環(huán)球報道:長江材料: 2022年度監(jiān)事會工作報告

   重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

(相關資料圖)

  重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）

監(jiān)事會根據(jù)《公司法》《監(jiān)事會議事規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，認

真履行監(jiān)督職責，維護股東權益，對公司 2022 年的經(jīng)營情況、財務

狀況、股東大會會議執(zhí)行情況、董事會重大決策程序及公司管理活動

的合法性、公司董事及高級管理人員履行職責等情況進行了監(jiān)督和檢

查，以促進公司規(guī)范運作，持續(xù)、健康發(fā)展。監(jiān)事會認為公司董事會

成員、高級管理人員忠于職守，全面落實各項工作，未出現(xiàn)損害公司

及股東利益的行為。現(xiàn)將監(jiān)事會 2022 年度工作報告如下：

  一、主要工作情況

  本報告期內，監(jiān)事會在公司會議室共召開了八次會議，會議召集、

召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果和決議內容

均符合《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定：

會議屆次     召開時間              審議議案

第三屆監(jiān)事會    2022 年

 第六次會議   1 月 21 日

                  供借款實施募投項目的議案》

第三屆監(jiān)事會   2022 年 3 資金并以募集資金等額置換的議案》

 第七次會議   月 18 日 3.《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

                  付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

第三屆監(jiān)事會   2022 年 4 1.《關于<公司 2021 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

第八次會議    月 21 日    2.《關于<公司 2021 年度財務決算報告>的議案》

                   案》

                   專項報告>的議案》

                   案》

第三屆監(jiān)事會    2022 年 4 1.《關于公司<2022 年第一季度報告>的議案》

 第九次會議     月 27 日 2.《關于制定<內部控制制度>的議案》

第三屆監(jiān)事會    2022 年 5

                   的議案》

 第十次會議     月 27 日

第四屆監(jiān)事會    2022 年 6

 第一次會議     月 21 日

第四屆監(jiān)事會    2022 年 8

 第二次會議     月 29 日

                   況的專項報告>的議案》

第四屆監(jiān)事會   2022 年 10

 第三次會議    月 27 日

  監(jiān)事會成員出席公司股東大會，在每次會議中根據(jù)會議議題和監(jiān)

督職責發(fā)表了相關意見和建議，對會議的程序和內容依法予以監(jiān)督。

  本報告期內，監(jiān)事會依照《證券法》《公司法》《公司章程》等

法律法規(guī)，既對公司董事會實施監(jiān)督、又對股東利益實施維護；嚴格

按照公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》辦事，認真履行監(jiān)督、檢查職能，對公

司的發(fā)展戰(zhàn)略調整情況、資本運作情況、生產(chǎn)經(jīng)營及市場開發(fā)情況、

財務管理及成本控制情況、重大事項決策情況及公司高層管理人員遵

紀守法情況進行了適時有效的監(jiān)督，較好地發(fā)揮了監(jiān)事會的監(jiān)督職

能，保證了股東大會形成的各項決議的落實及各事項的規(guī)范運作，維

護了廣大股東的合法權益，在公司穩(wěn)定發(fā)展的進程中發(fā)揮了應有的作

用。

  二、監(jiān)事會對公司有關事項的監(jiān)督意見

  （一）公司依法運作情況

  公司監(jiān)事會根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，對公司股東大會、董事會

的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高

級管理人員執(zhí)行職務的情況及公司管理制度等進行監(jiān)督，認為公司董

事會 2022 年度的工作能嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》

及相關法規(guī)制度進行運作，決策程序合法；公司經(jīng)營目標明確，運作

規(guī)范；建立了完善的內部控制制度；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行

公司職務時沒有違反法律、法規(guī)、公司章程和損害公司利益的行為，

股東大會的各項決議均得到了落實。

  （二）檢查公司財務情況

  監(jiān)事會結合公司實際情況，通過聽取財務部匯報、定期審計的等

方式，對公司的財務制度和財務狀況進行了監(jiān)督檢查。報告期內，公

司財務制度完善，管理規(guī)范，控制得力，公司財務行為是嚴格遵照公

司財務管理及內控制度進行的，會計報表真實、準確反映了公司及各

子公司實際情況。

  （三）募集資金管理與使用的情況

  監(jiān)事會對公司募集資金使用情況進行了檢查，認為公司嚴格按照

相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，

對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用

途和損害股東利益的情況，募集資金不存在被控股股東和實際控制人

占用的情形，不存在未經(jīng)履行審議程序擅自補充流動資金、置換預先

投入、改變實施地點等情形，并及時、公平、真實、準確、完整履行

相關信息披露義務，不存在違規(guī)使用募集資金的情形

  （四）檢查公司對外投資的情況

  監(jiān)事會認為公司對外投資設立全資子公司，擴展華東、東北市場，

進一步擴大產(chǎn)品銷售區(qū)域，提高公司綜合競爭力，決策程序，科學嚴

謹，是落實公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，符合公司及全體股東利益，不

存在損害公司及全體股東利益的情形。

  （五）檢查對外擔保及資產(chǎn)占用情況

  公司能夠較嚴格地控制擔保行為，建立了擔保決策程序和責任制

度，對擔保原則、擔保標準和條件、擔保責任等相關內容已作了明確

規(guī)定，對擔保合同訂立的管理較為嚴格，能夠及時了解和掌握被擔保

人的經(jīng)營和財務狀況，以防范潛在的風險，避免和減少可能發(fā)生的損

失。

  報告期內，公司不存在違規(guī)對外擔保和資金占用情況

  （六）關聯(lián)交易情況

  報告期內，公司不存在關聯(lián)交易事項。

  （七）聘請審計機構的情況

  監(jiān)事會認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司

提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司 2022 年度審計工作的要

求，聘請 2022 年審計機構的決策程序合法有效。

  （八）公司財務決算及財務預算情況

  報告期內，監(jiān)事會認真審議了公司 2021 年財務決算報告及 2022

年財務預算報告，監(jiān)事會認為公司編制預、決算報告的程序符合相關

法律、法規(guī)的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際

情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  （九）公司 2022 年治理情況

  報告期內，公司嚴格按照《公司法》《證券法》和中國證監(jiān)會有

關法律、法規(guī)要求，不斷健全和完善公司的法人治理結構，開展內控

規(guī)范體系建設，修訂并完善了內控制度。公司監(jiān)事會認為公司治理的

實際情況與《上市公司治理準則》等規(guī)范性文件的規(guī)定和要求基本相

符。

  三、對公司 2022 年度情況的綜合意見

  （一）報告期內，監(jiān)事會成員認真履行職責，恪盡職守，通過列

席董事會會議，對董事會履行職權、執(zhí)行公司決策程序進行監(jiān)督。監(jiān)

事會認為，董事會認真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務，

未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》

等法律法規(guī)和《公司章程》的要求，是合法有效的。

  （二）報告期內，公司高級管理人員履行職務時能遵守《公司章

程》和國家法律、法規(guī)，以維護公司股東利益為出發(fā)點，認真執(zhí)行公

司董事會、股東大會決議，履行誠信的勤勉盡責義務，使公司運作規(guī)

范，決策民主、管理科學、目標明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟

效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

  （三）報告期內，監(jiān)事會認真審核了經(jīng)天健會計師事務所（特殊

普通合伙）對本公司出具標準無保留意見的 2021 年度財務報告等有

關資料，認為 2021 年度財務報告能夠真實地反映公司的財務狀況和

經(jīng)營成果，審計報告是客觀公正、真實可靠的，公司的會計報表符合

新會計制度的有關規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年

對該報告無異議。

  四、公司內部控制自我評價意見

  （一）公司根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，遵循內部控制的基本原則，

按照自身的實際情況，建立健全內部控制制度，保證了公司業(yè)務活動

的正常進行，保護公司資產(chǎn)的安全和完整。

  （二）公司內部控制組織機構完整，保證了公司內部控制重點活

動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

  （三）2022 年度，公司未有違反公司內部控制制度的情形發(fā)生。

  綜上所述，監(jiān)事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準

確，反映了公司內部控制的實際情況。

  五、2023 年度監(jiān)事會工作重點

  公司監(jiān)事會將繼續(xù)認真貫徹《證券法》《公司法》及《股票上市

規(guī)則》等國家法律、法規(guī)，繼續(xù)嚴格執(zhí)行《公司章程》《監(jiān)事會議事

規(guī)則》等有關規(guī)定，圍繞公司經(jīng)營工作，認真履行監(jiān)督職能，強化服

務意識，以維護公司及股東利益為己任，以監(jiān)督公司落實對股東所作

承諾為重點，努力做好各項工作，確保公司各項工作依法有序地進行。

 本監(jiān)事會的工作一直得到各位股東、董事及全體員工的大力支

持，謹此表示衷心感謝！

              重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

                       監(jiān)事會

查看原文公告

標簽：