天天消息！新疆交建: 關于公司高級管理人員離任及聘任高級管理人員的公告

證券代碼：002941        證券簡稱：新疆交建          公告編號：2023-036

               新疆交通建設集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

【資料圖】

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、副總經理離任的情況

   新疆交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）副總經理陳明新先生因

工作調動原因，無法繼續在公司履職，于 2023 年 4 月 28 日向公司董事會提交了

辭去公司副總經理職務的離任報告，根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》的相關規定，

離任報告自送達公司董事會之日起生效。該事項不會影響公司相關工作正常運

行。

   陳明新先生離任后，將不再擔任公司其他職務。截至本公告日，陳明新先生

未持有公司股份。

   公司董事會對陳明新先生任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

   二、聘任副總經理的情況

   根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，

經公司總經理提名，公司提名和薪酬與考核委員會審核，公司于 2023 年 5 月 4

日召開第三屆董事會第三十一次臨時會議，審議通過《關于聘任公司高級管理人

員的議案》，同意聘任王勇先生（簡歷附后）為公司副總經理，任期自董事會審

議通過之日起至公司三屆董事會屆滿之日止。

   公司獨立董事對此事項發表了相關的獨立意見，具體內容詳見公司于 2023

年 5 月 4 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于

第三屆董事會第三十一次臨時會議相關事項的獨立意見》

  特此公告。

                        新疆交通建設集團股份有限公司

                                        董事會

附件：

  王勇先生，1969 年生，本科學歷，歷任新疆維吾爾自治區冶金建設公司一

分公司副經理，新疆維吾爾自治區冶金建設公司五分公司經理，新疆維吾爾自治

區冶金建設公司黨委委員、副經理、總經理，新疆冶金建設(集團)有限責任公司

黨委委員、副書記、董事、副董事長，新疆新冶建筑集成科技有限公司董事、董

事長，現任新疆冶金建設（集團）有限責任公司黨委委員、黨委書記、董事、董

事長。

  王勇先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公

司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》

《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人，

不存在《上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條所

規定的情況，未受到過中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴

責和通報批評，也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董

事、監事、高級管理人員的情形。

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