中大力德: 董事會決議公告_當前焦點

證券代碼：002896       證券簡稱：中大力德        公告編號：2023-011

(資料圖片僅供參考)

           寧波中大力德智能傳動股份有限公司

            第三屆董事會第七次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   寧波中大力德智能傳動股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七

次會議通知已于 2023 年 4 月 6 日以通訊方式向各位董事發出，本次會議于 2023

年 4 月 18 日在公司會議室以現場方式召開。會議由董事長岑國建先生主持，會

議應出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，公司監事和高級管理人員列席本次會議。

本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   與會董事認真聽取了公司總經理湯杰先生所作的《2022 年度總經理工作報

告》，認為該報告客觀、真實地反映了 2022 年度公司落實董事會及股東大會決

議、管理生產經營、執行公司各項制度等方面所作的工作。

   表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年

度董事會工作報告》。

   公司獨立董事向公司董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將

在公司 2022 年度股東大會上進行述職。《2022 年度獨立董事述職報告》內容詳

見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交股東大會審議。

   表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   公司董事、監事及高級管理人員已對 2022 年年度報告簽署了書面確認意見，

公司監事會審議通過了 2022 年年度報告及其摘要。

   具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年

年度報告》及其摘要。

   本議案需提交股東大會審議。

   表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年公司實現營業收入

   具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年度

財務決算報告》。

   本議案需提交股東大會審議。

   表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   公司在總結 2022 年度經營情況及經濟形勢的基礎上，結合 2023 年度的市場

狀況和新增產能，確定 2023 年度實現營業收入 107,557 萬元為目標，力爭實現

利潤的增長。

   特別提示：上述財務預算僅為公司 2023 年度經營計劃的前瞻性陳述，不構

成公司對投資者的實質性承諾，也不代表公司對 2023 年度的盈利預測，能否實

現取決于市場狀況變化等多種因素，存在較大不確定性，請投資者注意投資風險。

   本議案需提交股東大會審議。

   表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度母公司實現凈利

潤 61,559,606.97 元，提取法定盈余公積金 6,155,960.70 元，加上年初未分配利潤

潤為 310,206,772.89 元。

   公司擬定 2022 年度利潤分配方案如下：擬以公司 2022 年 12 月 31 日總股本

派發現金股利 10,581,989.95 元（含稅）；不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

  公司董事會認為，本次利潤分配方案符合《公司法》和中國證券監督管理委

員會、深圳證券交易所的相關法規以及《公司章程》的有關規定，具備合法性、

合規性、合理性。

  公司監事會、獨立董事對該議案都發表了明確同意的審核意見。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

  本議案需提交股東大會審議。

關聯交易預計事項的議案》

  表決結果：有效表決票 6 票，同意票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  此議案為關聯交易，關聯董事岑國建、周國英回避表決，具體內容詳見同日

刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司 2022 年度日常關聯交

易執行情況及 2023 年度日常關聯交易預計事項的公告》

                           （公告編號：2023-015）。

  公司獨立董事、保薦機構分別發表了獨立意見與核查意見，詳情見同日刊登

于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

  本議案需提交股東大會審議。

自查表的議案》

  表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年

度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》。

  公司獨立董事、保薦機構分別發表了獨立意見與核查意見，詳情見同日刊登

于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

  表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  鑒于中匯會計師事務所（特殊普通合伙）能夠恪盡職守，嚴格執行獨立、客

觀、公正的執業準則，公司擬繼續聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公

司 2023 年度審計機構。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續

聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-016）。

  公司獨立董事對本議案發表了事先認可意見和獨立意見，具體內容詳見巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

  本議案需提交股東大會審議。

  表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年

度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》。

  公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

  本議案需提交股東大會審議。

  表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  湯杰先生因工作原因辭去總經理職務，經董事會提名委員會資格審查通過，

同意聘任岑國建先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事

會屆滿之日止。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司

總經理辭職及聘任公司總經理的公告》（公告編號：2023-017）。

  公司獨立董事對該事項發表了明確同意的意見，具體內容詳見同日刊登于巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

  表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年

度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-018）。

  公司獨立董事、保薦機構分別發表了獨立意見與核查意見，詳情見同日刊登

于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

  本議案需提交股東大會審議。

  表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于變更

部分募集資金用途的公告》（公告編號：2023-019）。

  公司獨立董事、保薦機構分別發表了獨立意見與核查意見，詳情見同日刊登

于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

  本議案需提交股東大會審議。

  表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  全資子公司為公司融資提供擔保，有利于公司日常業務的開展，符合公司及

子公司的整體利益。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的《關于全資子公司為公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-020）。

  公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

  本議案需提交股東大會審議。

  表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  公司及子公司于 2022 年度股東大會召開日起至 2023 年度股東大會召開日期

間擬向相關金融機構申請總額不超過人民幣 15 億元的綜合授信額度，用途包括

但不限于流動資金貸款、固定資產貸款、信用證、保函、銀行承兌匯票、申辦票

據貼現、國內保理及貿易融資等授信業務。上述綜合授信額度以及保證、抵押額

度，最終以公司及子公司與金融機構實際簽署的相關合同為準，各金融機構實際

授信額度可在總額度范圍內相互調劑，授信有效期內實際授信額度可在授權范圍

內循環使用。

  本議案需提交股東大會審議。

  表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于會計

政策變更的公告》（公告編號：2023-021）。

  公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

案》

     表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  董事會同意公司擬定的未來三年（2023—2025 年度）股東回報規劃，具體

內容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關

于公司未來三年（2023-2025 年度）股東回報規劃的公告》

                              （公告編號：2023-022）。

  公司獨立董事對本議案發表了事先認可意見和獨立意見，具體內容請參見與

本公告同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。

  本議案尚需提交股東大會審議。

司股權結構的議案》

     表決結果：有效表決票 8 票，同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  具體內容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上的《關于對外投資設立新加坡全資孫公司及調整泰國全資孫公司股權結構的公

告》（公告編號：2023-023）。

  同意公司于 2023 年 5 月 16 日在公司會議室召開寧波中大力德智能傳動股份

有限公司 2022 年年度股東大會。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召

開 2022 年度股東大會的通知》（公告編號：2023-024）。

     三、備查文件

見；

  特此公告。

                      寧波中大力德智能傳動股份有限公司董事會

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