貴廣網(wǎng)絡(luò): 第五屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：600996     證券簡(jiǎn)稱：貴廣網(wǎng)絡(luò)        公告編號(hào)：2023-020

債券代碼：110052     債券簡(jiǎn)稱：貴廣轉(zhuǎn)債

(資料圖)

        貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

    第五屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì) 2023

年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 3 月 29 日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)

議于 2023 年 4 月 7 日以通訊表決方式在公司 4-1 會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事

會(huì)議召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李巍先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，投票表決，審議通

過(guò)如下決議：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于不提前贖回貴廣轉(zhuǎn)債的議案》

  鑒于貴廣轉(zhuǎn)債于 2019 年 3 月 5 日公開(kāi)發(fā)行，存續(xù)期 6 年，到期日為 2025

年 3 月 4 日，剩余存續(xù)期較長(zhǎng)，募集資金已按照募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度投入建設(shè)使用，

綜合考慮當(dāng)前市場(chǎng)情況，結(jié)合公司實(shí)際，公司董事會(huì)決定：本次不行使貴廣轉(zhuǎn)債

的贖回權(quán)，不提前贖回貴廣轉(zhuǎn)債。未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即 2023 年 4 月 8 日至 2023

年 10 月 7 日），若貴廣轉(zhuǎn)債觸發(fā)有條件贖回條款，公司均不行使貴廣轉(zhuǎn)債提前

贖回權(quán)。以 2023 年 10 月 8 日（若為非交易日則順延）為首個(gè)交易日重新起算，

若貴廣轉(zhuǎn)債再次觸發(fā)有條件贖回條款，公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使

贖回權(quán)。

  表決結(jié)果：10 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)

于不提前贖回貴廣轉(zhuǎn)債的公告》。

特此公告。

        貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)

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