天天觀天下！大族數控: 董事會決議公告

證券代碼：301200    證券簡稱：大族數控          公告編號：2023-004

(資料圖片僅供參考)

          深圳市大族數控科技股份有限公司

         首屆董事會第二十三次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市大族數控科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）首屆董事會第二

十三次會議于 2023 年 4 月 6 日在公司會議室以現場及通訊會議方式舉行，本次

會議通知已于 2023 年 3 月 27 日向全體董事發出。本次會議應出席董事 7 人，

實際出席董事 7 人，其中現場出席董事 4 人，通訊出席董事 3 人。公司監事、

高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及公司章程的規定。

本次會議由董事長楊朝輝先生主持，全體董事審議并表決通過了如下決議：

  一、審議通過《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》。

  經審議，公司董事會一致同意《2022 年度董事會工作報告》。公司獨立董

事提交了獨立董事述職報告，并將在年度股東大會述職。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《2022 年度董事會工作報告》

及《2022 年度獨立董事述職報告》。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  二、審議通過《關于公司 2022 年度總經理工作報告的議案》。

  經審議，公司董事會認為 2022 年度公司管理層有效執行了公司董事會、股

東大會的各項決議，公司各項管理制度得到有效落實，同意《2022 年度總經理

工作報告》。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  三、審議通過《關于公司<2022 年年度報告>全文及其摘要的議案》。

  經審議，公司董事會認為公司編制《2022 年年度報告》及其摘要的程序符

合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，報告內容公允地反

映了公司 2022 年度的經營狀況和經營成果，報告所披露的信息真實、準確、完

整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《2022 年年度報告》及《2022

年年度報告摘要》（公告編號 2023-007）。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  四、審議通過《關于公司<2022 年度財務決算報告>的議案》。

  經審議，公司董事會認為公司《2022 年度財務決算報告》真實反映了公司

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《2022 年度財務決算報告》。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  五、審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》。

  經審議，公司董事會同意以未來公司實施 2022 年度利潤分配方案時股權登

記日的總股本為基數，以現金方式向全體股東每 10 股派發 20 元（含稅）現金

股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于公司 2022 年度利潤分配

預案的公告》（公告編號 2023-008）。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案已經獨立董事發表獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。

  六、審議通過《關于公司<2022 年度內部控制自我評價報告>的議案》。

  經審議，公司董事會認為公司《2022 年度內部控制自我評價報告》全面、

客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況，公司現有的內部控制制度能夠

得到有效執行，同意公司《2022 年度內部控制自我評價報告》。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《2022 年度內部控制自我評價

報告》。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案已經獨立董事發表獨立意見，保薦機構發表了專項核查意見。

  七、審議通過《關于公司高級管理人員 2023 年度薪酬方案的議案》。

  公司對高級管理人員實行年薪制考核，具體年收入根據公司相關考核制度

核算。

  表決結果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。董事長楊朝輝作為關

聯董事已回避表決。

  該議案已經獨立董事發表獨立意見。

 八、逐項審議通過《關于公司董事 2023 年度薪酬方案的議案》。

  關于公司首屆董事會董事、獨立董事 2023 年度具體薪酬方案擬定如下：

  獨立董事在任期內的津貼為人民幣 12 萬元∕年（稅前），按月發放。

  表決結果：同意票 4 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。獨立董事丘運良、吳

燕妮、陳長生作為關聯董事已回避表決。

  未在公司擔任職務的非獨立董事，在任期內不領取董事津貼；在公司兼任

其他職務的公司董事在任期內均按各自所任崗位職務的薪酬制度領取報酬，公

司不再另行支付其擔任董事的津貼。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。董事長楊朝輝、董事

張建群、周輝強、杜永剛作為關聯董事已回避表決。

  該議案已經獨立董事發表獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。

 九、審議通過《關于 2023 年度銀行融資計劃的議案》。

  根據公司戰略發展規劃，為保證現金流量充足，滿足公司不斷擴大的業務

規模需求，給公司和股東創造更多價值，公司 2023 年度擬向銀行等機構申請總

額不超過 30 億元的融資額度，融資方式可包括但不限于：綜合授信、銀行貸款、

信托融資、融資租賃借款、保函、信用證、外匯、發行債券、商業保理和其他

融資方式等，融資額度及期限最終以各家合作銀行或金融機構實際審批為準，

具體融資金額將視公司經營情況的實際需求來確定，并以正式簽署的協議為準。

授信期限內，授信額度可循環使用。同時，提請股東大會審議批準在上述融資

額度內，全權委托董事長或其書面授權委托人士在 2022 年度股東大會通過本議

案之日起至 2023 年度股東大會召開日的期間內，簽署與授信及實際融資有關的

合同、協議、憑證等法律文件并辦理相關手續，董事會將不再逐筆形成決議，

具體發生的融資金額將如實體現在 2023 年度及/或各項定期財務報表及相關文

件之中。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  十、審議通過《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度審計機構的議案》。

  公司擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）繼續執行公司 2023 年度的

審計工作，并提請股東大會授權管理層根據市場價格水平及當年審計事項確定

審計費用并與其簽署相關協議。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于續聘會計師事務所的公

告》（公告編號 2023-009）。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案已經獨立董事發表事前認可意見和獨立意見，該議案尚需提交股東

大會審議。

  十一、審議通過《關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告

的議案》。

  經審議，公司董事會認為：公司披露的募集資金的相關信息真實、準確、

完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏的情形，如實反映了公司 2022

年度募集資金實際存放與使用情況，也不存在募集資金管理違規情形。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于 2022 年度募集資金存放

與使用情況的專項報告》（公告編號 2023-010）。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案已經獨立董事發表獨立意見，保薦機構發表了專項核查意見，容誠

會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況專項報

告的鑒證報告》。該議案尚需提交股東大會審議。

  十二、審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

  經審議，公司董事會同意本次使用超募資金人民幣 4 億元用于永久補充流

動資金。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于使用部分超募資金永久

補充流動資金的公告》（公告編號 2023-011）。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案已經獨立董事發表獨立意見，保薦機構發表了專項核查意見。該議

案尚需提交股東大會審議。

  十三、審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管

理的議案》。

  經審議，公司董事會同意公司使用額度不超過 20 億元（含本數）人民幣的

暫時閑置募集資金（含超募資金）以及不超過 20 億元（含本數）人民幣的暫時

閑置自有資金購買安全性高、流動性好的現金管理類產品。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于公司使用部分閑置募集

資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號 2023-012）。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案已經獨立董事發表獨立意見，保薦機構發表了專項核查意見。該議

案尚需提交股東大會審議。

  十四、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

  經審議，公司董事會同意本次使用閑置募集資金（含超募資金）人民幣 10

億元用于暫時補充流動資金。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于使用部分閑置募集資金

暫時補充流動資金的公告》（公告編號 2023-013）。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案已經獨立董事發表獨立意見，保薦機構發表了專項核查意見。

  十五、審議通過《關于提議召開公司 2022 年年度股東大會的議案》。

  具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《關于召開 2022 年年度股東大

會的通知》（公告編號 2023-014）。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  備查文件：

  特此公告。

深圳市大族數控科技股份有限公司董事會

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