石頭科技: 北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告-全球熱門

證券代碼：688169    證券簡稱：石頭科技        公告編號：2023-012

          北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

(資料圖片)

         第二屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次

會議于 2023 年 3 月 21 日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。

  本次會議的通知于 2023 年 3 月 8 日通過郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出

席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議由董事長昌敬先生主持，董事會秘書孫佳女士列席會議。與會董事

審議表決通過了以下事項(xiàng)：

  （一） 《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北

京石頭世紀(jì)科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公

告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案無需提交公司股東大

會審議。

  （二） 《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北

京石頭世紀(jì)科技股份有限公司關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

本議案無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

               北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司董事會

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