焦點(diǎn)速讀：東亞藥業(yè): 2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司              2021 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

證券代碼：605177              證券簡稱：東亞藥業(yè)

(資料圖片僅供參考)

        浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

               會(huì)議資料

               二〇二三年五月

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司                                                                                          2021 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司               2021 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

  為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，

根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《股東大會(huì)議事

規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制定本會(huì)議須知：

  一、公司負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)的議程安排和會(huì)務(wù)工作，出席會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)聽從

公司工作人員安排，共同維護(hù)好會(huì)議秩序。

  二、為保證股東大會(huì)的正常秩序，除出席會(huì)議的股東或者股東代理人、董事、

監(jiān)事、董事會(huì)秘書、其他高級管理人員、見證律師、本次會(huì)議議程有關(guān)人員及會(huì)

務(wù)工作人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場。對于影響股東大會(huì)秩序和損

害其他股東合法權(quán)益的行為，公司將按規(guī)定加以制止。

  三、出席股東大會(huì)的股東、股東代理人應(yīng)當(dāng)持身份證或者營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

授權(quán)委托書和證券賬戶卡等證件按股東大會(huì)通知登記時(shí)間辦理簽到手續(xù)，在大會(huì)

主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)

之前，會(huì)議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會(huì)。

  四、與會(huì)股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。股東應(yīng)認(rèn)真履

行法定義務(wù)，自覺遵守大會(huì)紀(jì)律，不得影響大會(huì)的正常程序或者會(huì)議秩序，不得

侵犯其他股東的權(quán)益。股東發(fā)言主題應(yīng)與本次股東大會(huì)表決事項(xiàng)有關(guān)，與本次年

度股東大會(huì)議題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利

益的質(zhì)詢，大會(huì)主持人或相關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  五、本次股東大會(huì)由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表和兩名見證律師參加計(jì)票、

監(jiān)票，對投票和計(jì)票過程進(jìn)行監(jiān)督，由主持人公布表決結(jié)果。

  六、出席會(huì)議的所有人員請將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)，謝絕個(gè)人進(jìn)行錄音、拍

照及錄像。

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    召開時(shí)間：2023 年 5 月 4 日（星期四）14:00

    召開地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)勞動(dòng)北路 118 號總商會(huì)大廈 23 層公司會(huì)議

室

    召開方式：現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

    召集人：董事會(huì)

    主持人：董事長池正明先生

    參會(huì)人員：股權(quán)登記日登記在冊的股東或其授權(quán)代表、全體董事、監(jiān)事、

董事會(huì)秘書、見證律師出席會(huì)議，部分高級管理人員列席會(huì)議。

     會(huì)議議程：

    一、主持人宣布會(huì)議開始；

    二、介紹會(huì)議議程及會(huì)議須知；

    三、報(bào)告現(xiàn)場出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權(quán)股份數(shù)

量；

    四、介紹到會(huì)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及列席會(huì)議的其他高級管理人員、

見證律師以及其他人員；

    五、推選本次會(huì)議計(jì)票人、監(jiān)票人；

    六、與會(huì)股東逐項(xiàng)審議以下議案：

    序號                 會(huì)議內(nèi)容          匯報(bào)人

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       關(guān)于 2023 年度公司及全資子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜   王小敏

       合授信額度的議案

   七、股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答股東提問；

   八、現(xiàn)場投票表決；

   九、統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果；

   十、主持人宣布表決結(jié)果；

   十一、見證律師宣讀法律意見書；

   十二、簽署股東大會(huì)會(huì)議決議及會(huì)議記錄；

   十三、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

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議案 1：

               浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

各位股東及股東代表：

格按照《公司法》

       《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，在全體股東的大力支持下，公司董事會(huì)切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董

事會(huì)職責(zé)，認(rèn)真推進(jìn)股東大會(huì)各項(xiàng)決議的有效實(shí)施，提升管理水平和執(zhí)行能力，

勤勉盡責(zé)地開展各項(xiàng)工作。董事會(huì)圍繞公司總體發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持以主營業(yè)務(wù)為核

心，以夯實(shí)內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，積極推進(jìn)公司經(jīng)營工作的開展，推動(dòng)公司持續(xù)健康

穩(wěn)定發(fā)展，提高公司整體競爭力。現(xiàn)將公司董事會(huì) 2022 年度工作情況報(bào)告如下：

   一、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和奮斗目標(biāo)不松懈，以提高經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)質(zhì)量為中心，積極拓展

市場份額、創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)、精細(xì)化管控以降本增效、嚴(yán)控資金及運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，

強(qiáng)化生產(chǎn)協(xié)調(diào)組織，著重抓好高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)提質(zhì)增效，穩(wěn)妥應(yīng)對經(jīng)濟(jì)波

動(dòng)和行業(yè)下行的不利影響。具體實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營情況如下：

現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為 10,442.39 萬元，較上年同期增長 52.46%，實(shí)

現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 9,374.91 萬元，較上年同

期增長 96.55%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn)為 247,135.65 萬元，較上

年同期增長 9.79%；歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益為 183,978.93 萬元，較上年

同期增長 4.65%；財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)保持合理穩(wěn)健。

   二、2022 年董事會(huì)及各專門委員會(huì)履職情況

   （一）董事會(huì)召開會(huì)議情況

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       報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司經(jīng)營實(shí)際需要，董事會(huì)共召開 6 次會(huì)議，具體情況如

     下：

序號        會(huì)議屆次      召開日期                     議案名稱

                                議案》；

                                案》；

                                請綜合授信額度的議案》；

                                案》；

                                性分析報(bào)告的議案》；

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                                劃的議案》；

                                補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

                                議案》；

                                可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》；

                                項(xiàng)報(bào)告的議案》。

                                案》；

      所有董事均嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

    依法合規(guī)、誠信、勤勉地履行各項(xiàng)職責(zé)，從公司長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展出發(fā)，以維護(hù)股東

    利益為立足點(diǎn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地審議提交董事會(huì)的各項(xiàng)議案，對公司治理及經(jīng)營管理

    的重大問題做出了重要決策。獨(dú)立董事在嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上，依

    據(jù)其專業(yè)知識及獨(dú)立判斷，獨(dú)立履行職責(zé)，參與公司重大事項(xiàng)的決策。報(bào)告期內(nèi)，

    獨(dú)立董事對歷次董事會(huì)會(huì)議審議的議案及其他重大事項(xiàng)均發(fā)表了事前認(rèn)可意見

    或同意的獨(dú)立意見。

      （二）董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

      報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)提議召開了 1 次年度股東大會(huì)和 1 次臨時(shí)股東大

    會(huì)，具體情況如下：

      （1）本報(bào)告期年度股東大會(huì)情況

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序號        會(huì)議屆次          召開日期                           議案名稱

                                     案》；

                                     構(gòu)申請授信額度的議案》。

       （2）本報(bào)告期臨時(shí)股東大會(huì)情況

序號         會(huì)議屆次              召開日期                        議案名稱

                                             的議案》；

                                             案》；

                                             案》；

                                             使用可行性分析報(bào)告的議案》；

                                             回報(bào)規(guī)劃的議案》；

                                             案》；

                                             回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

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                                     議規(guī)則的議案》；

                                     公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。

        董事會(huì)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和《公司章程》所賦予的職權(quán)，平等對待全體股

     東，召集、召開股東大會(huì)合規(guī)有序；嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)了報(bào)告期內(nèi)歷次股東大會(huì)

     的全部決議，維護(hù)了全體股東的利益，保證股東能夠依法行使職權(quán)，推動(dòng)了公

     司長期、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。

        （三）董事會(huì)各專門委員會(huì)的履職情況

        董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)。

     及《議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)工作及履行職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，各專門委員

     會(huì)履職情況如下：

        （1）戰(zhàn)略委員會(huì)

序號        會(huì)議屆次      召開日期                        議案名稱

     第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)                1、《關(guān)于 2021 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；

        （2）審計(jì)委員會(huì)

序號        會(huì)議屆次      召開日期                        議案名稱

                                案》；

     第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

                                的議案》；

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                                案》。

    第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

    第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

                                專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

    第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

    第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

      各專門委員會(huì)成員結(jié)合各自的專業(yè)優(yōu)勢，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行客觀、審慎的

    判斷，為董事會(huì)科學(xué)、高效決策提供了有力支持。

      三、公司信息披露情況

      董事會(huì)依照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、

    法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，

    嚴(yán)把信息披露關(guān)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。報(bào)告期內(nèi)，公司按照

    法律、法規(guī)和上市規(guī)則規(guī)定的披露時(shí)限及時(shí)報(bào)送并在指定報(bào)刊、網(wǎng)站披露相關(guān)

    文件，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，能客觀地反映公司發(fā)生的相

    關(guān)事項(xiàng)，確保沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準(zhǔn)確

    性、真實(shí)性和完整性。

      四、投資者關(guān)系管理情況

      公司認(rèn)真做好投資者關(guān)系管理工作。在加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作上，公司

    注重推進(jìn)投資者關(guān)系管理工作的質(zhì)量，以期實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東利益最大化。

    公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》

    《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》等法律法規(guī)及

    《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，采用現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開股東大

    會(huì)，以便于廣大投資者積極參與股東大會(huì)審議事項(xiàng)的決策；通過投資者電話、

    投資者郵箱、投資者互動(dòng)平臺(tái)、現(xiàn)場調(diào)研等多種渠道對投資者關(guān)心的問題作出

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及時(shí)的回答與溝通，切實(shí)保障投資者的知情權(quán)，并將投資者的合理意見和建議

及時(shí)傳遞給公司管理層，促進(jìn)了公司與投資者之間的良性互動(dòng)。

     五、公司規(guī)范化治理情況

  公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法

律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求，同時(shí)結(jié)合公司自

身的實(shí)際情況，以嚴(yán)格有效的內(nèi)部控制體系，誠信經(jīng)營，科學(xué)管理，不斷完善

公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，切實(shí)保障全體股東

與公司利益的最大化。

     六、2023 年主要經(jīng)營計(jì)劃

  （1）東亞工廠計(jì)劃銷售 587.9 噸，東邦工廠計(jì)劃銷售 331.1 噸，江西工廠計(jì)

劃銷售 17 噸。精心籌備 2023 年度的上海 CPHI 會(huì)議及全國原料藥會(huì)議，加大營

銷力度，不斷優(yōu)化銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品市場占有率，實(shí)現(xiàn)銷售收入穩(wěn)

步增長。

  （2）進(jìn)一步加強(qiáng)公司質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步建設(shè)和完善公司質(zhì)量管理

體系和內(nèi)控管理體系。

  （3）進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)和新產(chǎn)品開發(fā)工作，加大研發(fā)投入，爭取引

進(jìn)技術(shù)人員 20 名，專利申請 10 項(xiàng)，新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)項(xiàng)目 13 項(xiàng)。

  （4）開展節(jié)能減排降本增效主題活動(dòng)，編制節(jié)能降本考核激勵(lì)方案，制定

全年計(jì)劃和各部門具體措施，落實(shí)節(jié)能降耗目標(biāo)。

  （5）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)東邦工廠頭孢克洛中間體車間建設(shè)項(xiàng)目落地，起

動(dòng)江西工廠 3,685 噸項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目，擬投建東亞工廠批產(chǎn) 100kg 工藝生產(chǎn)線項(xiàng)

目，加快建設(shè)浙江善淵制劑工廠，堅(jiān)決推動(dòng)原料制劑一體化戰(zhàn)略目標(biāo)的具體實(shí)

施。

  （6）優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)梯隊(duì)建設(shè)，做好骨干儲(chǔ)備，避免人才斷層按計(jì)劃

吸納年齡結(jié)構(gòu)合理、學(xué)識多樣化的各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，形成高、中、初級的

塔式人才體系，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備各類專業(yè)人才。

  （7）成功完成向不特定對象發(fā)行公司可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。

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斷提高公司治理和經(jīng)營管理水平；進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，

有效提高公司統(tǒng)籌管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的能力；嚴(yán)格遵守信息披露規(guī)則，保證信息

披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，增強(qiáng)信息披露的有效性；通過

各種方式積極與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流，進(jìn)一步保障公司的持續(xù)快速發(fā)展，爭取

實(shí)現(xiàn)全體股東和公司利益最大化，樹立公司良好的資本市場形象

  特此報(bào)告。

  以上報(bào)告，請各位股東及股東代表予以審議。

                         浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                                     董事會(huì)

     浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

     議案 2：

                    浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

     各位股東及股東代表：

     《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真

     履行監(jiān)督職責(zé)，積極參加監(jiān)事會(huì)審議各項(xiàng)議案，以切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益

     為原則，履行法律和股東所賦予的職責(zé)和義務(wù)，列席或出席公司召開的董事會(huì)、

     股東大會(huì)，對公司在生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作等方面的重大決策事項(xiàng)、重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)

     等都積極參與了核查，并提出意見和建議，對公司董事、高級管理人員等履行職

     責(zé)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督，保障了股東權(quán)益、公司利益和員工合法權(quán)益，為公司

     規(guī)范運(yùn)作、完善和提升治理水平發(fā)揮了積極作用。現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì) 2022 年度工

     作情況報(bào)告如下：

       一、監(jiān)事會(huì)的工作情況

序號       會(huì)議屆次        召開日期                     議案名稱

                                  《關(guān)于 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議

                                 案》；

    浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                                分析報(bào)告的議案》；

                                議案》；

                                措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

                                案》。

                                報(bào)告的議案》。

      二、公司規(guī)范運(yùn)作情況

      （一）公司依法規(guī)范運(yùn)作情況

      報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章

    程》的有關(guān)規(guī)定，對公司會(huì)議的召集、召開、決策程序、決議事項(xiàng)，董事會(huì)對股

    東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司董事、高級管理人員履行職務(wù)的情況以及公司內(nèi)控

    制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照國

    家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，依法規(guī)范運(yùn)作，決策程序公正、透明，

    切實(shí)執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議。董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部

    控制有效運(yùn)行，不存在違反法律、法規(guī)或者損害公司和股東利益的行為。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

  （二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對公司 2022 年的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行等進(jìn)行了認(rèn)真

細(xì)致的監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部

控制制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允地反映了公司的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，亦不存在

公司資產(chǎn)被非法侵占和資產(chǎn)流失情況。

  （三）公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對公司內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司已

建立較為完整的內(nèi)部控制管理體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)

和監(jiān)管部門的要求。公司內(nèi)部控制體系的建立和實(shí)施，有效地提升了公司的經(jīng)營

管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序運(yùn)行和公司資產(chǎn)的安全。符

合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)要求，全面、真實(shí)、準(zhǔn)確反映了公司內(nèi)

部控制實(shí)際情況。

  （四）關(guān)聯(lián)交易情況

  監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和核查了報(bào)告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，認(rèn)為公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交

易符合公司實(shí)際情況需要，關(guān)聯(lián)交易審批程序遵循了相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理有據(jù)、客觀公允，并遵循了平等、自愿、等

價(jià)、有償?shù)脑瓌t，遵照公平公正的市場原則進(jìn)行，不存在損害全體股東利益、特

別是中小股東利益的情況。

  （五）對外擔(dān)保情況

  監(jiān)事會(huì)對公司 2022 年度對外擔(dān)保情況進(jìn)行了監(jiān)督、核查，認(rèn)為公司不存在

為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況，不存在違規(guī)對外擔(dān)保情

況，也不存在以前年度累計(jì)至 2022 年 12 月 31 日的違規(guī)對外擔(dān)保情況。

  （六）股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員積極列席公司董事會(huì)會(huì)議和出席股東大會(huì)會(huì)議，對公

司董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的各項(xiàng)報(bào)告和提案內(nèi)容，監(jiān)事會(huì)沒有任何異議。公司

監(jiān)事會(huì)對股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股

東大會(huì)的有關(guān)決議。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

  三、監(jiān)事會(huì) 2023 年工作計(jì)劃

                         《證券法》等法律、法規(guī)和

《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，繼續(xù)忠實(shí)履行職責(zé)，以更

加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度履行監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會(huì)的工作，加大監(jiān)督財(cái)務(wù)信息

和內(nèi)審力度，切實(shí)做好檢查監(jiān)督工作，確保公司內(nèi)控措施得到有效的執(zhí)行，防范

和降低公司風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)事會(huì)成員也將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識領(lǐng)域、提高業(yè)

務(wù)水平，勤勉謹(jǐn)慎、踏實(shí)認(rèn)真，更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，促進(jìn)公司合法、

持續(xù)、健康發(fā)展，確實(shí)保障好公司及股東的權(quán)益。

  特此報(bào)告。

  以上報(bào)告，請各位股東及股東代表予以審議。

                          浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                                      監(jiān)事會(huì)

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案 3：

               浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

各位股東及股東代表：

  我們作為浙江東亞藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東亞藥業(yè)”）的

獨(dú)立董事，2022 年度，我們嚴(yán)格按照《公司法》

                       《證券法》

                           《上市公司獨(dú)立董事規(guī)

則》

 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

               《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

獨(dú)立的原則，勤勉盡職地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真

審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)公司和公眾股

東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專門委員會(huì)的作用。

現(xiàn)將履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況報(bào)告如下：

   一、 獨(dú)立董事的基本情況

  （一）獨(dú)立董事人員情況

  公司董事會(huì)由 7 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 人，占董事會(huì)人數(shù)三分之一以

上，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定。

  （二）獨(dú)立董事任職董事會(huì)專門委員會(huì)的情況

  審計(jì)委員會(huì)委員：馮燕、崔孫良

  薪酬與考核委員會(huì)委員：綦方中、馮燕

  戰(zhàn)略委員會(huì)委員：崔孫良

  提名委員會(huì)委員：綦方中、崔孫良

  （三）個(gè)人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況

位；1989 年 7 月-1996 年 8 月，任安徽省煤田地質(zhì)局助理工程師；2006 年-2010

年在浙江大學(xué)管理學(xué)院進(jìn)行博士后研究；2009 年-2010 年在德國弗勞恩霍夫協(xié)會(huì)

軟件與系統(tǒng)技術(shù)研究院任客座研究員。2003 年 5 月至今，任浙江工業(yè)大學(xué)教師、

所長；2015 年 7 月至今，任浙江工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院副教授、研究生導(dǎo)師、信息智

能與決策優(yōu)化研究所所長；2017 年 12 月至今，任浙江工業(yè)大學(xué)商務(wù)智能與大數(shù)

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

據(jù)分析實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人；2018 年 6 月至今，任杭州國信大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究院常務(wù)副

院長；2018 年 11 月至今，任浙江省專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員；2021 年 7 月至

今，任浙江省國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)會(huì)數(shù)字貿(mào)易專業(yè)委員會(huì)委員；2016 年 3 月至今，

任杭州數(shù)說科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2018 年 9 月至今，任浙江數(shù)說信

息科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2021 年 10 月至今，任東亞藥業(yè)獨(dú)立董事。

位。2008 年-2012 年先后在美國科羅拉多州立大學(xué)和南佛羅里達(dá)大學(xué)進(jìn)行博士后

研究；2012 年 1 月-2014 年 12 月任浙江大學(xué)藥學(xué)院特聘研究員；2015 年 1 月至

今，任浙江大學(xué)藥學(xué)院教授；2019 年 11 月至今，任誠達(dá)藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立

董事；2021 年 10 月至今，任東亞藥業(yè)獨(dú)立董事。

學(xué)位。1986 年-2000 年 9 月，任浙江金華財(cái)政學(xué)校教師；2000 年 9 月-2010 年 8

月，任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教師；2010 年 9 月至今，任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)

院副教授；2015 年 8 月至今，任浙江世寶股份有限公司監(jiān)事；2019 年 12 月至

今，任浙江博泰家具股份有限公司獨(dú)立董事；2021 年 10 月至今，任東亞藥業(yè)獨(dú)

立董事。

   （四）是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明

   全體獨(dú)立董事具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

   （1）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系；

   （2）直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名

股東中的自然人股東及其直系親屬；

   （3）在直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上

市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

   （4）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

   （5）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨

詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、

在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

   （6）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來

的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員。

      二、 獨(dú)立董事年度履職概況

      （一）出席會(huì)議情況

      報(bào)告期內(nèi)，作為獨(dú)立董事，我們在審議相關(guān)事項(xiàng)尤其是重大事項(xiàng)時(shí)，與公司

及相關(guān)方保持密切溝通，細(xì)致研讀相關(guān)資料，認(rèn)真審議每項(xiàng)議案，充分利用自身

專業(yè)知識，結(jié)合公司運(yùn)營實(shí)際，客觀、獨(dú)立、審慎地行使獨(dú)立董事權(quán)力，以此保

障公司董事會(huì)的科學(xué)決策，對董事會(huì)各項(xiàng)議案無提出異議的事項(xiàng)，也沒有反對、

棄權(quán)的情況。報(bào)告期內(nèi)，不存在無故缺席、連續(xù)兩次不親自出席會(huì)議的情況。報(bào)

告期內(nèi)，獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的具體情況如下：

                                                    參加股東大會(huì)

                     出席董事會(huì)會(huì)議情況

                                                      情況

獨(dú)立董事

                     以通訊方                  是否連續(xù)兩次

 姓名    應(yīng)出席次   親自出席          委托出席     缺席次

                     式出席次                  未親自出席會(huì)   出席次數(shù)

        數(shù)      次數(shù)            次數(shù)       數(shù)

                      數(shù)                      議

綦方中      6     6      3          0    0      否        2

 馮燕      6     6      3          0    0      否        2

崔孫良      6     6      3          0    0      否        2

      （二）參加專門委員會(huì)情況

      報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與

考核委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)的會(huì)議共計(jì) 6 次，其中戰(zhàn)略委員會(huì) 1 次，審計(jì)委員會(huì) 5

次。在審議及決策董事會(huì)的相關(guān)重大事項(xiàng)時(shí)，本著勤勉盡責(zé)的原則，充分發(fā)揮在

各自領(lǐng)域的專業(yè)特長，認(rèn)真履行職責(zé)，有效提高了公司董事會(huì)的決策效率。我們

認(rèn)為，各次專門委員會(huì)會(huì)議的召集、召開均符合法定程序，相關(guān)事項(xiàng)的決策均履

行了必要的審批程序和披露義務(wù)，符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

      （三）現(xiàn)場考察及公司配合情況

      報(bào)告期內(nèi)，我們時(shí)刻關(guān)注公司相關(guān)動(dòng)態(tài)，通過現(xiàn)場交流、電話、電子郵件等

多種溝通方式與公司其他董事、高級管理人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握公司生

產(chǎn)經(jīng)營及規(guī)范運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)情況和董事會(huì)決議執(zhí)行情況，全面深入的了解公

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

司經(jīng)營發(fā)展情況，運(yùn)用專業(yè)知識和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對公司董事會(huì)相關(guān)提案提出

建設(shè)性意見和建議，充分發(fā)揮監(jiān)督和指導(dǎo)的作用。在行使職權(quán)時(shí)，公司管理層積

極配合，保證我們享有與其他董事同等的知情權(quán)，與我們進(jìn)行積極的溝通，能對

我們關(guān)注的問題予以妥帖的落實(shí)和改進(jìn)，為我們履職提供了必備的條件和充分

的支持。

     三、 獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況

  報(bào)告期內(nèi)，我們根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度關(guān)于獨(dú)立董事的職責(zé)要

求，對公司多方面事項(xiàng)予以重點(diǎn)關(guān)注和審核，并積極向董事會(huì)及專業(yè)委員會(huì)建言

獻(xiàn)策，對增強(qiáng)董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范性和決策的有效性發(fā)揮了積極作用。具體情況如

下：

     （一）關(guān)聯(lián)交易情況

     我們作為公司的獨(dú)立董事，對公司本年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了盡職調(diào)查

和審核，我們秉承客觀、公正的原則，本著對公司及其股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，發(fā)表如

下意見：公司在關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時(shí)，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律、法規(guī)及

《公司章程》等內(nèi)部制度，履行了相關(guān)的決策審批程序。公司關(guān)聯(lián)交易雙方按照

自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t簽訂并執(zhí)行相關(guān)交易協(xié)議，且該等交易協(xié)議涉及的交易

事項(xiàng)定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

     （二）對外擔(dān)保及資金占用情況

     公司嚴(yán)格根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章

程》的相關(guān)要求審議擔(dān)保事項(xiàng)，并在決議的授權(quán)范圍內(nèi)具體實(shí)施，嚴(yán)格控制對外

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的

有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方提供違規(guī)擔(dān)保的情形；公司與

關(guān)聯(lián)方的資金往來均為正常生產(chǎn)經(jīng)營性資金往來，不存在公司為控股股東墊支

工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等期間費(fèi)用的情況，也不存在互相代為承擔(dān)成本和其他

支出的情況；公司不存在將資金直接或間接地提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使

用的情形。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

  （三）募集資金使用情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的管理及使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上

海證券交易所以及公司《募集資金管理制度》關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公

司嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲(chǔ)制度，三方監(jiān)管協(xié)議得到有效執(zhí)行，募集資金

具體使用情況與已披露情況相符，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利

益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  （四）董事、高級管理人員薪酬情況

  我們認(rèn)為公司《2022年年度報(bào)告》中披露的董事、高級管理人員的薪酬符合

公司績效考核和薪酬制度的管理規(guī)定，并嚴(yán)格按照考核結(jié)果發(fā)放，不存在損害

公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公

司章程》等規(guī)定。

  （五）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報(bào)情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司未出現(xiàn)應(yīng)予發(fā)布業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報(bào)的情況。

  （六）聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

  公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于

續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘請中匯會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  我們認(rèn)為：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對公司2021年度會(huì)計(jì)報(bào)表

審計(jì)過程中，態(tài)度認(rèn)真、工作嚴(yán)謹(jǐn)、行為規(guī)范，結(jié)論客觀，能按照中國注冊會(huì)計(jì)

師審計(jì)準(zhǔn)則要求，遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正地對公司會(huì)計(jì)

報(bào)表發(fā)表意見。公司續(xù)聘其為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)符合有關(guān)

法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公

司股東大會(huì)審議。

  （七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》規(guī)定的分紅政策，充分體現(xiàn)了公司對

投資者權(quán)益的重視，符合全體股東、尤其是中小投資者的利益。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

  我們認(rèn)為：本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、

自身經(jīng)營模式、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司實(shí)際；公司董事

會(huì)對于該項(xiàng)方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，不存

在損害公司及中小股東利益的情形；有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

  （八）公司及股東承諾履行情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司及股東的各項(xiàng)承諾均得以嚴(yán)格遵守，未出現(xiàn)違反股份減持、

同業(yè)競爭等相關(guān)承諾的情形。

  （九）信息披露的執(zhí)行情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法

規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，保證信息披露工作

的及時(shí)性、公平性，切實(shí)維護(hù)了公司股東的合法權(quán)益。

  （十）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

  公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》

《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，積極推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)

范體系建設(shè)，建立了較為完備的內(nèi)部控制制度，確保了公司股東大會(huì)、董事會(huì)、

監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)部控制制度的有效性，能夠合理保證公司財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，并能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地進(jìn)行信息

披露，切實(shí)維護(hù)了投資者和公司的利益。

  （十一）董事會(huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況

  公司董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)

四個(gè)專門委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，我們嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，積極參加了董事會(huì)及下屬專門委員會(huì)會(huì)議，歷次會(huì)議的召集、召開、審

議、表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司

董事會(huì)全體董事、各專門委員會(huì)委員能夠遵守對公司忠實(shí)和勤勉的原則，各司

其職，充分利用自身專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)發(fā)揮了董事會(huì)及專門委員會(huì)在公司法人治

理結(jié)構(gòu)中的重要作用。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

   四、 總體評價(jià)和建議

  報(bào)告期內(nèi)，我們作為公司獨(dú)立董事，按照各項(xiàng)法律法規(guī)的要求，忠實(shí)勤勉的

履行職責(zé)，利用自身的專業(yè)知識，獨(dú)立、公正地發(fā)表意見并行使表決權(quán)，切實(shí)履

行了維護(hù)公司和股東利益的義務(wù)。我們密切關(guān)注公司治理運(yùn)作和經(jīng)營決策，與

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層之間進(jìn)行了良好有效的溝通，促進(jìn)了公司科學(xué)決策水平

的進(jìn)一步提高。

司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，

保證公司董事會(huì)的客觀、公正與獨(dú)立運(yùn)作，利用自己的專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗(yàn)為

公司提供更多有建設(shè)性的意見，有效維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是廣大

中小股東的合法權(quán)益。

  以上報(bào)告，請各位股東及股東代表予以審議。

                          浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                       獨(dú)立董事：綦方中、馮燕、崔孫良

 浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

 議案 4：

                浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

 各位股東及股東代表：

      浙江東亞藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表按照

 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允的反映了公司2022年12月31日

 的財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)

 師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)決算

 報(bào)告具體情況如下：

      一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況

                                                 單位：萬元

        項(xiàng)   目        2022年度          2021年度          同比增減(%)

營業(yè)收入                   117,955.67      71,221.81         65.62

歸屬于上市公司股東的凈利潤           10,442.39       6,849.21         52.46

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

性損益的凈利潤

基本每股收益（元/股）                   0.92            0.60       53.33

                                                       增加1.86

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)                 5.80            3.94

                                                       個(gè)百分比

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          -7,035.06       -2,359.94        不適用

        項(xiàng)   目       2022年末           2021年末          同比增減(%)

總資產(chǎn)                    247,135.65     225,107.61         9.79

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)          183,978.93     175,808.54         4.65

      二、主要財(cái)務(wù)狀況（合并報(bào)表）

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

     （一）資產(chǎn)情況

                                                     單位：萬元

      項(xiàng)   目      2022年末           2021年末            同比增減（%）

貨幣資金                50,158.16        55,610.19           -9.80

交易性金融資產(chǎn)              3,000.00         5,000.00          -40.00

應(yīng)收票據(jù)                      21.45               —         不適用

應(yīng)收賬款                 9,845.32         7,826.66           25.79

應(yīng)收款項(xiàng)融資               6,071.86         5,061.90           19.95

預(yù)付款項(xiàng)                   761.17              294.08       158.83

其他應(yīng)收款                  142.39              165.49       -13.96

存貨                  48,283.68        41,932.65           15.15

其他流動(dòng)資產(chǎn)                 589.24         1,351.05          -56.39

其他權(quán)益工具投資             1,000.00         1,000.00            0.00

投資性房地產(chǎn)                     0.30              0.30         0.00

固定資產(chǎn)                83,948.31        71,747.88           17.00

在建工程                15,709.19        11,486.57           36.76

使用權(quán)資產(chǎn)                1,427.04              253.56       462.80

無形資產(chǎn)                 6,296.73         4,515.13           39.46

長期待攤費(fèi)用                 431.09              388.91        10.85

遞延所得稅資產(chǎn)              1,253.76         1,052.21           19.16

其他非流動(dòng)資產(chǎn)             18,195.95        17,421.05            4.45

     主要變動(dòng)原因分析：

     （1）交易性金融資產(chǎn)同比變動(dòng)-40.00%，主要系本期理財(cái)產(chǎn)品到期贖回所

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

致。

  （2）預(yù)付款項(xiàng)同比變動(dòng)158.83%，主要系本期末預(yù)付技術(shù)開發(fā)費(fèi)增加所

致。

  （3）其他流動(dòng)資產(chǎn)同比變動(dòng)-56.39%，主要系本期末增值稅留抵稅額減少

所致。

  （4）在建工程同比變動(dòng)36.76%，主要系本期制劑項(xiàng)目以及募投項(xiàng)目持續(xù)投

入所致。

  （5）使用權(quán)資產(chǎn)同比變動(dòng)462.80%，主要系本期新增房屋租賃所致。

  （6）無形資產(chǎn)同比變動(dòng)39.46%，主要系本期新購入土地使用權(quán)所致。

                                                單位：萬元

        項(xiàng)   目   2022年末           2021年末        同比增減（%）

短期借款               9,501.13               —        不適用

應(yīng)付票據(jù)              13,448.70        21,889.50       -38.56

應(yīng)付賬款              27,660.11        18,735.32        47.64

合同負(fù)債                 840.83           940.87       -10.63

應(yīng)付職工薪酬             2,980.46         2,127.74        40.08

應(yīng)交稅費(fèi)               1,702.08           724.42       134.96

其他應(yīng)付款                452.25           418.14         8.16

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債          364.67               —        不適用

其他流動(dòng)負(fù)債                   18.83         92.66       -79.68

長期借款               1,500.00               —        不適用

租賃負(fù)債                 910.05           238.36       281.79

預(yù)計(jì)負(fù)債                     78.96         84.93        -7.03

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

遞延收益                       3,670.80       4,047.13           -9.30

遞延所得稅負(fù)債                       27.87                —        不適用

     主要變動(dòng)原因分析：

     （1）短期借款同比變動(dòng)較大，主要系本期新增流動(dòng)資金借款及國內(nèi)信用證

貼現(xiàn)所致。

     （2）應(yīng)付票據(jù)同比變動(dòng)-38.56%，主要系本期末應(yīng)付票據(jù)到期解付增加所

致。

     （3）應(yīng)付賬款同比變動(dòng)47.64%，主要系本期原材料采購規(guī)模擴(kuò)大所致。

     （4）應(yīng)付職工薪酬同比變動(dòng)40.08%，主要系本期末年終獎(jiǎng)計(jì)提增加所致。

     （5）應(yīng)交稅費(fèi)同比變動(dòng)134.96%，主要系本期末應(yīng)交企業(yè)所得稅增加所

致。

     （6）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債同比變動(dòng)較大，主要系本期末一年內(nèi)到期的

租賃負(fù)債重分類所致。

     （7）其他流動(dòng)負(fù)債同比變動(dòng)-79.68%，主要系本期末待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額減少所

致。

     （8）長期借款同比變動(dòng)較大，主要系本期新增長期借款所致。

     （9）租賃負(fù)債同比變動(dòng)281.79%，主要系本期新增房屋租賃所致。

                                                         單位：萬元

       項(xiàng) 目       2022年末               2021年末            同比增減（%）

股本                  11,360.00            11,360.00            0.00

資本公積               112,866.14           112,866.14            0.00

其他綜合收益                    -48.27               -48.27       不適用

專項(xiàng)儲(chǔ)備                         —                     —           —

盈余公積                 3,825.15             2,925.24           30.76

未分配利潤               55,975.91            48,705.42           14.93

   浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

     主要變動(dòng)原因分析：

     （1）盈余公積同比變動(dòng)30.76%，主要系本期按母公司2022年實(shí)現(xiàn)的凈利潤

   提取10%法定盈余公積所致。

    （二）經(jīng)營成果

                                                    單位：萬元

          項(xiàng)目          2022年度          2021年度       同比增減（%）

一、營業(yè)收入                 117,955.67      71,221.81        65.62

減：營業(yè)成本                 91,040.32       51,116.43        78.10

  稅金及附加                      867.69       519.93        66.89

  銷售費(fèi)用                       960.89       990.87        -3.03

  管理費(fèi)用                 11,666.40       11,018.55         5.88

  研發(fā)費(fèi)用                  4,494.80        3,729.05        20.53

  財(cái)務(wù)費(fèi)用                 -1,433.34       -2,011.12       不適用

加：其他收益                  1,109.50        1,923.62       -42.32

  投資收益                       785.30       741.74         5.87

  信用減值損失(損失以“-”號填列)      -135.70           99.73      -236.07

  資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)           46.81      -669.47       不適用

  資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)      -105.41          -61.41       不適用

二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)      12,059.41        7,892.30        52.80

加：營業(yè)外收入                        2.28       196.71       -98.84

減：營業(yè)外支出                      552.21       382.90        44.22

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)    11,509.48        7,706.11        49.36

減：所得稅費(fèi)用                 1,067.10          856.90        24.53

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)      10,442.39        6,849.21        52.46

   浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

     主要變動(dòng)原因分析：

     （1）營業(yè)收入同比變動(dòng)65.62%，主要系公司β-內(nèi)酰胺類抗菌藥收入增長

   所致：①隨著下游需求復(fù)蘇，頭孢克洛中間體受印度產(chǎn)品低價(jià)格沖擊較2021年

   有所緩解；②公司頭孢唑肟鈉中間體新車間投產(chǎn)后產(chǎn)銷量較上年同期大幅增

   長。

     （2）營業(yè)成本同比變動(dòng)78.10%，主要系本期產(chǎn)品銷量增加以及原材料價(jià)格

   上漲所致。

     （3）稅金及附加同比變動(dòng)66.89%，主要系本期土地使用稅政策減免金額減

   少所致。

     （4）其他收益同比變動(dòng)-42.32%，主要系本期收到的政府補(bǔ)助減少所致。

     （5）信用減值損失同比變動(dòng)-236.07%，主要系本期應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提

   增加所致。

     （6）資產(chǎn)減值損失同比變動(dòng)較大，主要系本期存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提減少所

   致。

     （7）資產(chǎn)處置收益同比變動(dòng)較大，主要系本期固定資產(chǎn)出售處置損失增加

   所致。

     （8）營業(yè)外收入同比變動(dòng)-98.84%，主要系本期應(yīng)付款核銷金額減少所

   致。

     （9）營業(yè)外支出同比變動(dòng)44.22%，主要系本期固定資產(chǎn)處置損失增加所

   致。

     （10）利潤總額同比變動(dòng)49.36%，主要系本期營業(yè)收入增加所致。

     （11）凈利潤同比變動(dòng)52.46%，主要系本期營業(yè)收入增加所致。

    （三）現(xiàn)金流量情況

                                               單位：萬元

        項(xiàng)   目     2022年度        2021年度        同比增減（%）

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)        81,655.06     53,972.96       51.29

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)        88,690.12     56,332.90       57.44

 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額      -7,035.06     -2,359.94      不適用

   浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

   投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)     19,883.79     35,376.95       -43.79

   投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)     26,281.96     68,797.43       -61.80

  投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額   -6,398.17     -33,420.49      不適用

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

   籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)     12,089.05        783.67     1,442.63

   籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)      3,241.06      6,195.37       -47.69

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額    8,847.99     -5,411.71       不適用

     主要變動(dòng)原因分析：

     （1）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比變動(dòng)較大，主要系本期購買原材料

   支付的現(xiàn)金增加所致

     （2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比變動(dòng)較大，主要系本期購買理財(cái)產(chǎn)

   品支付的現(xiàn)金減少所致。

     （3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比變動(dòng)較大，主要系本期新增借款以

   及信用證貼現(xiàn)所致。

     以上報(bào)告，請各位股東及股東代表予以審議。

                              浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                                             董事會(huì)

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案 5：

          關(guān)于 2022 年年度報(bào)告及其摘要的議案

各位股東及股東代表：

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等相

關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù) 2022 年的經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)報(bào)告，公司編制了《2022

年年度報(bào)告》及其摘要，具體內(nèi)容已于 2023 年 4 月 11 日披露于上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

                            浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                                         董事會(huì)

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案 6：

          關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的議案

各位股東及股東代表：

   根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至 2022 年 12 月 31 日，公司

期末可供分配利潤為人民幣 199,519,369.61 元。

   根據(jù)《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司 2022 度實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情

況及未來發(fā)展前景，公司 2022 度利潤分配預(yù)案如下：公司擬向全體股東每股派

發(fā)現(xiàn)金紅利 0.29 元（含稅）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 113,600,000

股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 32,944,000.00 元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分

紅比例為 31.55%。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；本次分配不送紅股、不

以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   如在本議案審議之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回

購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股

本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股

本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

   本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》的規(guī)

定，相關(guān)方案符合公司確定的利潤分配政策和利潤分配計(jì)劃。

   公司現(xiàn)金分紅方案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全

體投資者的合理訴求和投資回報(bào)情況之下提出的，方案實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資

金短缺或其他不良影響。

   以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

                                   浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                                                  董事會(huì)

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案 7：

               浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

各位股東及股東代表：

  根據(jù)浙江東亞藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合

行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭格局等因素對公司的影響，基于對2023年基本宏觀經(jīng)濟(jì)

形勢的分析判斷，編制公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案如下：

  一、預(yù)算編制基礎(chǔ)

列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，結(jié)合公司各項(xiàng)現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)、經(jīng)營能力以及年度經(jīng)營計(jì)劃，

本著求實(shí)穩(wěn)健的原則而編制。

  二、基本假設(shè)

  三、主要預(yù)算數(shù)據(jù)

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

  四、特別提示

  公司上述財(cái)務(wù)預(yù)算不代表公司2023年盈利預(yù)測，更不代表對投資者的承諾。

預(yù)算數(shù)據(jù)能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，以及本議案

中重要假設(shè)前提的實(shí)現(xiàn)，公司管理團(tuán)隊(duì)的努力等諸多因素。

  基于前述不確定因素，財(cái)務(wù)預(yù)算方案存在較大的不確定性，敬請廣大投資者

特別注意。

  以上報(bào)告，請各位股東及股東代表予以審議。

                         浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                                     董事會(huì)

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案 8：

               浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

  關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

各位股東及股東代表：

  中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）具

備證券從業(yè)資格和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)，浙江東亞藥業(yè)股份有

限公司（以下簡稱“公司”）自 2019 年聘請中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（為公司財(cái)務(wù)審計(jì)

機(jī)構(gòu)以來，其在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循了《中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)

準(zhǔn)則》勤勉盡責(zé)，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任

和義務(wù)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，能夠完成公司的審計(jì)工作。公司擬續(xù)

聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為 2023 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  （1）基本信息

  事務(wù)所名稱       中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

   成立日期       2013年12月19日              組織形式       特殊普通合伙

   注冊地址       浙江省杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時(shí)代大廈A幢601室

  首席合伙人               余強(qiáng)            上年末合伙人數(shù)量         91人

                            注冊會(huì)計(jì)師                    624人

上年末執(zhí)業(yè)人員數(shù)量

                 簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)師                 236人

                   業(yè)務(wù)收入總額                100,339萬元

                   證券業(yè)務(wù)收入                48,285萬元

   審計(jì)情況            審計(jì)收費(fèi)總額                11,061萬元

     浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                                            （1）制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè)；

                                            （2）制造業(yè)-電氣機(jī)械及器材制造業(yè)；

                                            （3）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)

                           涉及主要行業(yè)           業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；

                                            （4）制造業(yè)-計(jì)算機(jī)、通信和其他電子

                                            設(shè)備制造業(yè)；

                                            （5）制造業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè)。

                           本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)家數(shù)                     9家

          （2）投資者保護(hù)能力

          中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所未計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為

     擔(dān)因?qū)徲?jì)失敗可能導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

          中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年在已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需

     承擔(dān)民事責(zé)任賠付。

          （3）誠信記錄

          中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》

     對獨(dú)立性要求的情形。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 5

     次，未受到行政處罰、刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。16 名從業(yè)人員近三

     年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 5 次、自律監(jiān)管措施 2 次。

          （二）項(xiàng)目信息

                                                             近三年簽署或復(fù)核

                 何時(shí)成為      何時(shí)開始從事 何時(shí)開始              何時(shí)開始為本公司

項(xiàng)目組成員      姓名                                                上市公司審計(jì)報(bào)告

                注冊會(huì)計(jì)師      上市公司審計(jì) 在本所執(zhí)業(yè)              提供審計(jì)服務(wù)

                                                                情況

項(xiàng)目合伙人      魯立      2005年     2003年        2007年1月     2018年        超過10家

簽字注冊會(huì)計(jì)師   馬銀杰      2021年     2015年        2021年7月     2018年         0家

質(zhì)量控制復(fù)核人    李虹      2003年     2002年        2003年7月     2022年         5家

          上述人員近三年均未因執(zhí)業(yè)質(zhì)量或違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》受

     到監(jiān)管機(jī)構(gòu)任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿?/p>

的情形。

  審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則：2023 年度的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁

簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投

入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長

及其指定人員與中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所就 2023 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)收費(fèi)協(xié)

商確定。

  本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提請公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)

審議通過之日起生效。

  以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

                         浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                                      董事會(huì)

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案 9：

   關(guān)于 2023 年度公司及全資子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)

               申請綜合授信額度的議案

各位股東及股東代表：

  根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃和資金需求，同意公司及全資子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請

折合總額不超過人民幣 120,000 萬元的授信額度。授信期限內(nèi)，該授信額度可循

環(huán)使用。

  上述授信額度對應(yīng)的業(yè)務(wù)品種包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、

項(xiàng)目貸款、長期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證等。

  上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，公司將通過詢價(jià)的方式甄選有競

爭優(yōu)勢的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)際合作，以有效控制資金成本，具體融資金額將依據(jù)公

司實(shí)際資金需求及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度確定。

  為便于相關(guān)工作的開展，需得到公司董事長批準(zhǔn)并由董事長或其授權(quán)代表在

授信額度內(nèi)辦理上述授信具體相關(guān)手續(xù)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。上述授信額

度僅為可預(yù)計(jì)的授信額度，上述授信額度的授權(quán)有效期為公司 2022 年年度股東

大會(huì)審議通過本議案之日起至 2023 年年度股東大會(huì)召開日止。

  以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

                          浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

                                       董事會(huì)

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