長白山: 長白山旅游股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告

證券代碼：603099     證券名稱：長白山     公告編號：2023-009

              長白山旅游股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            關于續聘會計師事務所的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ●擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普

通合伙）

   一、擬續聘會計師事務所的基本情況

  （一）機構信息

  名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日（京財會許可【2011】0056 號）

  組織形式：特殊普通合伙企業

  注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

  首席合伙人：譚小青先生

  截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）249 人，注

冊會計師 1495 人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數

超過 660 人。

  信永中和 2021 年度業務收入為 36.74 億元，其中，審計業務收

入為 26.90 億元，證券業務收入為 8.54 億元。2021 年度，信永中和

上市公司年報審計項目 358 家，收費總額 4.52 億元，涉及的主要行

業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃

氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業等。

公司同行業上市公司審計客戶家數為 8 家。

  信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務

而依法所應承擔的民事賠償責任，2022 年度所投的職業保險，累計

賠償限額 7 億元。

  近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

  信永中和會計師事務所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因執業

行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監督管理措施 11 次、自律

監管措施 1 次和紀律處分 0 次。30 名從業人員近三年因執業行為受

到行政處罰 4 人次、監督管理措施 23 人次、自律監管措施 5 人次和

紀律處分 0 人次。

  （二）項目信息

  項目合伙人、擬簽字注冊會計師均具有相應資質和專業勝任能

力，具體如下：

  擬簽字項目合伙人：胡佳青先生，1995 年獲得中國注冊會計師

資質，2000 年開始從事上市公司審計，2019 年開始在信永中和執業，

家。

  擬擔任獨立復核合伙人：馮光輝先生，2002 年獲得中國注冊會

計師資質，2005 年開始從事上市公司審計，2006 年開始在信永中和

執業，2021 年開始為公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市

公司 3 家。

  擬簽字注冊會計師：劉嘉女士，2015 年獲得中國注冊會計師資

質，2011 年開始從事上市公司審計，2010 年開始在信永中和執業，

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執

業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的

行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組

織的自律監管措施、紀律處分等情況。

  信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質

量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守

則》對獨立性要求的情形。

  本期審計費用 60 萬元（其中：財報審計 40 萬元、內控審計 20

萬元），系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性

質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確

定。

  二、擬續聘會計事務所履行的程序

  （一）董事會審計與風險控制委員會的履職情況

  公司董事會審計與風險控制委員會對信永中和會計師事務所（特

殊普通合伙）的執業情況進行了充分的了解，并對其在 2022 年度的

審計工作進行了審查評估，認為信永中和會計師事務所（特殊普通合

伙）在公司年報審計工作中堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，

表現了良好的執業操守和義務素質，具有較強的專業能力，較好地完

成了公司 2022 年度財務報告和財務報告內部控制的審計工作。同意

向董事會提議續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

  （二）獨立董事關于本次續聘會計事務所的事前認可及獨立意

  見

  公司獨立董事事前認可意見：公司擬續聘的審計機構信永中和會

計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，

具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經驗與能力，以及足夠的獨

立性、專業勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的要

求，有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及其他股東利

益、尤其是中小股東利益。我們同意將《長白山旅游股份有限公司關

于續聘信永中和會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

  公司獨立董事的獨立意見：經審核信永中和會計師事務所（特殊

普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公

司財務報表及內控審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況、經營

成果進行審計。公司本次續聘會計師事務所的審議程序符合法律、法

規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股

東權益的情形。我們同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度財務及內控審計機構，同意提交股東大會審議。

  （三）董事會審議續聘審計機構情況

  公司于 2023 年 4 月 19 日召開了第四屆董事會第八次會議并以

“同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票”，審議通過了《長白山旅游股份

有限公司關于續聘信永中和會計師事務所的議案》，同意續聘信永中

和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度的審計機構。

  (四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，

并自公司股東大會審議通過之日起生效。

  三、備查文件

   特此公告。

                   長白山旅游股份有限公司董事會

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