新農(nóng)開發(fā): 新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：600359       證券簡稱：新農(nóng)開發(fā)    公告編號：2023-025

           新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年5月9日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2023 年 5 月 9 日 11 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園新越路 168 號新農(nóng)甘草公

  司董事會會議室。

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 9 日

                  至 2023 年 5 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                 投票股

序號                         議案名稱                  東類型

                                                 A 股股東

非累積投票議案

       書（草案）>及其摘要的議案》

       規(guī)定的議案》

       條規(guī)定的重組上市的議案》

       管指引第 6 號——重大資產(chǎn)重組>相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》

       籌劃和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》

       號——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條不

       得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》

       有效性的議案》

       議案》

       案》

       議案》

       估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》

       出售相關(guān)事宜的議案》

       本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司 2023 年 4 月 20 日召開的第八屆

     董事會第五次會議及第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司

     于 2023 年 4 月 24 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國

     證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告及文件。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)      股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別        股票代碼        股票簡稱           股權(quán)登記日

        Ａ股         600359     新農(nóng)開發(fā)           2023/5/4

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一）登記時間：2023 年 5 月 8 日 10：00 至 20：00

      （二）登記地點(diǎn)：阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園新越路 168 號新農(nóng)

甘草公司董事會會議室。

      （三）登記需提交的有關(guān)手續(xù)：1、個人股東登記時需持個人身份證和上海

證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份

證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件 1）和上海證券交易所股票賬戶卡。

海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議

的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代

表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法人股

東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）。

    （四）登記方式：股東或股東代理人應(yīng)到公司辦理出席會議登記手續(xù)，異地

股東可通過信函或傳真方式登記，不接受電話登記。請采用傳真或信函方式辦理

登記的股東，在傳真或信函發(fā)出后通過電話予以確認(rèn)，避免因電子設(shè)備出錯或信

件遺漏出現(xiàn)未予登記在案的情況。

六、    其他事項

（一）會期半天，與會股東或委托代理人交通及住宿費(fèi)用自理；

（二）會務(wù)聯(lián)系人：張春疆 蔣才斌

（三）聯(lián)系電話：0997—6378567 0997-6378568

（四）傳真：0997—6378500

（五）公司地址：新疆阿拉爾市軍墾大道東 75 號領(lǐng)先商業(yè)寫字樓 12 樓

（六）郵政編碼：843300

特此公告。

                     新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                  同意 反對 棄權(quán)

       法規(guī)的議案》

       司重大資產(chǎn)出售報告書（草案）>及其摘要的

       議案》

       議案》

       管理辦法>第十一條規(guī)定的議案》

       組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議

       案》

       易所上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號——重大資

       產(chǎn)重組>相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》

       第 9 號——上市公司籌劃和實施重大資產(chǎn)重組

       的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》

       市公司監(jiān)管指引第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)

       重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條不得參

       與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》

       性及提交法律文件的有效性的議案》

      司采取的填補(bǔ)措施的議案》

      報告、評估報告的議案》

      買、出售資產(chǎn)情況的議案》

      理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估

      定價的公允性的議案》

      士辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》

      提供擔(dān)保的議案》

      務(wù)資助的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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