冰輪環境: 關聯交易預計補充公告

     證券代碼：000811    證券簡稱：冰輪環境       公告編號：2023-011

    冰輪環境技術股份有限公司日常關聯交易預計補充公告

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

   記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、日常關聯交易基本情況

     （一）日常關聯交易概述

      煙臺國豐投資控股集團有限公司為公司股東煙臺冰輪控股有限公司、煙臺國

   盛投資控股有限公司之控股股東，在日常生產經營過程中，公司與煙臺國豐投資

   控股集團有限公司的關聯方會發生一些產品購銷交易，這些交易金額小，占比低，

   按照市場化原則進行。2023 年預計公司與萬華化學集團股份有限公司、泰和新

   材集團股份有限公司、煙臺石川密封科技股份有限公司、煙臺冰輪集團有限公司

   采購銷售商品等日常關聯交易金額為 12650 萬元。

      在提交董事會審議前，公司獨立董事事先認可了該事項，公司 2023 年 4 月

   年度日常關聯交易的議案》，關聯董事李增群、楊元桂、劉志軍回避了表決，其

   他全部董事同意該項議案。本關聯交易事項不需要提交股東大會審議批準。

     （二）預計日常關聯交易類別和金額

                                         單位：萬元

                                 合同簽訂    截 至 披露

                    關聯交   關聯交易

關聯交易類別       關聯人                 金額或預    日 已 發生   上年發生金額

                    易內容   定價原則

                                 計金額     金額

         煙臺石川密封科技   采購產

                          市場價格    500    129.15     329.93

         股份有限公司     品

         萬華化學集團股份   采購產

向關聯 人采購原                  市場價格    800     41.98     145.35

         有限公司       品

材料

         煙臺冰輪集團有限   采購產

                          市場價格    4800    73.42     1307.60

         公司         品

              小計                  6100   244.55     1782.88

         萬華化學集團股份   銷售產

                          市場價格    5100   352.40      89.01

         有限公司       品

         泰和新材集團股份   銷售產

                          市場價格    600    201.86      33.80

         有限公司       品

向關聯 人銷售產

         煙臺石川密封科技 銷售產

品、商品                      市場價格    300       0          0

         股份有限公司   品

         煙臺冰輪集團有限 銷售商

                          市場價格    500       0       245.13

         公司       品

              小計                  6500   554.26     367.94

               萬華化學集團股份    租賃土

                                    市場價格          40            0             17.77

               有限公司        地

關聯租賃           煙臺冰輪集團有限    辦公樓

                                    市場價格          10            0              7.33

               公司          租賃

                  小計                              50            0             25.10

       （三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

                                                       實際發

                                           實際發

                          實際發生      預計金                生額與

關聯交易類             關聯交                      生額占

           關聯人            金額（萬      額（萬                預計金            披露日期及索引

  別               易內容                      同類業

                           元）       元）                 額差異

                                           務比例

                                                       （%）

                                           （％）

          煙臺石川密

          封科技股份   采購商品    329.93    500    0.05        -34.01

          有限公司

          萬華化學集

向 關聯人采購

          團股份有限   采購商品    145.35    1700   0.02        -91.45

商品

          公司

          煙臺冰輪集

                  采購商品    1307.6    1900   0.21        -31.18

          團有限公司

           小計             1782.88   4100   0.29        -56.52

          萬華化學集

          團股份有限   銷售商品     89.01    1000   0.03        -91.10

                                                                         巨潮資訊網

          公司

                                                                    www.cninfo.com.cn2022

          泰和新材集

                                                                    年 4 月 1 日《冰輪環境技

          團股份有限   銷售商品     33.80    600    0.01        -94.37

                                                                    術股份有限公司日常關

          公司

向 關聯人銷售                                                             聯交易預計公告》(公告

          煙臺石川密

商品                                                                     編號:2022-006

          封科技有限   銷售商品       0      300     0           -100

          公司

          煙臺冰輪集

                  銷售商品    245.13     0     0.07         ----

          團有限公司

           小計             367.94    1900   0.11        -80.63

          萬華化學集

          團股份有限   租賃土地     17.77     40    3.43        -55.58

          公司

          煙臺冰輪集   辦公樓租

關聯租賃      團有限公司    賃

           小計              25.10     50    4.23        -49.80

公司董事會對日常關聯交易實際發生情況

                     程中，市場需求發生了變化，屬于正常的經營行為，對公司日常經營及業績

與預計存在較大差異的說明（如適用）

                     不存在重大影響。

                     公司 2022 年度發生的日常關聯交易已經上會會計師事務所（特殊普通合伙）

公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情   審核確認，日常關聯交易均為公司正常經營業務所需，按照市場化原則進行，

況與預計存在較大差異的說明（如適用）   因市場需求變化導致實際發生額與原預計情況存在差異，不會對公司經營情

                     況造成重大影響，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

      二、關聯人介紹和關聯關系

     （一）基本情況

      法定代表人：宋西全

      注冊資本：86293.4983 萬元

     經營范圍：氨綸、芳綸系列產品的制造、銷售、技術轉讓、技術咨詢和服

   務；紡織品、日用百貨、金屬材料、建筑材料、化工產品(不含化學危險品）的

   批發、零售；備案范圍進出口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后

   方可開展經營活動)

      截止 2022 年 12 月 31 日，總資產為 1,003,313.43 萬元，歸屬于上市公司

   股東的凈資產為 405,809.36 萬元。2022 年營業收入為 375,012.70 萬元，歸屬

   于上市公司股東的凈利潤為 43,588.69 萬元。

      法定代表人：廖增太

      注冊資本：313974.6626萬元

      經營范圍：安全生產許可證范圍內化學危險品的生產；食品添加劑的研發、

   生產和銷售；許可證范圍內鐵路專用線經營；丙烷、正丁烷的帶有存儲設施的經

   營、倉儲經營(以上經營項目有效期限以許可證為準)；聚氨酯及助劑、異氰酸酯

   及衍生產品的開發、技術服務及相關技術人員培訓；批準范圍內的自營進出口業

   務；化工產品（僅限化工園區內經營）（不含危險化學品）的研發、生產、銷售

   及技術服務咨詢。（不含外商投資企業實施準入特別管理措施的項目；依法須經

   批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

     截止 2022 年 12 月 31 日，總資產為 20,084,319.89 萬元，歸屬于上市公司

   股東的凈資產為 7,684,453.38 萬元。2022 年營業收入為 16,556,548.44 萬元，

   歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1,623,362.60 萬元。

      法定代表人：婁江波

      注冊資本：14640萬元

      經營范圍：生產各種密封板材、金屬涂膠板、橡膠件、內燃機氣缸密封墊

   片及附屬墊片、發動機隔熱罩；密封技術研發、技術咨詢；高分子材料的研發、

   生產；并銷售上述自產產品。（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國

   家有關規定辦理，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

      截止 2022 年 12 月 31 日，總資產為 106,670.17 萬元，歸屬于上市公司股

   東的凈資產為 85,769.36 萬元。2022 年營業收入為 40,428.96 萬元，歸屬于上

   市公司股東的凈利潤為 6,456.58 萬元。

   法定代表人：李增群

   注冊資本：2313.27萬元

   經營范圍：普通機械設備、電子設備、五金交電、建筑材料、金屬材料的

批發零售；自有房屋租賃、普通機械設備租賃，以自有資金投資（未經金融監管

部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務），企業管理咨

詢、制冷技術咨詢、制冷技術服務，貨物和技術的進出口。（依法須經批準的項

目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

  截止 2022 年 12 月 31 日，總資產為 10,937.15 萬元，凈資產為 8,760.40 萬

元。2022 年營業收入為 1,839.83 萬元，凈利潤為 5,406.91 萬元。

  （二）與公司的關聯關系

  上述關聯人與公司屬于深圳證券交易所股票上市規則 6.3.3 第二款規定的關

聯關系。

  （三）履約能力分析

  泰和新材集團股份有限公司、萬華化學集團股份有限公司、煙臺石川密封科

技股份有限公司、煙臺冰輪集團有限公司經營情況及財務狀況正常，不是失信被

執行人，資信良好，具備履約能力。

   三、關聯交易主要內容

  公司與關聯人發生采購、銷售商品等關聯交易按市場價格定價，遵循公平合

理的定價原則。關聯交易協議尚未簽署，將在實際采購或銷售過程中簽訂有關購

銷合同。

   四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  公司與關聯人的采購、銷售商品的關聯交易，系日常生產經營過程中發生的

產品購銷，屬于正常的業務往來，按照市場化原則進行，沒有損害公司的利益，

公司與關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述交易不會

對公司的獨立性構成影響，公司主要業務不會因此對關聯人形成依賴。

   五、獨立董事意見

  獨立董事事前認可意見：認為公司預計 2023 年度與煙臺國豐投資控股集團

有限公司的關聯方所發生的日常關聯交易系正常的生產經營活動，按照市場化原

則進行，不影響公司的獨立性，未損害公司及其他股東的合法利益，該關聯交易

事項可以提交公司董事會審議。

  獨立董事意見：董事會審議的《關于預計 2023 年度日常關聯交易的的議案》

的表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規章、規范性文件

和《公司章程》的相關規定，上述日常關聯交易，均系基于公司業務需要而開展，

具有必要性。該等關聯交易不會損害公司及其股東，特別是中小股東的合法權益。

  六、備查文件

                          冰輪環境技術股份有限公司董事會

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