駿成科技: 獨(dú)立董事述職報(bào)告（許蘇明）_世界新消息

         江蘇駿成電子科技股份有限公司

(資料圖片)

          獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告

  本人許蘇明作為江蘇駿成電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)

立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章

 《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，在 2022 年度工作中認(rèn)真履行職責(zé)，謹(jǐn)慎、勤

程》

勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用，維護(hù)了公司的整

體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2022 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述

職如下：

  一、2022 年度出席公司會(huì)議的情況

報(bào)告期內(nèi)董事

 會(huì)召開(kāi)次數(shù)

                                      是否連續(xù)兩次未

 應(yīng)出席次數(shù)   親自出席次數(shù)   委托出席次數(shù)       缺席次數(shù)

                                      親自出席會(huì)議

報(bào)告期內(nèi)股東

大會(huì)召開(kāi)次數(shù)

                                      是否連續(xù)兩次未

 應(yīng)出席次數(shù)   親自出席次數(shù)   委托出席次數(shù)       缺席次數(shù)

                                      親自出席會(huì)議

  報(bào)告期內(nèi)，本人按時(shí)出席公司董事會(huì)及股東大會(huì)，沒(méi)有缺席或連續(xù)兩次未親

自出席會(huì)議的情況，對(duì)提交董事會(huì)和股東大會(huì)的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營(yíng)管

理層保持充分溝通，并提出合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，本人認(rèn)為公

司董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均履行了相

關(guān)審批程序，合法有效，故對(duì) 2022 年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均投了

贊成票，無(wú)提出異議的事項(xiàng)，也沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情形。

  二、對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)情況

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我對(duì)公司 2022 年度

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，并對(duì)重大事項(xiàng)盡職調(diào)查后，基于獨(dú)立判

斷立場(chǎng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金、使用部分閑置募集

資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

董事會(huì)副董事長(zhǎng)等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

利潤(rùn)分配預(yù)案、公司 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、續(xù)聘 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、公

司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬以及公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、

公司對(duì)外擔(dān)保情況等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)暨使用募集資金設(shè)立全資子公司等事項(xiàng)發(fā)表 了獨(dú)立

意見(jiàn)。

年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司

資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  三、在董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的履職情況

  公司董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，本人被

選舉為提名、薪酬與考核委員會(huì)的委員，并擔(dān)任提名委員會(huì)主任委員（召集人）。

本人擔(dān)任公司提名委員會(huì)召集人后，按照《獨(dú)立董事工作細(xì)則》《董事會(huì)提名委

員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，主持了提名委員會(huì)的日常工作，對(duì)公司董事、

高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議，履行了提名委員會(huì)召集人的職責(zé)。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

  作為公司獨(dú)立董事，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)。2022 年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了

考察、溝通，充分了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、公司治理、內(nèi)部控制等制度的建立和

執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等；并通過(guò)電話和郵件，與公司其他董事、高級(jí)

管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的

影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，

掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司

和全體股東的利益。

  五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

  （一）嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)每一個(gè)提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱

相關(guān)文件資料、及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、向相關(guān)部門(mén)和人員詢問(wèn)、查閱公司相關(guān)賬冊(cè)、會(huì)

議記錄等，利用自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持

充分的獨(dú)立性，謹(jǐn)慎、忠實(shí)、勤勉地服務(wù)于全體股東。

  （二）對(duì)公司治理及經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。本人與公司相關(guān)人員進(jìn)行溝通，

深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行

情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況、治理情況，及

時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，獲取作出決策所需的情況和

資料，并就此在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，積極有效的履行了自己的職責(zé)，保

護(hù)投資者權(quán)益。

  六、其他工作情況

  （一）未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生；

  （二）未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生；

  （三）未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

  七、總結(jié)

  作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)

的決策，使公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，更好地樹(shù)立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的形象，為

公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。2023 年，將繼續(xù)勤勉盡職，利用專(zhuān)業(yè)

知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司的發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，

維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

  特此報(bào)告，謝謝！

                             獨(dú)立董事：許蘇明

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