天天觀察：華業香料: 董事會決議公告

證券代碼：300886     證券簡稱：華業香料         公告編號：2023-011

          安徽華業香料股份有限公司

【資料圖】

       第四屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

通知已于 2023 年 3 月 24 日通過專人送達、電話及郵件等方式通知了全體董事。

州大道 42 號安徽華業香料股份有限公司三樓會議室召開。

出席董事 9 人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

規范性文件和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，充分討論，審慎表決，會議審議通過了以下議案：

  審議通過《公司 2022 年度董事會工作報告》，公司獨立董事分別向董事會

提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上進

行述職，具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相

關公告。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  董事會認為：《公司 2022 年度總經理工作報告》客觀、真實地反映了 2022

年度公司管理層落實董事會決議、管理生產經營、執行公司各項制度等方面的工

作。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  董事會認為：

       《公司 2022 年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司 2022

年度的財務狀況和經營成果。具體內容詳見刊登于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度財務決算報告》。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進

行的變更，符合相關規定，執行會計政策變更能客觀、公允地反映公司的財務狀

況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的相關

公告。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年年度報告》及其摘要。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  在充分考慮公司現金流狀況、資金需求，保證公司正常經營和可持續發展需

求的情況下，并更好的兼顧股東的即期利益和長遠利益，結合公司的實際情況，

公司 2022 年度利潤分配預案為：

  以截至 2022 年 12 月 31 日公司的總股本 74,555,000 股為基數，公司擬向全

體股東每 10 股派發現金股利人民幣 0.5 元（含稅），合計派發現金股利人民幣

資本公積金轉增股本。

  分配預案公布后至實施前，公司總股本發生變動的，將按照分配總額不變的

原則對分配比例進行調整。

  董事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落

實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現

金分紅》等有關規定及《公司章程》的相關規定，充分考慮了公司經營狀況、未

來發展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的利益。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  董事會認為：編制的《公司 2022 年度內部控制自我評價報告》能客觀、真

實地反映公司內部控制情況，公司已建立了較為完善的法人治理結構，現有內部

控制體系較為健全，符合國家有關法律法規規定。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  董事會認為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況符合中國證監會、

深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合《公司募集

資金管理辦法》的有關規定。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券業從業資格，其在擔任公司審

計機構期間，嚴格遵守國家相關的法律法規，堅持獨立審計原則、客觀、公正地

為公司提供了優質的審計服務，公允合理地發表獨立審計意見，切實履行了審計

機構職責。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通

合伙）為公司 2023 年度會計師事務所，聘期一年，自公司股東大會審議通過之

日起生效，董事會將根據市場行情和公司審計工作的實際情況決定其有關報酬事

項。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》

  董事會認為：本次公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度暨公司為子公

司申請綜合授信額度提供擔保事項，符合公司正常生產經營需要，有利于推動公

司整體持續穩健發展，符合公司及子公司整體利益，對公司業務擴展起到積極作

用。本次被擔保對象為公司全資子公司，公司為其提供擔保的財務風險處于公司

可控的范圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在損害公司及全體股

東利益的情形。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

股票的議案》

  公司董事會同意提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行融資

總額不超過人民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產 20%的股票，授權期限為

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公

告。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年年度報告》相關內容。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年年度報告》相關內容。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》

的有關規定，公司第四屆董事會第十八次會議的部分議案涉及股東大會職權，需

股東大會審議通過。公司董事會提議于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14：30

在公司（地點：安徽省潛山市舒州大道 42 號）會議室召開 2022 年年度股東大會。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                               安徽華業香料股份有限公司

                                       董事會

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