金牌廚柜: 金牌廚柜第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告 環(huán)球快資訊

證券代碼：603180       證券簡稱：金牌廚柜    公告編號：2023-006

(資料圖)

              金牌廚柜家居科技股份有限公司

         關(guān)于第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

      本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

   或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、監(jiān)事會召開情況

   金牌廚柜家居科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月12

日在公司會議室召開第四屆監(jiān)事會第十八次會議。公司于召開會議前依法

通知了全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。

會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于進一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券方案的議案》

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣77,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為770萬張。

   表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率具體為：第一年0.30%、第二年0.50%、第

三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為39.57元/股，不低于募集

說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)

生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)

過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/

該二十個交易日公司股票交易總量；

  前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日

公司股票交易總量。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值

的115.00%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年4月14日，T-1日）收

市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余

額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會

公眾投資者發(fā)售的方式進行，余額由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。本次可轉(zhuǎn)

換公司債券的發(fā)行對象為：

  （1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2023年4月14

日（T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的發(fā)

行人所有股東。

  （2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬

戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法

律、法規(guī)禁止者除外）。

  （3）本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  原股東可優(yōu)先配售的金23轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023年4月14日，

T-1日）收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的持有金牌廚柜的股份數(shù)按每

股配售4.991元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，再按1,000元/手

的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.004991手

可轉(zhuǎn)換公司債券。

  發(fā)行人現(xiàn)有總股本154,256,882股，無回購專戶庫存股，可參與本次發(fā)行

優(yōu)先配售的A股股本為154,256,882股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東

可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為770,000手。

 上述事項在股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券具體事宜的范圍之內(nèi)，無需再行提交股東大會審議。

 表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

 （二）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議

案》

 同意根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，在公司本次可轉(zhuǎn)換公

司債券發(fā)行完成后，申請辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所上市的

相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長溫建懷先生或其指定的授權(quán)代理人負責(zé)辦理具

體事項。

 表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

 （三）審議通過《關(guān)于公司開立向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

 為規(guī)范公司募集資金管理、存放和使用、切實保護投資者權(quán)益，根據(jù)《

上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《

上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬在興業(yè)銀行、中信銀行、建設(shè)銀行開設(shè)募集資金

專項賬戶，將公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)募集資金存入

該等賬戶。公司將按照上述有關(guān)規(guī)定，在募集資金到賬后一個月內(nèi)與保薦機

構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲

三方監(jiān)管協(xié)議，對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的存放和

使用情況進行監(jiān)管。并提請董事會授權(quán)公司董事長溫建懷或其指定的授權(quán)代

理人辦理募集資金專戶開立和募集資金專項存儲三方監(jiān)管協(xié)議簽訂的具體事

宜。

 表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

     三、備查文件

     公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議

     特此公告。

                  金牌廚柜家居科技股份有限公司監(jiān)事會

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