寶麗迪: 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：300905             證券簡(jiǎn)稱：寶麗迪                公告編號(hào)：2023-034

               蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022 年年度股東大會(huì)將于

發(fā)布了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-027），本次股東

大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)將召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的相

關(guān)事項(xiàng)安排提示如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議同意召開

本次股東大會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4月19日上午9：

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年4月19日上午9：15-

下午15：00期間的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

場(chǎng)會(huì)議；

（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登

記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)

場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票

表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 4 月 14 日（星期五）。

  （七）出席對(duì)象：

  截止 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以

以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）會(huì)議地點(diǎn)：蘇州市相城區(qū)北橋街道徐家觀路29號(hào)，蘇州寶麗迪材料科技股份

有限公司八樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一欄表

                                            備注

提案編碼    提案名稱                             該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于公司及公司全資子公司申請(qǐng) 2023 年度綜合授

        信額度的議案》

        《關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2023 年度

        日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  以上議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，

獨(dú)立董事就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.c

om.cn）刊登的公告及相關(guān)文件。

  以上議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)（現(xiàn)場(chǎng)投票加網(wǎng)絡(luò)投

票之和）的二分之一以上通過(guò)。

  公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記方式：

席人身份證進(jìn)行登記；

持股憑證辦理登記手續(xù)；

  以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開前出示上述有效證

件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。

  （二）登記時(shí)間：2022年4月16日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

  （三）登記地點(diǎn)：蘇州市相城區(qū)北橋街道徐家觀路29號(hào)，蘇州寶麗迪材料科技股份

有限公司八樓會(huì)議室。

  （四）注意事項(xiàng)：

份證和授權(quán)委托書（附件二）必須出示原件；

理登記手續(xù)；

  （五）會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：袁曉鋒

  電話號(hào)碼：0512-65997405

  傳真號(hào)碼：0512-65447592

  郵箱：zhenquan@ppm-sz.cn

  聯(lián)系地址：蘇州市相城區(qū)北橋街道徐家觀路29號(hào)。

  郵政編碼：215144

  （六）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

  六、附件

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

  附件三：《股東參會(huì)登記表》

  特此公告。

                          蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票”。

反對(duì)、棄權(quán)。

見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提

案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他

未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午13：00-15：00。

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間。

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                      授權(quán)委托書

  茲委托        （先生/女士）（身份證號(hào)碼：                    ）代

表本人（本公司）參加蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并授權(quán)

其對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)按照以下指示進(jìn)行投票表決，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按照自己

的意愿表決。

                                           備注

提案編碼     提案名稱                           該列打勾的欄目

                                        可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于公司及公司全資子公司申請(qǐng) 2023 年度綜合授

        信額度的議案》

        《關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2023 年

        度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  （說(shuō)明：每項(xiàng)提案的“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”意見(jiàn)只能選擇一項(xiàng)，并在相應(yīng)的空

格內(nèi)畫“√”。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)

有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。）

  本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束

之日止。

  委托人姓名或名稱（個(gè)人股東簽字，法人股東加蓋公章）：

  委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

  委托人股東賬戶：

  委托人持股性質(zhì)：

  委托人持股數(shù)量：

  受托人姓名（簽字）：

  受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

附件三：

               蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司

姓名（個(gè)人股東）/名稱（法人股東）

身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

通訊地址

聯(lián)系電話

電子郵箱

股東賬號(hào)

持股數(shù)量

持股性質(zhì)

日期：    年   月     日

                          個(gè)人股東簽名：

                          法人股東蓋章：

附注：

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件。

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