東方鐵塔: 年度股東大會通知

證券代碼：002545      證券簡稱：東方鐵塔            公告編號：2023-017

               青島東方鐵塔股份有限公司

(資料圖片)

           關于召開公司2022年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏。

     青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議于 2023

年 4 月 18 日召開，會議審議通過了關于召開公司 2022 年度股東大會的議案，現將本

次會議的有關事項公告如下：

     一、召開會議的基本情況

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  （1）現場會議召開時間：2023年5月17日上午9:00。

  （2）網絡投票時間： 2023年5月17日。

     其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月17日交易

時間，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網

投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月17日9:15~15:00期間的任意時間。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會

議；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統行使表決權。

     根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投

                      第 1 頁 共 7 頁

票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票

方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現

場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會

的表決權總數。

  （1）截止2023年5月11日深圳證券交易所交易結束后中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，也可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是公司股東；

  （2）本公司董事、監事及高級管理人員；

  （3）本公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                        備注

 議案編碼               議案名稱

                                    該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

                     第 2 頁 共 7 頁

     上述議案內容請參見公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在《中國證券報》、

                                           《證券時報》

和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

     本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投

資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、

單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

     以上議案若涉及特別決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權的 2/3 以上通過。

     公司獨立董事將在本次股東大會就 2022 年度履職情況進行述職。

     三、會議登記等事項

     自然人股東親自出席的須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人出

席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手

續。

     法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權委

托書、出席人身份證及持股憑證；法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明

其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續。

     異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2023年5月15日16:00前送達

或傳真至本公司證券部），不接受電話登記。傳真登記的，請發送傳真后電話確認。

     會議聯系人：紀曉菲、陶波

     聯系電話：0532-88056092    傳真：0532-82292646

                          第 3 頁 共 7 頁

  電子郵箱：stock@qddftt.cn

  聯系地址：青島膠州市廣州北路318號證券部                郵編：266300

  現場會議費用：會期預計半天，與會股東（股東代理人）食宿及交通費自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

  六、相關附件

  附件一、《參加網絡投票的具體操作流程》

  附件二、《授權委托書》

  特此公告。

                                       青島東方鐵塔股份有限公司

                                             董事會

                         第 4 頁 共 7 頁

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間。

絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投

資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn

規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                       第 5 頁 共 7 頁

  附件二：

                              授權委托書

  致：青島東方鐵塔股份有限公司

        茲委托        先生（女士）代表本人/本單位出席青島東方鐵塔股份有限公司

  表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決的后果均由本人/

  本單位承擔。

        委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

                                             備注

議案編

                       議案名稱                 該列打勾的欄   同意   反對   棄權

 碼

                                            目可以投票

  （說明：1、采用累積投票議案，請在表決意見的相應欄中填寫票數。2、非累積投票議案，請在

  對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打 “√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”

  同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理。2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人

  為法人股東的，需加蓋法人單位公章。3、授權委托書復印或按本附件格式自制均有效。）

  委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：

  委托人身份證號碼或營業執照號碼：

  委托人持股數：              股

                              第 6 頁 共 7 頁

委托人股東賬號：

受托人身份證號碼：

受委托人簽名：

                          委托日期：   年   月   日

            第 7 頁 共 7 頁

查看原文公告

標簽：