寶鋼股份: 寶鋼股份第八屆監事會第二十九次會議決議公告-焦點報道

證券代碼：600019   證券簡稱：寶鋼股份    公告編號：臨 2023-021

【資料圖】

              寶山鋼鐵股份有限公司

         第八屆監事會第二十九次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    一、監事會會議召開情況

    （一）會議召開符合有關法律、法規情況

  本次監事會會議經過了適當的通知程序，會議程序符合有關法

律法規和《公司章程》的規定。

    （二）發出會議通知和材料的時間和方式

  公司于 2023 年 4 月 20 日以書面和電子郵件方式發出召開監事

會的通知及會議材料。

    （三）會議召開的時間、地點和方式

  本次監事會會議以現場結合通訊的方式于 2023 年 4 月 26 日在

湛江召開。

    （四）監事出席會議的人數情況

  本次監事會應出席監事 7 名，實際出席監事 7 名（其中委托出

席監事 2 名）。朱永紅監事和汪震監事因工作原因無法親自出席本次

會議，均委托秦長燈監事代為表決。

    （五）會議的主持人和列席人員

    本次會議由秦長燈監事主持。

    二、監事會會議審議情況

    本次監事會會議通過以下決議:

   （一）2022 年度監事會報告

   全體監事一致通過本提案，并提交股東大會審議。

   （二）2022 年度董事履職情況的報告

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    全體監事一致通過本提案。

    （三）2022 年內部審計工作總結及 2023 年內部審計工作計劃

    全體監事一致通過本提案。

  （四）關于審議董事會“關于 2022 年末母公司提取各項資產減

值準備的議案”的提案

    全體監事一致通過本提案。

  （五）關于審議董事會“關于調整新產品研發試制費的議案”的

提案

    全體監事一致通過本提案。

    （六）關于審議董事會“2022 年年度報告（全文及摘要）

                               ”的提

案

    根據法律法規和《公司章程》的規定，監事會對董事會編制的

年年度報告的編制和審議程序違反法律法規、監管部門相關規定和

《公司章程》  ；監事會認為公司 2022 年年度報告的主要內容和格式符

合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，未發現報告所包含信息

存在不符合實際的情況，公司 2022 年年度報告基本上真實地反映出

報告期財務狀況和經營業績。

    全體監事一致通過本提案。

  （七）關于審議董事會“關于 2022 年度財務決算報告的議案”

的提案

    全體監事一致通過本提案。

    （八）關于審議董事會“關于 2022 年下半年利潤分配的議案”

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的提案

   全體監事一致通過本提案。

   （九）關于審議董事會“關于 2023 年度預算的議案”的提案

   全體監事一致通過本提案。

  （十）關于審議董事會“關于 2023 年度日常關聯交易的議案”

的提案

   全體監事一致通過本提案。

  （十一）關于審議董事會“關于債券發行額度儲備及發行方案的

議案”的提案

   全體監事一致通過本提案。

  （十二）關于審議董事會“關于 2023 年一季度末母公司提取各

項資產減值準備的議案”的提案

   全體監事一致通過本提案。

   （十三）關于審議董事會“2023 年第一季度報告”的提案

    根據法律法規和《公司章程》的規定，監事會對董事會編制的

司 2023 年第一季度報告的編制和審議程序違反法律法規、監管部門

相關規定和《公司章程》；監事會認為公司 2023 年第一季度報告的主

要內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，未發現

報告所包含信息存在不符合實際的情況，公司 2023 年第一季度報告

基本上真實地反映出報告期財務狀況和經營業績。

   全體監事一致通過本提案。

   （十四）關于審議董事會“關于《2022 年度內部控制評價報告》

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的議案”的提案

   全體監事一致通過本提案。

  （十五）關于審議董事會“寶鋼股份 2022 年可持續發展報告”

的提案

   全體監事一致通過本提案。

  會前，部分監事列席了公司第八屆董事會第二十九次會議，監事

會依照有關法律、法規和《公司章程》的規定，對該次董事會會議審

議各項議案進行了監督。監事會認為：該次董事會會議的召集與召開

符合法律法規和《公司章程》的規定，董事會成員在審議表決各項議

案時履行了忠實和勤勉義務，監事會未發現董事會審議通過各項議案

的程序違反有關法律法規和《公司章程》的規定。

   特此公告。

                          寶山鋼鐵股份有限公司監事會

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