海鍋股份: 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知 天天快資訊

證券代碼：301063          證券簡稱：海鍋股份           公告編號(hào)：2023-021

          張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

(資料圖)

          關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   張家港海鍋新能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月

年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，

現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》，決定召開 2022 年年度股東大會(huì)。

本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 8 日下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間

為：2023 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 8 日上午 9:15

至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

式。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會(huì)議；

      （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股

東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

      （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票

中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

      （1）截至 2023 年 4 月 28 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東

大會(huì)，不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出席并參加表決，代

理人不必是本公司的股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

      （3）公司聘請(qǐng)的見證律師和其他相關(guān)人員。

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                           備注

提案

                    提案名稱                 該列打鉤的欄目

編碼

                                          可以投票

                     非累積投票提案

        關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案

        的議案

   上述提案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股 東大會(huì)股東所持表決權(quán)過半 數(shù)通

過。

   上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審

議通過。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

   公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。獨(dú)立董事年度述職報(bào)告

將會(huì)作為本次會(huì)議的議題進(jìn)行討論，不作為議案進(jìn)行審議。獨(dú)立董事年度述職

報(bào)告內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)

公告。

   為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，上述議案的表決結(jié)果對(duì)中小投資者進(jìn)行

單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合

計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

會(huì)議的，須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件和持股憑證進(jìn)行登記；法人股

東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持

股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可憑以上有關(guān)證件

采取信函或郵件方式登記。

或郵件須在 2023 年 5 月 6 日 17:00 之前送達(dá)至公司或指定郵箱。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

詳見附件一。

  六、其他事項(xiàng)

東提前半小時(shí)入場。

  七、備查文件

  第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

  八、附件

  特此公告。

                          張家港海鍋新能源裝備股份有限公司董事會(huì)

附件一：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“海鍋投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相

同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證

書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                          授權(quán)委托書

張家港海鍋新能源裝備股份有限公司：

      本人/本單位              作為張家港海鍋新能源裝備股份有限公司的股

東，茲全權(quán)委托                   （先生/女士）代表本人/本單位出席 2023 年 5

月 8 日召開的 2022 年年度股東大會(huì)，并依照以下指示對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行投票表決

及簽署相關(guān)文件。

                                    備注         表決意見

提案

                   提案名稱

編碼                               該列打鉤的欄

                                          同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                  目可以投票

       總議案：除累積投票提案外的所有

       提案

非累積投票提案

       關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管

       理人員薪酬方案的議案

       關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度

       的議案

委托人股東賬戶：                        委托人持有股數(shù)：

委托人簽名（蓋章）：                      受托人簽名：

委托人身份證號(hào)/營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：                 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年        月   日

委托期間： 年        月   日至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

附件三：

        張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

 姓名（個(gè)人股東）/名稱（法人股東）

      身份證號(hào)/營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

         通訊地址

         聯(lián)系電話

         電子郵箱

         股東賬號(hào)

         持股數(shù)量

        是否本人參會(huì)

          備注

附注：

印件；法人股東，請(qǐng)附上單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議

股東代表的身份證復(fù)印件。

前以郵寄、郵件方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

                          股東簽署/蓋章：

                             年   月   日

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標(biāo)簽：