軍信股份: 關于召開公司2022年年度股東大會的通知

證券代碼：301109             證券簡稱：軍信股份                公告編號：2023-032

                   湖南軍信環保股份有限公司

(資料圖片)

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

   誤導性陳述或重大遺漏。

   湖南軍信環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）

將有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

公司 2022 年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

   （1）現場會議：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30

   （2）網絡投票：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 16 日的交易時

間，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期間的任

意時間。

深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡

投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

     （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；于股權登記

日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表

決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監事和高級管理人員；

     （3）公司聘請的律師；

     （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

室

     二、會議審議事項

                                               備注

                                             該列打勾

提案編碼                    提案名稱

                                             的欄目可

                                              以投票

非累積投票提案

次會議分別審議通過上述議案。具體內容及相關事項詳見公司披露于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、

《金融時報》的相關公告。

東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關

要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、

高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、現場股東大會會議登記等事項

  自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代

理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托

書原件和有效持股憑證原件；

  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議

的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營

業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身

份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營

業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

  股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證

辦理登記手續。

  異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、

傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《參會股東

登記表》（附件三），以便登記確認。

  聯系人：陳鵬、單峰

  聯系電話：0731-85608335

  傳真：0731-85608335

  電子郵箱：junxinep@junxinep.com

  聯系地址：長沙市望城區湖南軍信環保股份有限公司辦公樓 505 董事會辦公室

代理人于會前半小時到達參會地點辦理登記手續。

  四、參與網絡投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

  五、備查文件

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

  附件二：授權委托書；

  附件三：股東參會登記表。

  特此公告。

                                   湖南軍信環保股份有限公司董事會

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  投票代碼為“351109”，投票簡稱為“軍信投票”。

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組

的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對

該候選人投0票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

           投給候選人的選舉票數               填報

           對候選人 A 投 X1 票            X1 票

           對候選人 B 投 X2 票            X2 票

              …                     …

                合計             不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ① 采用等額選舉（候選人數=應選人數），應選人數為3位。股東所擁有的選舉票數=股

東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在3位候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選

舉票數。

  ② 采用差額選舉（候選人數〉應選人數），應選人數為2位。股東所擁有的選舉票數=股

東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以在2位候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選

舉票數，所投人數不得超過2位。

東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表

決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案

以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的

表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交

所 投 資 者 服務 密 碼 ” 。 具 體的 身份 認 證 流 程可 登 錄互 聯 網 投票 系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                           授權委托書

       本人（本單位）                    作為湖南軍信環保股份有限公司的股東，

  茲委托                  先生/女士代表本人（本單位）出席湖南軍信環保股

  份有限公司2022年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授

  權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明

  確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承

  擔。

       委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

  提                                  備注

  案                                  該列打勾

                     提案名稱                   同意   反對   棄權

  編                                  的欄目可

  碼                                  以投票

                           非累積投票提案

 注：

體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

 委托人簽名（蓋章）：           委托人持股數量：

 委托人證券賬戶號碼：           委托人持股性質：

 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

 受托人簽名：               受托人身份證號碼：

                                              委托日期：

           （本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

               湖南軍信環保股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數量

是否本人參會                      □是   □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注:

限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大

會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_

                                      年   月   日

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