每日互動: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知_天天快資訊

證券代碼：300766     證券簡稱： 每日互動   公告編號：2023-027

                每日互動股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

【資料圖】

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   每日互動股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五

次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，

同意于2023年4月20日14:30召開2023年第二次臨時股東大會。現將

具體事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

次會議審議通過，決定召開2023年第二次臨時股東大會。

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務

規則和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023年4月20日（星期四）下午14:30。

   （2）網絡投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行

網絡投票的時間為：2023年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下

午13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023

年4月20日上午9:15至下午15:00。

結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方

式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第二次投票表決結果

為準。

  （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其

代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公

司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公

司股東。（授權委托書見附件2）

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

創業園二期。

  二、會議審議事項

  表一：本次股東大會提案編碼表：

                                        備注

提案                                     該列打勾

                  提案名稱

編碼                                      的欄目

                                       可以投票

                    非累積投票提案

  議案1-3已經公司2023年4月4日召開的第三屆董事會第五次會議

及第三屆監事會第五次會議審議通過，議案的具體內容請參見公司

于2023年4月5日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公

告。第1-3項議案屬股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東

（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。同時，桑赫等作為

公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象的關聯股東需對議案1-3回

避表決，且不可接受其他股東委托進行投票。

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》規定，上市公司召開股東

大會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的

股東征集委托投票權。公司獨立董事金城先生作為征集人向公司全

體股東對第1-3項議案征集投票權。具體情況請參見公司2023年4月5

日在巨潮資訊網披露的《獨立董事關于公開征集表決權的公告》。

被征集人或其代理人可以對未被征集投票權的提案另行表決，如被

征集人或其代理人未另行表決，視為放棄對未被征集投票權的提案

的表決。

   為更好地維護中小投資者的權益，上述議案的表決結果需對中

小投資者進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、

高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的

其他股東）。

   三、會議登記等事項

   （一）登記時間：2023年4月19日，上午9:00-12:00，下午13:30-

   （二）登記地點：浙江省杭州市西湖區西斗門路7號千島湖智谷

大廈A座14樓。

   （三）登記方式：

表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及

本人身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理

人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書

（見附件2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

然人股東委托代理人的，代理人應持代理人身份證、授權委托書

（見附件2）、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

或郵件請于2023年4月19日18:00前送達公司（請在醒目處注明“股東

大會”字樣），信函、傳真或郵件以抵達公司的時間為準，公司不接

受電話方式登記。

  （四）會議聯系方式

  聯系人：王慧之；

  聯系電話：0571-81061638；

  聯系傳真：0571-86473223；

  聯系郵箱：info@getui.com；

  聯系地址：浙江省杭州市西湖區西斗門路7號千島湖智谷大廈A

座14樓；

  郵政編碼：310012。

  （五）注意事項

會議地點，并攜帶身份證、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便

驗證入場；

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東

可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程見附件1。

   五、備查文件

  特此公告。

                              每日互動股份有限公司

                                   董事會

附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件2：《授權委托書》

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

簡稱為“每日投票”。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司

股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東

所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過

應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果

不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定

辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進

行投票。

 附件2：

                   每日互動股份有限公司

      茲授權委托        先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互

 動股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并按照本人（本公司）對會議

 審核的各項議案按本委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署

 的相關文件。

                                        備注    表決意見

                                       該列打

提案

                  提案名稱                 勾的欄

編碼                                         同意 反對 棄權 回避

                                       目可以

                                        投票

                        非累積投票提案

  注：您如欲投票贊成，則請在“贊成”欄內加上“√”號；如欲投票反對，則請在“反對”欄內加

  上“√”號；如欲投票棄權，則請在“棄權”欄內加上“√”號；如需回避，則請在“回避”欄內

  加上“√”號；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

 委托有效期：自簽署之日起至該次股東大會結束。

 委托人（簽名/蓋章）：

 委托人證件號碼：

 委托人持股數：

 委托人證券賬戶號碼：

 委托人聯系方式：

 受托人（簽字）：

 受托人身份證號碼：

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