三房巷: 江蘇三房巷聚材股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告-新要聞

證券代碼：600370     證券簡(jiǎn)稱：三房巷        公告編號(hào)：2023-020

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：110092     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：三房轉(zhuǎn)債

           江蘇三房巷聚材股份有限公司

         第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二

十三次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章

程》的規(guī)定。

  （二）本次董事會(huì)會(huì)議通知于2023年3月16日以電話通知、電子郵件的方式

發(fā)出。

  （三）本次董事會(huì)會(huì)議于2023年3月27日在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召

開。

  （四）本次董事會(huì)應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)到會(huì)董事7名。

  （五）本次會(huì)議由董事長(zhǎng)卞惠良先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)

議。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議并通過了如下議案：

  （一）審議通過了《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

  （二）審議通過了《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

  （三）審議通過了《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

   （四）審議通過了《獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

   此議案同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

   （五）審議通過了《審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職情況報(bào)告》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告》。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （六）審議通過了《2022 年年度報(bào)告全文及摘要》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司2022年年度報(bào)告》及其摘要。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

   （七）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

   （八）審議通過了《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪

酬的議案》

   根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬確

定依據(jù)如下：公司獨(dú)立董事的報(bào)酬由公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，高級(jí)管理人員的

報(bào)酬實(shí)行“基本工資+崗位津貼+職級(jí)津貼+績(jī)效考核”的模式，基本工資按照公司

制定的有關(guān)工資管理規(guī)定發(fā)放。績(jī)效考核根據(jù)公司年度效益情況和個(gè)人工作業(yè)績(jī)

考核結(jié)果確定。公司非獨(dú)立董事、監(jiān)事不單獨(dú)領(lǐng)取津貼，而根據(jù)其在公司其他崗

位領(lǐng)取薪酬，公司獨(dú)立董事的津貼為每年 5 萬元（稅前）。公司領(lǐng)薪人員 2022

年度薪酬共計(jì) 719.16 萬元（稅前）。2023 年度薪酬以 2022 年度薪酬作為基數(shù)，

并按照公司規(guī)定及業(yè)績(jī)確定。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  （九）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

                        （公告編號(hào)：2023-025）。

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

  該事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

  （十）審議通過了《關(guān)于全資子公司江蘇海倫石化有限公司 2022 年度業(yè)績(jī)

承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于全資子公司江蘇海倫石化有限公司 2022 年度業(yè)績(jī)

承諾實(shí)現(xiàn)情況的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

  該事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  此議案 4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事卞惠良、卞永剛、卞江峰

回避表決。

  此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

  （十一）審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾期滿標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試情

況說明的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾期滿標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試情

況說明的公告》（公告編號(hào)：2023-041）。

  該事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  此議案 4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事卞惠良、卞永剛、卞江峰

回避表決。

   （十二）審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編

號(hào)：2023-027）。

   該事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案 4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事卞惠良、卞永剛、卞江峰

回避表決。

   此議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將對(duì)此議案回避表決。

   （十三）審議通過了《關(guān)于公司與下屬公司、下屬公司之間擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的

議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于公司與下屬公司、下屬公司之間擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公

告》（公告編號(hào)：2023-028）。

   該事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

   （十四）審議通過了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方確定互保額度的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方確定互保額度的公告》（公告編號(hào)：

   該事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票；關(guān)聯(lián)董事卞惠良、卞永剛、

卞江峰回避表決。

   此議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將對(duì)此議案回避表決。

   （十五）審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度并提供抵

押、質(zhì)押的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度并提供抵

押、質(zhì)押的公告》（公告編號(hào)：2023-030）。

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

   （十六）審議通過了《關(guān)于公司及下屬公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于公司及下屬公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （十七）審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

                        （公告編號(hào)：2023-032）。

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

   （十八）審議通過了《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

   （十九）審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

   （二十）審議通過了《關(guān)于公司變更董事的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于公司變更董事的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

   （二十一）審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于注銷子公司的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （二十二）審議通過了《關(guān)于清算解散參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于清算解散參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                             （公告編號(hào)：

   該事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

   獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   此議案同意票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票；關(guān)聯(lián)董事卞惠良、卞永剛、

卞江峰回避表決。

   （二十三）審議通過了《關(guān)于修訂<期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （二十四）審議通過了《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)管

理制度>的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)管理制度》。

   此議案同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （二十五）審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

   公司擬于2023年4月18日召開公司2022年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見同日

披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇三房巷聚材股份有限公

司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-022）。

此議案同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

                        江蘇三房巷聚材股份有限公司

                                  董   事   會(huì)

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