快資訊丨新開源: 獨立董事獨立意見

新開源                                 獨立董事意見

           博愛新開源醫(yī)療科技集團股份有限公司

【資料圖】

     獨立董事對第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見

     依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》及公司《獨立董事工作制

度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司文件的有關(guān)規(guī)定，我們作為博愛新開源醫(yī)

療科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會獨立董事，本著對全體

股東和公司負責(zé)的態(tài)度，秉持實事求是的原則，現(xiàn)對公司第五屆董事會第二次會

議討論的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

    一、關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制自我評價專項報告的獨立意見

    我們認真審閱了公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》，認為：該報告全

面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運作的實際情況。公司按照相

關(guān)法律法規(guī)的要求建立了健全的內(nèi)部控制體系，各項內(nèi)部控制制度得到了有效的

貫徹和執(zhí)行，在規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易、對外投資等事項上發(fā)揮了重要作用。

    二、關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的獨立意見

    經(jīng)核查，獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中利潤分配政策等

有關(guān)規(guī)定，綜合考慮了公司目前的股本結(jié)構(gòu)、盈利水平及財務(wù)狀況，與公司經(jīng)營

業(yè)績及經(jīng)營規(guī)模相匹配；不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公

司獨立董事一致同意本次利潤分配預(yù)案，并同意將此議案提交公司 2022 年年度

股東大會審議。

    三、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的獨立意

見

    經(jīng)核查:

守《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》

的規(guī)定,不存在與《通知》規(guī)定相違背的情形。

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發(fā)生但延續(xù)到報告期的對外擔(dān)保事項。

情況。

  四、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見

  經(jīng)審查，中勤萬信多年來在為公司提供審計服務(wù)的過程中，審計人員嚴格遵

守職業(yè)道德規(guī)范，工作認真、嚴謹，具有足夠的獨立性、專業(yè)性、投資者保護能

力，出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司和

其具有良好的長期合作關(guān)系。續(xù)聘中勤萬信為公司 2023 年度審計機構(gòu)符合公司

及股東的利益、尤其是中小股東利益，我們同意推薦中勤萬信為上市公司審計機

構(gòu)并提交公司股東大會審議。

  五、關(guān)于 2023 年度為子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的獨立意見

  經(jīng)核查，獨立董事認為：本次擔(dān)保的對象為公司全資子公司，本次擔(dān)保事項

是符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，財務(wù)風(fēng)險處于有效控制的范圍之內(nèi)。公司對新開源制

藥提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。因此，我們一致同意本次擔(dān)保事項。

  六、關(guān)于 2023 年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的獨立意見

 經(jīng)核查，獨立董事認為：本次公司 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計事項是為滿足公司

自身經(jīng) 營業(yè)務(wù)發(fā)展需要而設(shè)定，有助于被擔(dān)保對象向銀行等機構(gòu)順利籌措資金，

保證公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，符合公司整體利益；本次擔(dān)保事項的財務(wù)風(fēng)險

處于公司的可控范圍之內(nèi)，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。我們同

意公司 2023 年度擔(dān)保額度事項。

  七、關(guān)于會計政策變更的獨立意見

  經(jīng)審閱，獨立董事認為：本次會計政策變更符合會計準則的相關(guān)規(guī)定，符合

財政部、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。其決策程序合法

合規(guī)，本次會計政策變更對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無重大影響，不存在損害公

司及股東利益的情形。因此，一致同意公司本次會計政策變更。

  八、關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的獨立意見

  經(jīng)審閱，獨立董事認為：公司的薪酬方案兼顧了公正與激勵，充分考慮了公

司的經(jīng)營情況及行業(yè)薪酬水平，符合公司的發(fā)展情況，可以充分調(diào)動公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員的工作積極性，有利于公司的穩(wěn)定經(jīng)營和發(fā)展，不存在損害

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公司及股東利益的情形，符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

同意該議案，并同意將議案提交公司 2022 年度股東大會審議。

              【此頁以下無正文】

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（此頁無正文,為《獨立董事關(guān)于對第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意

見》之簽署頁）

  獨立董事簽字：

  周彤：____________   方擁軍：____________   趙銳：____________

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