每日信息：智立方: 董事會決議公告

證券代碼：301312      證券簡稱：智立方        公告編號：2023-011

(資料圖片)

         深圳市智立方自動化設備股份有限公司

          第一屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市智立方自動化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會

第十六次會議于 2023 年 4 月 7 日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本

次會議通知于 2023 年 3 月 27 日以書面送達或電子郵件方式發出，會議應出席董

事 7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長邱鵬先生召集并主持，公司監事及高

級管理人員列席本次會議。

  本次會議的召集、召開符合法律、法規和公司章程的規定。

  一、董事會會議審議情況

  與會董事經過審議，表決通過了如下議案：

  公司董事會已就 2022 年度工作進行了分析總結，形成了《2022 年度董事會

工作報告》，獨立董事杜建銘、肖幼美、張淑鈿分別向公司董事會提交了《獨立

董事 2022 年度述職報告》，獨立董事將在公司 2022 年年度股東大會上進行述職。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  經董事會審議，認為公司編制的《2022 年年度報告》和《2022 年年度報告

摘要》程序符合法律、法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完

整地反映了公司 2022 年度經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度報告》及《2022 年年度報告摘要》。

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   經董事會審議，認為 2022 年財務決算報告客觀、真實反映了公司 2022 年度

的財務狀況和經營成果。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度財務決算報告》。

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公 司 2022 年度利潤分配預案為：公司本次的利潤分配以現有總股本

共派發現金股利人民幣 41,717,762 元（含稅），其余未分配利潤結轉下年；同時

以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股，合計轉增 20,858,881 股，轉增后公

司總股本為 62,576,643 股。本年度不送紅股。

   公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

   具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

  經董事會審議，認為公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求，建立了

較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，公司《2022 年度內部控制自我

評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度內部控制自我評價報告》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運

作》等相關規定，公司編制了截至 2022 年 12 月 31 日募集資金存放與使用情況

的專項報告，公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度募集資金存放與使用情況專項報告》。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查報告，會計師事

務所出具了鑒證報告。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  在本次權益分派方案實施后，公司注冊資本和總股本將發生變化，根據相關

法律、法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條

款進行修訂，并提請股東大會授權董事會具體辦理與本議案事項相關的工商變更

登記。本次修訂最終以工商登記部門的核準結果為準。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變

更公司注冊資本并修訂<公司章程>的公告》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  根據公司的經營情況，為進一步提高資金使用效率，在不影響公司正常運營

的前提下，公司擬將閑置自有資金進行現金管理的額度由不超過人民幣 2 億元

（含本數）增加至不超過人民幣 3.5 億元（含本數），增加的現金管理額度有效

期自董事會審議通過之日起不超過 12 個月（含），在該額度內資金可循環滾動使

用。同時，為提高工作效率，董事會授權公司管理層具體實施上述事宜。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增

加使用閑置自有資金進行現金管理額度的公告》。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  董事會決定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）召開 2022 年年度股東大會。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召

開 2022 年年度股東大會的通知》。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、備查文件

  特此公告。

                       深圳市智立方自動化設備股份有限公司

         董事會

查看原文公告

標簽：