全球觀焦點：*ST山航B: 股票交易異常波動公告

證券代碼：200152         證券簡稱：*ST 山航 B         公告編號：2023-22

【資料圖】

                 山東航空股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  特別風險提示：

   ● 要約價格低于當前公司股票價格的風險：本次要約收購的要約價格為

約收購的要約價格低于當前公司股票價格，敬請投資者注意相關投資風險。

   ● 在不考慮本次要約收購的情況下，公司股票本身面臨強制退市的風險：

由于公司 2021 年度經審計的期末凈資產為負值，根據《深交所上市規則》第 9.3.1

條第一款第（二）項的規定，公司股票交易已于 2022 年 4 月 1 日起被實施“退

市風險警示”。根據《深交所上市規則》第 9.3.11 條的規定，若公司 2022 年度

經審計的期末凈資產仍為負值，在公司 2022 年年度報告披露后，公司股票將觸

發財務類強制退市。根據公司《2022 年度業績快報》，公司預計 2022 年度未經

審計的期末凈資產為-780,724.84 萬元，敬請投資者注意相關投資風險。

   ● 公司股票存在本次要約收購完成后、摘牌前剩余可交易時間較短或甚至

沒有的風險：

     （1）若本次要約收購實現公司終止上市之目的，則根據《深交所上

市規則》第 8.7 條、第 9.7.6 條及第 9.7.11 條規定，公司股票將自本次要約收

購期限屆滿至本次要約收購結果公告前停牌，并在本次要約收購結果公告后繼續

停牌，直至深交所終止公司股票上市，且不設退市整理期，公司股票將自深交所

公告終止上市決定之日起 5 個交易日內予以摘牌。

                       （2）若本次要約收購未實現公

司終止上市之目的，本次要約收購依然有效，原預受申報有效，且根據《深交所

上市規則》第 8.7 條、第 9.3.12 條、第 9.6.1 條、第 9.6.2 條及 9.6.10 條規定，

公司股票將自本次要約收購期限屆滿至本次要約收購結果公告前停牌，并在本次

要約收購結果公告后復牌，但在公司 2022 年年度報告披露并觸發強制退市后停

牌，直至深交所公告終止上市決定之日起 5 個交易日后的次一交易日復牌并進入

退市整理期交易，退市整理期的交易期限為 15 個交易日，公司股票將于退市整

理期屆滿的次一交易日摘牌。

            （3）根據上述分析，公司股票存在本次要約收購完

成后、摘牌前剩余可交易時間較短或甚至沒有的風險。敬請投資者注意相關投

資風險。

  山東航空股份有限公司（簡稱“公司”或“山航股份”）股價于 2023 年 3 月

券交易所股票上市規則》

          （簡稱“《深交所上市規則》”）的相關規定，屬于股票交

易異常波動的情況，現就相關風險進一步提示如下：

  一、股票交易異常波動情況的說明

  公司股票（證券簡稱：*ST 山航 B，證券代碼：200152）連續三個交易日（2023

年 3 月 30 日、3 月 31 日、4 月 3 日）收盤價格跌幅偏離值累計超過 12％，根據

《深交所上市規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

  二、公司關注并核實相關情況

  針對公司股票異常波動，公司對有關事項進行了核查，有關情況說明如下：

山東航空集團有限公司（以下簡稱“山航集團”或“目標公司”）和山鋼金控資

產管理（深圳）有限公司（以下簡稱“山鋼金控”）簽署了《關于山東航空集團

有限公司之股權轉讓及增資框架協議》

                （以下簡稱“《框架協議》”）。根據《框

架協議》，中國國航擬受讓山鋼金控持有的山航集團股權并擬向山航集團增資，

并且中國國航亦擬與山航集團的其他股東進一步溝通并確定對山航集團的投資

安排，中國國航擬通過前述交易合計持有山航集團不低于 66%的股權，并取得山

航集團控制權。

國航以 20,064,883.27 元的價格受讓山鋼金控持有的山航集團 8,159,085.92 元

注冊資本（對應協議簽署日目標公司 1.4067%的股權）；同日，中國國航與青島

市企發商貿有限公司（以下簡稱“青島企發”）簽署了《股權轉讓協議書》，中

國國航以 12,898,394.49 元的價格受讓青島企發持有的山航集團 5,245,126.68

元注冊資本（對應協議簽署日目標公司 0.9043%的股權）（以上合稱“本次股權

轉讓”），本次股權轉讓完成后，中國國航持有目標公司 51.7178%股權；同日，

中國國航、山東省財金投資集團有限公司（以下簡稱“山東財金”）、山東高速

集團有限公司（以下簡稱“山東高速”）和山航集團簽署了《關于山東航空集團

有限公司之增資協議》，鑒于山航集團股東擬就山航集團股權實施若干股權轉讓

安排（包括本次股權轉讓，以下簡稱“相關股權轉讓”），相關股權轉讓實施完

成后，中國國航、山東高速擬共同向山航集團增資（合稱“本次增資”，與相關

股權轉讓合稱“本次交易”），中國國航投資 66 億元，山東高速投資 34 億元，

本次增資完成后，中國國航持有目標公司 66%股權并取得目標公司的控制權，山

東高速和山東財金合計持有目標公司 34%股權。

   截至 2023 年 3 月 21 日，本次股權轉讓已完成工商變更登記并完成交割，中

國國航已取得山航集團的控制權，直接持有山航股份 22.8%的股份，并通過山航

集團間接持有公司 42%的股份，合計控制公司 64.8%的股份，公司的實際控制人

變更為中國航空集團有限公司。詳情請見公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《關于

公司實際控制人變更完成的公告》（公告編號：2023-13）。

   本次股權轉讓已導致中國國航在公司直接和間接合計擁有權益的股份超過

山航集團以外的其他股東發出全面要約（簡稱“本次要約收購”），本次要約收

購期限共計 30 個自然日，即 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 21 日。詳情請見

公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《關于披露要約收購報告書的提示性公告》（公

告編號：2023-14）、《要約收購報告書》。

大影響的未公開重大信息。

  三、是否存在應披露而未披露信息的說明

  本公司董事會確認，除前述事項（指第二部分涉及的事項）外，本公司目前

沒有任何其他根據深交所《股票上市規則》規定應予以披露而未披露的事項或與

該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據深交所

《股票上市規則》的規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交

易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

  四、風險提示

不存在應修正的情況。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信

息披露義務，做好信息披露工作。

股票價格超過 2.62 港元/股，本次要約收購的要約價格低于當前公司股票價格，

敬請投資者注意相關投資風險。

交所上市規則》第 9.3.11 條的規定，若公司 2022 年度經審計的期末凈資產仍為

負值，在公司 2022 年年度報告披露后，公司股票將觸發財務類強制退市。根據

公司《2022 年度業績快報》，公司預計 2022 年度未經審計的期末凈資產為

-780,724.84 萬元，敬請投資者注意相關投資風險。

沒有的風險。敬請投資者注意相關投資風險。

報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息

均以在上述指定媒體刊登的信息為準，敬請廣大投資者關注后續公告，并注意投

資風險。

  特此公告。

    山東航空股份有限公司董事會

      二〇二三年四月四日

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