【世界熱聞】浙版傳媒: 浙江出版傳媒股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：601921       證券簡稱：浙版傳媒                     公告編號：2023-017

              浙江出版傳媒股份有限公司

(資料圖)

        關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年5月11日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期、時間：2023 年 5 月 11 日         14 點 30 分

   召開地點：浙版傳媒公司 3 樓會議室（杭州市西湖區天目山路 40 號）

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 11 日

                至 2023 年 5 月 11 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網

投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

  投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

  等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

     不適用

二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號                議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     關于公司 2022 年度日常性關聯交易執行情況與 2023 年

     度日常性關聯交易預計情況的議案

注：

 本次會議還將聽取《浙江出版傳媒股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告》。

 以上議案已經公司 2023 年 4 月 19 日召開的第二屆董事會第九次、第二屆監事

 會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 20 日披露在上海證

 券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

 應回避表決的關聯股東名稱：浙江出版聯合集團有限公司、浙江出版集團投資

有限公司

三、股東大會投票注意事項

 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

   可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

   票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首

   次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體

   操作請見互聯網投票平臺網站說明。

 (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相

   同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。持有多個股東賬戶的股東通過本

   所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投

   票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投

   出同一意見的表決票。持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行

   表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，

   分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

   第一次投票結果為準。

 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公

 司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人

 出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別     股票代碼       股票簡稱       股權登記日

    Ａ股      601921    浙版傳媒        2023/5/4

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記手續：

委托代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證、委托人身份證復印件、

有簽章或蓋章的授權委托書、股票賬戶卡。

席會議的，應出示法定代表人身份證明、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人

資格的有效證明（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份

證、股東賬戶卡、法人營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權委托

書辦理登記手續。

（二）登記時間：2023 年 5 月 5 日，上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00

（三）登記地點：杭州市天目山路 40 號公司證券與法務部（異地股東可用電郵或

信函方式登記）

（四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

六、    其他事項

（一）與會股東食宿及交通費用自理。

（二）聯系地址及電話

聯系地址：杭州市天目山路 40 號浙版傳媒證券與法務部

聯系人：劉子婧      聯系電話：0571-88909784   郵箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

                                  浙江出版傳媒股份有限公司董事會

附件 1.授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

浙江出版傳媒股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 11 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱            同意   反對       棄權

      關于公司 2022 年度日常性關聯交易執行情況與

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年    月    日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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