銅冠銅箔: 獨立董事關于一屆二十二次董事會相關事項的事前認可及獨立意見

     安徽銅冠銅箔集團股份有限公司獨立董事

    關于第一屆董事會第二十二次會議相關事項的

(資料圖)

             事前認可及獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司

章程》等有關規定，我們作為安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，基于完全獨立、認真、審慎的立場，本著對公司及全體股東負責的

態度，在認真閱讀和審核相關材料的基礎上，對公司第一屆董事會第二十二次會

議所審議案的相關情況進行了核查，并發表事前認可及獨立意見如下：

  一、《關于聘任公司董事會秘書的議案》的獨立意見

  經審核：王俊林先生具備相應的專業知識和履職能力，且已取得董事會秘書

資格證書，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人

員的市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合

擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在不得擔任上市公司董事會秘

書的情形，未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于

失信被執行人。本次董事會秘書的提名、審核及聘任程序符合相關法律、法規和

《公司章程》的規定。因此，我們一致同意聘任王俊林先生為公司董事會秘書。

  二、《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》的獨立意見

  獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合法律、法規及《公司章程》

等相關規定，公司利潤分配預案是綜合考慮了公司目前的股本規模、經營業績、

發展前景和未來增長潛力，預案內容與公司業績成長性相匹配，有利于公司的持

續穩定健康發展，該預案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長

期回報規劃以及作出的相關承諾，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東的利

益的情形。因此，全體獨立董事一致同意該議案，并同意將本議案提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  三、《關于續聘公司 2023 年度審計機構的議案》的事前認可及獨立意見

  獨立董事對董事會提供的相關材料進行了認真的審閱，認為容誠會計師事務

所（特殊普通合伙）具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務執業資

格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供公正、公允、

獨立的審計服務。本次聘任是基于公司業務發展需要，是為了為保證審計工作的

連續性和穩定性，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情況。

同意將續聘審計機構的議案提交董事會審議。

  獨立董事認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供 2022 年

度財務報告審計服務工作中，嚴格遵守職業道德，遵循了獨立、客觀、公正的執

業準則，順利完成了公司 2022 年度審計業務，具備為公司提供財務報告審計服

務的專業能力。關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計機構的程序符合相關法律、法規和公司章程的規定，滿足公司 2023 年度審

計工作的要求，不存在損害公司利益和股東利益尤其是中小股東利益的情形。因

此，全體獨立董事一致同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會所為公司

  四、《關于審議公司 2022 年度內部控制自我評價報告的議案》的獨立意見

  經核查，公司對內部控制有效性進行了評價，并編制了《內部控制自我評價

報告》，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具容誠專字[2023]230Z0487 號

《內部控制鑒證報告》，內容真實、準確，不存在損害公司或公司股東，特別是

中小股東利益的情況。截至 2022 年 12 月 31 日，公司建立了較為完善的內部控

制體系，符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要，并能得到

有效執行，報告期內未發現內部控制重大缺陷，內部控制體系的建立對公司經營

管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用。我們認為公司《內部控制自

我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情

況。我們同意公司出具的內部控制自我評價報告。

  五、《關于銅陵有色金屬集團財務有限公司風險評估報告》的獨立意見

  經審核：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于銅陵有色金屬集

團財務有限公司風險評估報告》，對銅陵有色金屬集團財務有限公司截至 2022

年 12 月 31 日的經營資質、業務和風險狀況進行了評估分析，該報告充分反映了

銅陵有色金屬集團財務有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的經營資質、內部控制、

經營管理和風險管理狀況，未發現銅陵有色金屬集團財務有限公司風險管理存在

重大缺陷。

    六、關于《公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意

見

    經審核，我們認為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況符合中國證

監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，容誠會計

師事務所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集資金存放與使用情況專項報

告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，如實反

映了公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況。公司對募集資金的管理遵循專

戶存放、規范使用、及時披露、嚴格管理的原則，不存在變相改變募集資金投向、

損害股東利益及違反相關規定的情形。

    七、關于涉及財務公司關聯交易的存貸款等金融業務的專項說明獨立意見

    經審核，我們認為：2022 年度，公司與銅陵有色金屬集團財務有限公司的

關聯交易，公司能夠自主決定資金的劃轉使用，安全可控，不存在資金被關聯人

占用的風險，不存在損害上市公司利益的情形。

    八、關于公司對外擔保情況的專項說明的獨立意見

累計至 2022 年 12 月 31 日對外擔保情況。

    九、關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金專項說明的獨立意見

    容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《安徽銅冠銅箔集團

股份有限公司控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》，所反映的關聯

方與公司資金情況均屬正常的經營性往來，2022 年度，公司除與控股股東及關

聯方發生的正常經營性資金往來外，沒有發生控股股東及其他關聯方違規占用公

司資金的情況。

（本頁無正文，為《安徽銅冠銅箔集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事

會第二十二次會議相關事項的事前認可及獨立意見》之獨立董事簽字頁）

 獨立董事（簽名）：

   於恒強          丁新民           張真

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