世紀恒通: 董事會有關本次發行并上市的決議 全球熱議

            世紀恒通科技股份有限公司

【資料圖】

           第三屆董事會第四次會議決議

  世紀恒通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020年9月9日在公司總部

會議室召開第三屆董事會第四次會議。會議通知于2020年9月3日以書面方式送達各位董

事。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長楊興海先生主持。會議召集、

召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  經董事認真審議，以現場+通訊投票方式表決，審議并通過了如下決議：

  （一）通過《關于申請首次公開發行股票并在創業板上市的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （二）通過《關于首次公開發行股票募集資金投資項目及其可行性的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （三）通過《關于首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （四）通過《關于授權董事會辦理首次公開發行股票并在創業板上市具體事宜的議

案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （五）通過《關于公司股票上市后股東未來三年分紅回報規劃的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （六）通過《關于首次公開發行股票并在創業板上市后三年內穩定股價預案及其約

束措施的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （七）通過《關于首次公開發行股票并在創業板上市攤薄即期回報及填補措施的議

案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （八）通過《關于公司本次發行股票并在創業板上市有關承諾及相關約束措施的議

案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （九）通過《關于制定<世紀恒通科技股份有限公司章程（草案）>的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （十）通過《關于制定<股東大會議事規則>等十二項制度的議案》。

  十二項制度表決結果如下：

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

 《控股子公司管理制度》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

 《規范與關聯方資金往來的管理制度》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

 《投資者關系工作管理制度》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

（十一）通過《關于制定<董事會秘書工作細則>等九項制度的議案》。

九項制度表決結果如下：

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  （十二）通過《關于聘請招商證券股份有限公司為公司首次公開發行股票并在創業

板上市保薦人暨主承銷商的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （十三）通過《關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏出具承

諾函的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （十四）通過《關于對公司報告期關聯交易進行確認的議案》

  公司對報告期關聯交易進行確認，該等關聯交易不存在顯失公允的情形，不存在損

害公司及其他股東利益的情況。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案涉及關聯事項，關聯董事楊興海、楊興榮回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準。

  （十五）通過《關于對公司首次公開發行股票并在創業板上市報告期內審計報告及

其他專項報告予以確認并批準報出的議案》

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

  （十六）通過《關于召開公司 2020 年第五次臨時股東大會的議案》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占表決票數的 100%。

 回避表決情況：本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

 （以下無正文）

（本頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》簽字頁）

出席會議董事簽字：

簽名：___________________   簽名：___________________

姓名：楊興海                   姓名：楊興榮

簽名：___________________   簽名：___________________

姓名：廖梓君                   姓名：陶正林

簽名：___________________   簽名：___________________

姓名：楊瑜雄                   姓名：黃睿

簽名：___________________   簽名：___________________

姓名：吳軍                    姓名：潘忠民

簽名：___________________

姓名：鄧鵬

                                       世紀恒通科技股份有限公司

                                            年     月   日

查看原文公告

標簽：