中金黃金: 中金黃金股份有限公司第七屆監事會第九次會議決議公告-環球觀速訊

證券代碼：600489    股票簡稱：中金黃金        公告編號：2023-002

              中金黃金股份有限公司

         第七屆監事會第九次會議決議公告

(資料圖)

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、 監事會會議召開情況

   中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆監事會第九次會議通知于

開。會議應參會監事3人，實際參會監事2人。監事朱書紅先生因公務未能參加會

議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》

的規定。

   二、監事會會議審議情況

   經會議有效審議表決形成決議如下：

   通過了《關于公司第一期股票期權激勵計劃第二個行權期對應股票期權注銷

的議案》。表決結果：贊成2票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

   公司第一期股票期權激勵計劃第二個行權期未完全達到行權條件，公司董事

會同意注銷激勵對象獲授的第二個行權期相對應的1211.5748萬份股票期權。上

述行為符合《上市公司股權激勵管理辦法》、

                   《中央企業控股上市公司實施股權激

勵工作指引》和《公司第一期股票期權激勵計劃》的相關規定，同意董事會注銷

激勵對象獲授的第二個行權期相對應的1211.5748萬份股票期權。

   特此公告。

                           中金黃金股份有限公司監事會

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