快報：克勞斯: 克勞斯瑪菲股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600579        證券簡稱：克勞斯        公告編號：2023-021

(資料圖片)

              克勞斯瑪菲股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 4 月 18 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市朝陽區北土城西路 9 號中國藍星總部大廈

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  65.9529

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長張馳先生主持，會議采用現場投票和網絡投

票相結合的方式進行。本次會議的召集、召開及表決方式等符合《公司法》《上

海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定。

(五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  司章程》規定，辭職導致公司監事會成員低于法定人數的，在公司改選出的

  監事就任前 2 位已辭職董事依然履行監事職務，即在任監事及繼續履行監事

  職務的合計出席 3 人，均現場出席；

  列席了本次會議。

二、      議案審議情況

(一)     非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

       A股   16,022,134 99.7416   41,500   0.2584        0   0.0000

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號        議案名稱        得票數          得票數占出席 是否當選

                                     會議有效表決

                                     權的比例（%）

議案序號      議案名稱        得票數           得票數占出席 是否當選

                                    會議有效表決

                                    權的比例（%）

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱            同意                 反對              棄權

序號                 票數         比例        票數   比例           票數 比例

                              （%）            （%）             （%）

       擬向公司提供

       永續債融資的

       議案

(四)    關于議案表決的有關情況說明

前述 3 項議案均為普通決議案，已由出席股東大會有表決權的股東所代表股份的

過半數表決通過。

三、     律師見證情況

律師：劉曄女士、吳謙先生

律師認為：公司本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《證券法》

                               《股東大

會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的相

關規定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效；會議表決程序和表決結

果合法有效。

特此公告。

         克勞斯瑪菲股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：