中國鐵建: 中國鐵建獨立董事關于公司資金占用及對外擔保情況的專項說明及獨立意見

       中國鐵建股份有限公司

(資料圖)

  獨立董事關于公司資金占用及對外擔保情況的

        專項說明及獨立意見

  根據《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對

外擔保的監管要求》對上市公司資金往來和對外擔保的規定和要

求，作為中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，

我們對公司截至2022年12月31日與關聯方的資金往來和對外擔

保情況進行了認真細致的核查，現發表如下專項說明和獨立意

見：

控股股東及其他關聯方不存在占用公司資金的情況，也不存在以

前年度發生并累計至2022年12月31日的違規占用資金情況。

方提供擔保的情形。

保余額合計為1,108.81億元人民幣，不包括因房地產業務為購房

小業主提供的按揭擔保。公司及其全資及控股子公司對子公司擔

保余額合計為1,083.27億元人民幣，其中公司對全資及控股子公

司擔保余額為170.63億元人民幣，公司全資及控股子公司對子公

司擔保余額為912.64億元人民幣。公司及其全資及控股子公司對

上市公司合并報表范圍之外的主體（不包括為購房小業主提供的

按揭擔保）提供擔保余額為25.54億元人民幣。公司不存在逾期

擔保。

度的規定履行了決策程序和信息披露義務，不存在違規提供擔保

的情形。

  綜上，我們認為：公司2022年度發生的擔保事項是正常生產

經營需要，有利于公司及子公司業務發展，嚴格遵循了相關規范

性文件和公司治理制度的規定，審議程序合法、有效，擔保事項

和金額均在公司董事會及股東大會審議批準的范圍內，不存在違

規擔保行為，并合理控制了對外擔保風險，不存在資金被控股股

東及其他關聯方占用情況，有效保障了廣大股東的合法權益，不

存在損害公司及股東利益的情形。

        獨立董事:馬傳景、趙立新、解國光、錢偉倫

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