明德生物: 年度股東大會通知 環(huán)球聚看點

證券代碼：002932         證券簡稱：明德生物            公告編號：2023-019

              武漢明德生物科技股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次

會議于 2023 年 4 月 20 日召開，會議決定于 2023 年 5 月 12 日召開公司 2022 年

年度股東大會，現(xiàn)將此次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30 開始

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 12 日

   其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 5

月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 5 月 12 日 9：15-15:00 期間的任意時間。

開；

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票

時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （3）同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。不能重復

投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 8 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

醫(yī)藥企業(yè)加速器 1.2 期 21 棟 1 層 1 室會議室。

   二、會議審議事項

   （一）會議議案名稱及提案編碼表

 提案                                         備注

                     提案名稱                 該列打勾的欄

 編碼                                        目可以投票

非累積

投票提

案

        關(guān)于修訂《未來三年（2020-2022 年）股東回報規(guī)劃》的議

        案

    （二）議案披露情況

    以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議

通過，具體內(nèi)容于 2023 年 4 月 21 日刊登在《證券時報》、

                                 《中國證券報》和巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的

重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東的表決單獨計票并披露。

    上述議案 4 為議案 5 的生效前提，議案 5、6 為議案 7 的生效前提，議案 4、

    公司獨立董事向公司董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在

    三、會議登記方法

醫(yī)藥企業(yè)加速器 1.2 期 22 棟 1 層 1 室公司證券部，信函請注明“年度股東大會”

字樣；

人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）

                            、委托人股東

賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；QFII 憑 QFII 證書復印件、授權(quán)委托書（附

件二）

  、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 5 月 9 日下午 15:30 點之前送達

或傳真到公司），但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書（附件二）必

須出示原件。異地股東請仔細填寫《參會股東登記表》

                       （附件三），以便登記確認，

公司不接受電話登記。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ 地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

  五、其他事項

  聯(lián)系人：王銳、朱哲、徐博

  聯(lián)系電話：027—87001772

  傳   真：027—65521900

  郵編：430075

  郵箱：mdswdsh@163.com

  六、備查文件

  特此公告。

                         武漢明德生物科技股份有限公司

                               董   事   會

附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

   本次年度股東大會不涉及累積投票提案。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

時間為：2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng) 投 票 系

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                       授權(quán)委托書

武漢明德生物科技股份有限公司董事會：

   茲授權(quán)委托             （先生、女士）代表（本公司/本人）出席2023年5

月12日（星期五）在湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號武漢光谷國

際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器1.2期21棟1層1室會議室召開的武漢明德生物科技 股份有

限公司2022年年度股東大會，并代表（本公司/本人）依照以下指示對下列議案

投票。（本公司/本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行

使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔。授權(quán)期限自本授權(quán)委

托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束止。

 提案                           備注     同意   反對   棄權(quán)

              提案名稱          該列打勾的欄

 編碼                         目可以投票

         總議案：除累積投票議案外的

         所有提案

非累積

投票提

案

         關(guān)于 2022 年度董事會工作報

         告的議案

         關(guān)于 2022 年度監(jiān)事會工作報

         告的議案

         關(guān)于修訂《未來三年（2020-

         案

         關(guān)于 2022 年度利潤分配方案

         的議案

         關(guān)于回購注銷 2019 年股權(quán)激

         勵計劃部分限制性股票的議案

         關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂

         《公司章程》的議案

         關(guān)于 2023 年度對外擔保額度

         預計的議案

         關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)

         金管理的議案

         行現(xiàn)金管理的議案

         關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)

         的議案

委托人（簽字或蓋章）：                  受托人（簽字）：

委托人持有股數(shù)及性質(zhì)：                  受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）

                            委 托 日 期：    年   月   日

 （法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章并加蓋單位公章）

附件三：

         武漢明德生物科技股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

股東地址

股東證券賬戶開戶證件號碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬戶

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量及股份性質(zhì)

是否委托他人參加會議

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系人姓名

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注：1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準確，如因所填內(nèi)容與中國證

券登記結(jié)算有限責任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單

位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承

諾。

證件復印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

                股東簽名（法人股東蓋章）：

                                年   月   日

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