大亞圣象: 關(guān)于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000910           證券簡稱：大亞圣象           公告編號：2023—012

                 大亞圣象家居股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   大亞圣象家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 3 月 28

日在《證券時報》、

        《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《大亞圣象家居股份有

限公司關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知》，現(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告

如下：

   一、召開會議的基本情況

十五次會議于 2023 年 3 月 24 日召開，審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大

會的議案》。

法》、

  《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023 年 4 月 18 日（周二）下午 1:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時間為 2023 年 4 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 4 月 18 日上午 9:15，結(jié)束時間為

召開。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日 2023 年 4 月 11 日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體

普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

  （一）審議事項

             本次股東大會提案名稱及編碼表

                                       備注

 提案編碼                 提案名稱

                                    該列打勾的欄目

                                      可以投票

非累積投票提案

          董事會審計委員會關(guān)于立信會計師事務(wù)所（特

          殊普通合伙）2022 年度審計工作的總結(jié)

  公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

  （二）披露情況

  上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十五次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會

議審議通過，有關(guān)本次提案的具體內(nèi)容刊登在 2023 年 3 月 28 日《證券時報》、

《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《大亞圣象家居股

份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議公告》和《大亞圣象家居股份有限公

司第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》等相關(guān)公告。

  （三）特別強(qiáng)調(diào)事項

  《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》屬于影

響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票，單獨(dú)

計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以

及單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、提案編碼注意事項

  本次股東大會設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的提案編碼為 100。

  四、會議登記事項

  （1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份

的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身

份證件、股東授權(quán)委托書。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效

證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

  聯(lián)系人姓名：戴柏仙、巫前芳

  電話號碼：0511--86981046

  傳真號碼：0511--86885000

  電子郵箱：wuqianfang@cndare.com

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明

的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

  六、備查文件

  大亞圣象家居股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議

                                   大亞圣象家居股份有限公司董事會

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 4 月 18 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下

午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                       授權(quán)委托書

        茲委托      先生/女士代表本人（本公司）出席大亞圣象家居股份有限公

司 2022 年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按照本授

權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)。如委托人沒有明確投票指示的，授權(quán)由受托人

按自己的意見投票表決。

        委托人名稱：                   委托人持股數(shù)量：

        委托人持股性質(zhì)：

        委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

        受托人（簽名）：             受托人身份證號碼：

        委托書簽發(fā)日期：             委托書有效期限：

        委托人對本次股東大會提案的表決意見如下：

                                     備注     同意   反對   棄權(quán)

提案編碼               提案名稱             該列打勾

                                    的欄目可

                                     以投票

非累積投

票提案

         董事會審計委員會關(guān)于立信會計師事

         作的總結(jié)

   說明：請在上表提案后空格中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”選項下劃“√”進(jìn)行選擇，

每項均為單選，多選無效。

                  委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

       此授權(quán)委托書復(fù)印有效。

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標(biāo)簽：