智能自控: 關于召開2022年年度股東大會的通知_觀熱點

證券代碼：002877                 證券簡稱：智能自控   公告編號：2023-037

                  無錫智能自控工程股份有限公司

(資料圖)

              關于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

于召開 2022 年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 5 月 25 日（周四）14:00 開始

    （2）網(wǎng)絡投票時間為：2023 年 5 月 25 日

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2023 年 5 月 25 日 9:15-9:25、

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023 年 5 月 25 日

開。

    公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡投票時間內通過上述表決系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投

票中的一種方式，網(wǎng)絡投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，

同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效

投票表決為準。

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   （1）截止 2023 年 5 月 19 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議

的股東可以書面形式委托代理人出席和參加表決（代理人不必是公司股東），或者

在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                               備注

   提案編碼                   提案名稱              該列打勾的欄

                                             目可以投票

 非累積投票提案

              《關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

              《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特

              定對象發(fā)行股票的議案》

   同時，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

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   上述第 1-9 議案已由 2023 年 4 月 20 日召開的第四屆董事會第十七次會議和第

四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，上述第 10-11 議案已由 2023 年 4 月 27 日召開的

第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內容請見公

司于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 4 月 28 日披露于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   以上全部議案均為對中小投資者單獨計票的議案，議案 10-11 均為特別決議的

議案，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通

過。計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。

   三、會議登記等事項

   （1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份

的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份

證件、股東授權委托書（見附件一）。

   （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的

授權委托書。

   （3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時

間為準（《股東大會參會登記表》見附件二）。截止時間為 2023 年 5 月 23 日下午 16:30。

來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。

   聯(lián)系人：陳怡

   聯(lián)系電話：0510-88551877

   傳真：0510-88157078

   郵箱：sjf@wuxismart.com

   地址：無錫市新吳區(qū)錫達路 258 號

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   郵政編碼：214112

   參加現(xiàn)場會議的股東食宿、交通等費用自理。

   網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進程按

當日通知進行。

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件三。

   五、備查文件

   特此公告。

                             無錫智能自控工程股份有限公司董事會

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附件一：

                           授權委托書

   茲全權委托________________先生/女士代表本人出席無錫智能自控工程股份

有限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

   委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）_____________________________

   委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）__________________________

   委托人持股數(shù)：_________________委托人股東賬戶：___________________

   受托人簽名：________________受托人身份證號________________________

   委托日期：________________________________________________________

                         提案表決意見

                                                    備注

                                                   該列打勾    同   反   棄

 提案遍碼                      提案名稱

                                                   的欄目可    意   對   權

                                                   以投票

非累積投票提案

           《關于聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公

           司 2023 年度審計機構的議案》

           《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特

           定對象發(fā)行股票的議案》

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注：

審議事項不得有兩項或多項指示。其他符號的視同棄權統(tǒng)計。如果委托人對某一審議事項

的表決意見未作具體指示或同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。

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附件二：

                股東大會參會登記表

姓名（名稱）

身份證號或法人                      法人股東法定代

股東營業(yè)執(zhí)照號                      表人姓名

股票賬戶號                        持股數(shù)量

代理人姓名                        是否本人參加

代理人身份證號                      聯(lián)系電話

電子郵箱                         聯(lián)系地址

注：

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附件三：

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡投票的程序

投票”。

    本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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