必創(chuàng)科技: 關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的公告

證券代碼：300667     證券簡稱：必創(chuàng)科技   公告編號：2023-033

【資料圖】

              北京必創(chuàng)科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京必創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事、財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)人、提名委員會(huì)委員鞠盈然女士的書面辭職報(bào)告，鞠盈然女士因個(gè)人原因申

請辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及董事會(huì)提名委員會(huì)委員的職務(wù)，

辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證董事會(huì)提名委員會(huì)能夠順利高效開展工作，充分發(fā)

揮其職能，公司于2023年4月25日召開公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過

了《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》，董事會(huì)同意唐智斌先生

擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)委員，與范晉生先生、崔啟龍先生組成第三屆董事會(huì)提名委

員會(huì)，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  特此公告。

                        北京必創(chuàng)科技股份有限公司董事會(huì)

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