嶸泰股份: 嶸泰股份第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：605133    證券簡(jiǎn)稱：嶸泰股份     公告編號(hào)：2023-023

轉(zhuǎn)債代碼：111006    證券簡(jiǎn)稱：嶸泰轉(zhuǎn)債

              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

(資料圖)

         第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的

規(guī)定。

達(dá)全體監(jiān)事。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議和表決，通過(guò)如下議案：

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象是否符

合授予條件進(jìn)行核實(shí)后，認(rèn)為：

  （1）本次獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象為公司（含子公司）的中層管理人員

及核心業(yè)務(wù)（技術(shù)）人員，不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事，也不包括單獨(dú)或合計(jì)

持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

  （2）本次獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》《證券法》等法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，均符合《管理辦法》等

文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的不得成為

激勵(lì)對(duì)象的情形，滿足獲授限制性股票的條件。

  （3）公司和此次預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予/獲授限制性股票

的情形，本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。

  （4）本次確定的預(yù)留授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中有關(guān)授予日的規(guī)定。

  綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日、激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，其獲

授限制性股票的條件已經(jīng)成就，一致同意公司以2023年4月10日為預(yù)留授予日，

同意向符合授予條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予61.30萬(wàn)股限制性股票。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  三、備查文件

  特此公告。

                          江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                              監(jiān) 事 會(huì)

                           二〇二三年四月十一日

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