創益通: 董事會決議公告 每日速讀

證券代碼：300991           證券簡稱：創益通              公告編號：2023-008

                 深圳市創益通技術股份有限公司

(相關資料圖)

               第三屆董事會第十二次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市創益通技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次

會議通知于2023年3月25日以電話及電子郵件方式發出，會議于2023年4月4日上

午9：30在公司會議室以現場方式召開，會議應出席董事五人，實際出席董事五

人，會議由董事長張建明先生主持，全體監事和全體高級管理人員列席了會議。

會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議

審議并以投票表決的方式通過如下決議：

   一、審議通過《2022 年度董事會工作報告》

   公司獨立董事分別向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在

   《2022年度董事會工作報告》《2022年度獨立董事述職報告》的具體內容詳

見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

   該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

   二、審議通過《2022 年度總經理工作報告》

   表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

   三、審議通過《2022 年度財務決算報告》

   董事會認為：

        《2022年度財務決算報告》客觀、真實、準確地反映了公司2022

年12月31日的財務狀況、2022年度的經營成果和現金流量。

   《 2022 年 度 財 務 決 算 報 告 》 的 具 體 內 容 詳 見 同 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

   該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

   四、審議通過《2022 年年度報告》及其摘要

   董事會認為：《2022年年度報告全文》及《2022年年度報告摘要》的內容真

實、準確、完整地反映了公司2022年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規的要求，

符合中國證監會和深交所的相關規定。

   《2022年年度報告全文》《2022年年度報告摘要》的具體內容詳見同日刊登

在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

   該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

   五、審議通過《2022 年度審計報告》

   《 2022 年 度 審 計 報 告 》 的 具 體 內 容 詳 見 同 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

   六、審議通過《2022 年度內部控制評價報告》

   董事會認為：2022年度，公司按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求

在所有重大方面保持了有效的內部控制，《2022年度內部控制評價報告》真實、

客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

   獨立董事就該事項發表了獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司（以下

簡稱“招商證券”）發表了核查意見，監事會發表了審核意見。

   《2022年度內部控制評價報告》《招商證券股份有限公司關于深圳市創益通

技術股份有限公司2022年度內部控制評價報告的核查意見》、獨立董事獨立意見

的具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監

事會的相關審核意見詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三

屆監事會第十二次會議決議公告。

   表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

   七、審議通過《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

   董事會認為：2022年度，公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規

則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》

《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關

法律法規及公司《募集資金管理制度》的有關要求管理和使用募集資金，及時、

真實、準確、完整地披露了募集資金使用的相關信息，不存在募集資金存放、使

用、管理及披露違規的情形。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見，保薦機構招商證券發表了核查意見，審

計機構上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，監事會發表了審核

意見。

  《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》《招商證券股份有限公司

關于深圳市創益通技術股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查

意見》《關于深圳市創益通技術股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況

的鑒證報告》、獨立董事獨立意見的具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事會的相關審核意見詳見同日刊登在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆監事會第十二次會議決議公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  八、審議通過《關于 2022 年度計提減值準備及確認其他權益工具投資公允

價值變動的議案》

  董事會認為：公司本次計提減值準備及確認其他權益工具投資公允價值變動

事項符合公司的實際情況和《企業會計準則》的相關規定。公司本次計提減值準

備及確認其他權益工具投資公允價值變動是基于會計謹慎性原則，依據充分，有

利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和資產價值，使公司的會計信息更加真實

可靠，具有合理性。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見，監事會發表了審核意見。

  《關于2022年度計提減值準備及確認其他權益工具投資公允價值變動的公

告》、獨立董事獨立意見的具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事會的相關審核意見詳見同日刊登在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆監事會第十二次會議決議公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  九、審議通過《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》

  公司擬以截止2022年12月31日的總股本144,000,000股為基數，向全體股東

每10股派發現金紅利0.20元（含稅），合計派發現金紅利2,880,000元，不送紅

股；不以公積金轉增股本。

  董事會認為：公司2022年度利潤分配預案是基于公司2022年度經營與財務狀

況，并結合2023年發展規劃而做出的，不違反相關法律法規以及《公司章程》的

有關規定，有利于公司長遠發展，符合廣大投資者整體利益。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見，監事會發表了審核意見。

  《關于2022年度利潤分配預案的公告》、獨立董事獨立意見的具體內容詳見

同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事會的相關審核

意見詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆監事會第十二

次會議決議公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  十、審議通過《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及相關擔

保事項的議案》

  為了補充流動資金，滿足公司的發展和生產經營需要，擴大生產規模、提升

公司業績，董事會同意公司及子公司向商業銀行等金融機構申請綜合授信額度12

億元，授信業務品種和具體授信額度以公司及子公司與相關銀行等金融機構最終

簽訂的協議為準。同時，公司董事會提請股東大會授權公司法定代表人或法定代

表人指定的授權代理人在上述授信額度內全權辦理信貸所需事宜并簽署相關合

同及文件（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等有關的申請書、合同、

協議等文件）。

  在上述綜合授信額度范圍內，董事會同意公司為全資子公司惠州市創益通電

子科技有限公司提供總額度不超過人民幣5億元的擔保；同時，全資子公司惠州

市創益通電子科技有限公司為公司提供總額度不超過人民幣5億元的擔保。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見，監事會發表了審核意見。

  《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及相關擔保事項的公

告》、獨立董事獨立意見的具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事會的相關審核意見詳見同日刊登在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆監事會第十二次會議決議公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  十一、審議通過《關于接受關聯方提供擔保暨關聯交易的議案》

  為了保證公司向商業銀行等金融機構申請綜合授信額度的工作順利開展，董

事會同意公司實際控制人張建明先生、晏美榮女士及副董事長兼副總經理晏雨國

先生為公司及子公司向商業銀行等金融機構申請授信額度無償提供連帶責任擔

保，擔保的范圍和擔保期限以其與銀行等金融機構簽訂的相關協議為準。

  獨立董事就該事項發表了事前認可意見和獨立意見，保薦機構招商證券發表

了核查意見，監事會發表了審核意見。

  《關于接受關聯方提供擔保暨關聯交易的公告》《招商證券股份有限公司關

于深圳市創益通技術股份有限公司接受關聯方提供擔保暨關聯交易的核查意

見》、獨立董事的事前認可意見和獨立意見的具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事會的相關審核意見詳見同日刊登在

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆監事會第十二次會議決議公告。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。關聯董事

張建明、晏雨國回避了對本議案的表決。

  該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  十二、審議通過《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的

議案》

  為了提高公司閑置募集資金及自有資金的使用效率，董事會同意在確保不影

響募集資金投資項目建設需要及公司正常生產經營并有效控制風險的前提下，公

司及子公司使用不超過6,000萬元人民幣的閑置募集資金和不超過10,000萬元人

民幣的閑置自有資金進行現金管理，投資對象主要為向銀行等金融機構購買安全

性高、流動性好的低風險理財產品、存款類產品等，使用期限自公司2022年年度

股東大會召開之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。在上述使用期限及

額度范圍內，資金可循環滾動使用。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見，保薦機構招商證券發表了核查意見，監

事會發表了審核意見。

  《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》《招商證券

股份有限公司關于深圳市創益通技術股份有限公司使用部分閑置募集資金及自

有資金進行現金管理的核查意見》、獨立董事獨立意見的具體內容詳見同日刊登

在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事會的相關審核意見詳見

同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆監事會第十二次會議決

議公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  十三、審議通過《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》

  為了有效規避和防范公司因進出口業務帶來的潛在匯率風險，董事會同意公

司使用自有資金不超過1000萬美元（或等值金額），與銀行等金融機構開展外匯

衍生品交易業務，投資期限為自公司2022年年度股東大會召開之日起至公司2023

年年度股東大會召開之日止，在上述投資期限及額度范圍內滾動使用，并授權經

營管理層在額度范圍內具體實施上述外匯衍生品交易業務相關事宜。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見，保薦機構招商證券發表了核查意見，監

事會發表了審核意見。

  《關于開展外匯衍生品交易業務的公告》《招商證券股份有限公司關于深圳

市創益通技術股份有限公司開展外匯衍生品交易業務的核查意見》、獨立董事獨

立意見具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

監事會的相關審核意見詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第

三屆監事會第十二次會議決議公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  十四、審議通過《關于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸

屬的限制性股票的議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年限制性股票激勵計劃》的相關

規定，由于部分激勵對象離職，以及公司層面2022年度未達到規定的業績考核指

標，董事會同意公司作廢2021年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的部分限制

性股票83.6160萬股。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見，上海榮正企業咨詢服務（集團）股份有

限公司出具了《獨立財務顧問報告》，北京德恒（深圳）律師事務所出具了《法

律意見》，監事會發表了審核意見。

  《關于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票

的公告》《上海榮正企業咨詢服務（集團）股份有限公司關于深圳市創益通技術

股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃作廢部分限制性股票相關事項之獨立

財務顧問報告》《北京德恒（深圳）律師事務所關于深圳市創益通技術股份有限

公司2021年限制性股票激勵計劃作廢部分已授予尚未歸屬限制性股票的法律意

見》、獨立董事獨立意見的具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事會的相關審核意見詳見同日刊登在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆監事會第十二次會議決議公告。

     表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

     十五、審議通過《關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度審計機構的議案》

     鑒于上會會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供2022年度審計服務的

過程中，業務熟練、工作勤勉，表現出極高的職業道德和敬業精神，董事會同意

續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，對公司進行

會計報表審計、驗資及其他相關的咨詢服務等業務，聘期一年。

     獨立董事就該事項發表了事前認可意見和獨立意見，監事會發表了審核意

見。

     《關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的

公告》、獨立董事事前認可意見和獨立意見的具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事會的相關審核意見詳見同日刊登在

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆監事會第十二次會議決議公告。

     表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

     該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

     十六、審議通過《關于會計政策變更的議案》

     董事會認為：公司本次會計政策變更系依據財政部的相關規定而進行的合理

且必要的變更，符合《企業會計準則》及相關規定，不會對公司財務狀況、經營

成果和現金流量產生重大影響，該項會計政策變更不影響公司2022年度相關財務

指標，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意本次會計政

策變更。

     獨立董事就該事項發表了獨立意見，監事會發表了審核意見。

     《關于會計政策變更的公告》、獨立董事獨立意見的具體內容詳見同日刊登

在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事會的相關審核意見詳見

同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆監事會第十二次會議決

議公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  十七、審議通過《關于金融資產列報的議案》

  公司現持有鄭州比克新動力科技有限公司9.91%的股權，鑒于公司計劃長期

持有該項投資，根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》，董事會

同意公司將該項權益投資作為非交易性權益工具投資，并指定為以公允價值計量

且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見，監事會發表了審核意見。

  獨立董事獨立意見的具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事會的相關審核意見詳見同日刊登在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆監事會第十二次會議決議公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  十八、審議通過《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》

  《關于召開2022年年度股東大會的通知》的具體內容詳見同日刊登在巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  十九、審議通過《關于召開 2022 年年度業績說明會的議案》

  《關于召開2022年年度業績說明會的公告》的具體內容詳見同日刊登在巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  特此公告。

                               深圳市創益通技術股份有限公司

                                   董   事   會

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