世界微頭條丨鞍重股份: 第六屆董事會第四十五次會議決議公告

      鞍山重型礦山機器股份有限公司                     董事會決議的公告

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證券代碼：002667        證券簡稱：鞍重股份          公告編號：2023-042

              鞍山重型礦山機器股份有限公司

        第六屆董事會第四十五次會議決議的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

   鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十五

次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 3 月 27 日 10 點 00 分在公司 3 樓會

議室以現場會議結合通訊的方式召開。本次會議的通知已于 2023 年 3 月 24 日

以通訊、郵件等方式發出。本次會議由公司董事長何凱先生主持，應出席本次會

議的董事為 5 名，實際出席董事 5 名（均以通訊方式表決），公司監事、高管列

席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章

和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

讓控股及參股公司相關股權事項的議案》

   為進一步提升公司持續盈利能力，公司順應國家產業發展政策和市場發展趨

勢堅定看好新能源產業，并以鋰云母選礦及碳酸鋰生產作為切入點，打造“采礦

+選礦+基礎鋰電原料生產”縱向一體化的產業鏈布局，開展鋰資源業務。為滿

足公司戰略轉型需要，聚焦并加快推進公司在新能源領域的發展步伐，確保完成

公司經營戰略目標，公司擬轉讓原從事工程機械制造業務的參股及控股子公司相

關股權，具體包括持有的控股子公司鞍山鞍重礦山機械有限公司（以下簡稱“鞍

山鞍重”）100%股權、遼寧鞍重建筑科技有限公司（以下簡稱“遼寧鞍重”）

股權、江蘇眾為智能科技有限公司（以下簡稱“江蘇眾為”）49%股權。

   本次交易掛牌價格不低于資產評估機構對鞍山鞍重、遼寧鞍重、湖北東明、

江蘇眾為的評估價值，根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的評估結果，

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預計掛牌價格不低于 31,499.51 萬元，最終交易對手和交易價格將根據上海聯合

產權交易所相關規則產生和確定。

  本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事

項，但是具體交易價格、支付方式等具體內容目前尚無法確定。

  因本次公開掛牌涉及邀標事宜，對象為行業內優秀企業及個人，即本次擬進

行的股權轉讓事項可能涉及關聯交易，獨立董事已就該事項進行事前認可，并發

表 同 意 的 獨 立 意 見 ， 詳 見 2023 年 3 月 28 日 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上《獨立董事對關于掛牌轉讓控股及參股子公司相

關股權事項發表的事前認可意見》、《獨立董事對關于掛牌轉讓控股及參股子公

司相關事項發表的獨立意見》。

  本事項將提請股東大會授權董事會辦理與本次出售的相關事宜，包括但不限

于公司董事會擬同意授權經營層在上海聯合產權交易所辦理預披露事宜，并提請

股東大會審議通過后，授權經營層按照有關規定辦理與本事項相關的正式掛牌等

相關事宜，協議及相關事項生效期為股東大會審議通過，并根據《公司法》及相

關法律法規的規定，依法到工商登記機關辦理變更登記。

  具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》

和巨潮資訊網的《關于掛牌轉讓控股及參股子公司相關股權事項的公告》。

  本議案尚需提請股東大會審議。

年第二次臨時股東大會的議案》

  公司 2023 年第二次臨時股東大會擬于 2023 年 4 月 12 日召開， 具體內容

詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

的《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

認可意見》

   《獨立董事對關于掛牌轉讓控股及參股子公司相關事項發表的獨立意見》。

  特此公告

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                      董 事 會

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