蘇交科: 關(guān)于召開公司2022年度股東大會的通知_視訊

證券代碼：300284       證券簡稱：蘇交科     公告編號：2023-029

                蘇交科集團(tuán)股份有限公司

              關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

度，本次股東大會對中小投資者將進(jìn)行單獨(dú)計票，中小投資者是指除上市公司董

事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其

他股東。

人廣州國資產(chǎn)業(yè)發(fā)展并購基金合伙企業(yè)（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日簽署的

《合作框架協(xié)議》、2021 年 1 月 3 日簽署的《合作框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》、以及根

據(jù)符冠華、王軍華于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠華、王軍華關(guān)于放棄部分表

決權(quán)及不謀求上市公司控制權(quán)承諾之確認(rèn)函》（以下簡稱“《確認(rèn)函》”）之相關(guān)約

定，在滿足前述相關(guān)協(xié)議及《確認(rèn)函》所述限制性條件的前提下，符冠華、王軍

華分別放棄所持 7,500 萬股、5,100 萬股股票的表決權(quán)時間始自公司股東大會審議

通過本次發(fā)行事項之日（2021 年 1 月 22 日）

                          ，止于珠江實業(yè)集團(tuán)不再是公司第一

大股東之日。截至本次股東大會股權(quán)登記日，上述股票尚處于棄權(quán)期。該等股東

不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

的關(guān)聯(lián)股東不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

   蘇交科集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 16 日召開第

五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案》，

決定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召開公司 2022 年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)

事項通知如下：

   一、會議召開的基本情況

通過，決定召開本次股東大會）

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期間的任意時間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席

現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全

體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行

有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

         （3）本公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

         二、會議審議事項

                                                   備注

提案編碼                    提案名稱                    該列打勾的欄

                                                 目可以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交

         易的議案》

         《關(guān)于公司 2022 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情

         況專項說明的議案》

         上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議審

    議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

    相關(guān)公告。

         上述提案中，議案 9 為本次股東大會特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所

    持表決權(quán)的三分之二以上通過。除上述議案 9 以外的其他議案需本次股東大會普

    通決議通過。

         為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度，

    本次股東大會的全部提案將對中小投資者（指除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份

    的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）表決結(jié)果單獨(dú)計票并

    進(jìn)行披露。

         上述提案中，議案 7、議案 11 關(guān)聯(lián)股東需回避表決。需回避表決的關(guān)聯(lián)股東

    不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

  根據(jù)公司股東符冠華、王軍華與廣州珠江實業(yè)集團(tuán)有限公司及其一致行動人

廣州國資產(chǎn)業(yè)發(fā)展并購基金合伙企業(yè)（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日簽署的《合

作框架協(xié)議》、2021 年 1 月 3 日簽署的《合作框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》、以及根據(jù)

符冠華、王軍華于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠華、王軍華關(guān)于放棄部分表決

權(quán)及不謀求上市公司控制權(quán)承諾之確認(rèn)函》（以下簡稱“《確認(rèn)函》”）之相關(guān)

約定，在滿足前述相關(guān)協(xié)議及《確認(rèn)函》所述限制性條件的前提下，符冠華、王

軍華分別放棄所持 7,500 萬股、5,100 萬股股票的表決權(quán)時間始自公司股東大會審

議通過本次發(fā)行事項之日（2021 年 1 月 22 日），止于珠江實業(yè)集團(tuán)不再是公司第

一大股東之日。截至本次股東大會股權(quán)登記日，上述股票尚處于棄權(quán)期。該等股

東不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

  公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

  三、會議登記事項

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委

托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份

證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，

信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授權(quán)委托

書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

  （1）以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，

出席人身份證和授權(quán)委托書（附件二）必須出示原件；

  （2）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到

會場辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：潘嶺松、姚曉萍

  聯(lián)系電話：025-86576542

  聯(lián)系傳真：025-86576666

  聯(lián)系地址：公司證券部（南京市建鄴區(qū)富春江東街 8 號）

  郵政編碼：210019

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：授權(quán)委托書；

  附件三：股東參會登記表。

  特此公告。

                               蘇交科集團(tuán)股份有限公司董事會

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

    股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

 當(dāng)日）9:15—15:00。

 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

 交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

 網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

 規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

        附件二：

                             授權(quán)委托書

          茲委托________先生/女士，身份證號碼___________________ 代表本人（本

        公司）出席蘇交科集團(tuán)股份有限公司 2022 年度股東大會，并代表本人（本公司）

        對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，

        代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

          本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：

提案編碼                  提案名稱                   備注         同意   反對   棄權(quán)

                                          該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投

票提案

         《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2023 年度

         日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

         《關(guān)于公司 2022 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)

         資金往來情況專項說明的議案》

         《關(guān)于公司及子公司 2023 年度申請綜合授信及擔(dān)保

         事項的議案》

        委托人簽名或蓋章：

        委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

        委托人股東賬戶：

        委托人持股數(shù)量：

        委托人表決權(quán)數(shù)量：

        委托日期：

        本授權(quán)委托書的有效期限為：        年   月   日至     年       月   日。

附件三：

           蘇交科集團(tuán)股份有限公司

 股東姓名或名稱

                 法人股東法定代

  證件號碼

                   表人姓名

  股東賬號             持股數(shù)量

出席會議人員姓名          是否委托參會

 代理人姓名           代理人證件號碼

  聯(lián)系電話             電子郵箱

  聯(lián)系地址              郵編

   備注

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