書面表決方式形成如下決議：

  該議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權

  經審核，監事會認為董事會編制和審核上海悅心健康集團股份有限公司 2022 年

年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完

整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  該議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權

  《2022 年年度報告》同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

                                           《2022 年年

度報告摘要》（公告編號：2023-008）同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上

海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  根據公司 2023 年度經營計劃，綜合考慮市場情況、行業發展狀況與公司的經營

能力，2023 年度主要財務預算指標如下：

  （1）營業收入 130,000 萬元；

  （2）營業成本 90,800 萬元；

  （3）營業利潤 4,000 萬元；

  （4）歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,300 萬元；

  （5）歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,800 萬元。

  特別提示：上述預算指標為公司 2023 年度經營計劃的內部管理控制指標，該等

預算指標不能代表公司盈利預測，能否實現取決于宏觀經濟環境、市場情況、行業發

展狀況與公司管理團隊的努力等多種因素，因此存在很大的不確定性，敬請投資者特

別注意。

  該議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權

  經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實現凈利潤（母

公司報表）-7,762.27 萬元，加上以前年度未分配利潤 17,663.43 萬元，2022 年末實

際可供分配股東的利潤累計為 9,901.16 萬元。因合并報表公司累計虧損額較大，公

司本年度不進行現金利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

  該議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權

  監事會認為：公司已基本建立了覆蓋公司各環節的內部控制體系，符合國家相關

法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要，并能得到有效執行，該體系的建立對

公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用，公司內部控制的自我評

價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權

  《2022 年度內部控制自我評價報告》同日披露于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   會議同意繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2023 年度

會計報表審計工作。

   該議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權

   《關于擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-009）同日披露于《中國

證券報》、

    《證券時報》、

          《上海證券報》、

                 《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   經審核，公司監事會認為：在確保資金安全、操作合法合規的原則下，并且在不

影響公司正常經營的情況下，公司及其全資子公司、控股子公司使用不超過 1.5 億元

人民幣的閑置自有資金進行現金管理，用于購買金融機構發行的低風險理財產品，有

利于提高資金使用效率和收益水平，提升公司整體業績，使股東收益最大化。該事項

履行了必要的審批程序，決策程序合法、合規。我們同意公司及全資子公司、控股子

公司使用不超過人民幣 1.5 億元的閑置自有資金購買金融機構發行的低風險理財產品，

投資期限為董事會審議通過該事項之日起 12 個月，在上述額度和期限內資金可滾動

使用，并授權公司總裁在上述范圍內具體負責與銀行簽署相關理財文件。

   表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權

   《關于 2023 年度使用閑置自有資金購買理財產品的公告》

                               （公告編號：2023-011）

同日披露于《中國證券報》、

            《證券時報》、

                  《上海證券報》、

                         《證券日報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

    監事會認為：公司發生的日常關聯交易對公司正常生產經營是必要的，雙方以

平等互利為基礎，遵循市場化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

   表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權

   《關于 2023 年度日常關聯交易預計公告》

                        （公告編號：2023-013）同日披露于《中

國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

  公司第七屆監事會任期將于 2023 年 4 月 20 日屆滿，根據《公司法》及《公司章

程》的有關規定，需要進行換屆選舉。

  公司監事會提名尹竣、任保強為第八屆監事會監事候選人（監事候選人簡歷附后），

與由公司工會委員會選舉的職工代表監事林琦一起組成公司第八屆監事會。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制進行選舉。上述監事候選

人經公司股東大會選舉后當選為第八屆監事會監事的，任期為三年（自相關股東大會

決議通過之日起計算，至該屆監事會任期屆滿時為止）。

  為確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法

規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，認真履行監事職務。

  該議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權

  根據《公司法》、

         《公司章程》等有關規定，結合上市公司的實際情況，公司第八

屆董事會董事津貼制定標準如下：

  （1）職工代表監事，根據其擔任的職務，按照公司相關薪酬與績效考核制度領

取薪酬，不另外就監事職務在公司領取監事津貼；

  （2）未在公司擔任職務的監事不在公司領取薪酬或監事津貼。

  該議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權

三、備查文件

  經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

  特此公告。

                            上海悅心健康集團股份有限公司

                                   監 事 會

                                二○二三年三月十八日

附：第八屆監事會監事候選人簡歷

  尹竣：男，中國國籍，1973年11月生，本科學歷，1992年任職于上海氯堿化工股

份有限公司，2004年任上海商苑建筑裝飾有限公司預算部經理，2008年任上海中世建

設咨詢有限公司工程師，2009年任上海美特斯邦威服飾有限公司審計中心審計經理，

計部副總監，2021年11月起至今任上海東冠健康用品股份有限公司副總裁。2020年3

月至2020年12月任公司職工代表監事，2020年12月起任公司監事。

  截至本公告日，尹竣先生未持有公司股份，與公司擬聘任的其他董事、監事、高

級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。不存

在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措

施，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰，未受到深圳證券交易所的紀律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，亦不存

在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。任職資格符合《公司法》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公

司章程》等有關規定。經公司查詢，其不屬于“失信被執行人”。

  任保強：男，中國國籍，1982年4月生，本科學歷，中國注冊會計師，2010年1月

至2018年12月任職于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙），歷任高級業務員、項

目經理、審計經理。2019年1月至2020年3月擔任上海金曜斯米克能源科技有限公司風

控部總監，2020年4月至12月任公司內審負責人，2021年1月至11月任上海東冠健康用

品股份有限公司內審負責人，2021年12月至今任上海東冠健康用品股份有限公司財務

副總監。2020年4月至今任公司監事。

  截至本公告日，任保強先生未持有公司股份，與公司擬聘任的其他董事、監事、

高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。不

存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入

措施，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰，未受到深圳證券交易所的紀律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，亦不存

在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。任職資格符合《公司法》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公

司章程》等有關規定。經公司查詢，其不屬于“失信被執行人”。

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